| 1 |
Избрать Счетную комиссию в количестве 3-х членов в следующем составе: - Саидов Д.Т. - Ибрагимов Б.Р. - Бекирова О.А. |
| 2 |
Утвердить следующий порядок проведения общего собрания (Регламент собрания): - время выступления с основными докладами – до 10 мин; - выступления в прениях – до 5 мин; - другие выступления – до 2 мин; - провести собрания без перерыва. -После обсуждения и голосования по всем вопросам повестки дня собрания дать время – 3 минуты счетной комиссии для подведения итогов голосования и объявления их собранию |
| 3 |
Утвердить Отчет Наблюдательного совета об осуществлении общего руководства деятельностью СП АО «HERMES PETROL SYSTEMS» и соблюдении установленных законодательством требований по управлению обществом в 2016 году». |
| 4 |
Утвердить Отчет Исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год. |
| 5 |
Принять к сведению заключения Ревизионной комиссии СП АО «HERMES PETROL SYSTEMS» и аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год |
| 6 |
Утвердить годовой отчет, бухгалтерского баланс, отчета о финансовых результатах компании за 2016 год и аудиторских заключений по итогам проверки за 2016 год по национальным и международным стандартам финансовой отчетности |
| 7 |
Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли по итогу 2016 года в размере 14 309,4 тыс. сум в следующем порядке: - 5% ( 715,47 тыс. сум) направить на резервный фонд Общества; - 45% ( 6 439,23 тыс. сум) - на развитие предприятия, реконструкцию АЗС, с последующей капитализацией в УФ общества - 50% ( 7 154,7 тыс. сум) - на выплату дивидендов. |
| 8 |
Утвердить бизнес - план развития СП АО «HERMES PETROL SYSTEMS» на 2017 год. |
| 9 |
Прекратить полномочия состава Наблюдательного совета, действовавшего до годового общего собрания акционеров. Избрать новый состав Наблюдательного совета Общества: - Миралиев О.М.; - Сидиков Ж.Г. - Тангриев С.Ш. |
| 10 |
Избрать Ревизионную комиссию СП АО «HERMES PETROL SYSTEMS» в количестве 3-х членов в составе следующих лиц: - Каримов Р.Э. - Ткачева И. - Токсанов А.К. |
| 11 |
Расторгнуть трудовой договор с действующим Директором в лице Павлюка В. Б. и заключить трудовой договор с новым директором в лице Юлдашева Р.С. сроком на один год с условием принятия мер по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей с ежеквартальным заслушиванием отчетов о выполнении бизнес-плана |
| 12 |
Утвердить аудитором Общества на 2017 г. аудиторскую компанию АО «Buhgalter-audit» с предельным размер оплаты услуг в размере 1 800 000,0 сум |
| 13 |
Принять обязательство следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. за № 9. И следовать рекомендациям заключения независимой оценки корпоративного управления Наблюдательному совету общества обеспечить контроль над своевременным выполнением Кодекса корпоративного управления |