| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение регламента годового общего собрания акционеров. | 100 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии | 100 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Утверждение отчета директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2016 год. | 100 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Утверждение отчета председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2016 год | 100 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год | 100 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Утверждение заключения аудиторской проверки по итогам деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2016 год | 100 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Утверждение заключения ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2016 год | 83.33 | 1250000 | 0 | 0 | 16.67 | 250000 |
| 8 | Распределение чистой прибыли СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год | 100 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Утверждение внешнего аудитора СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2016 год и предельного размера оплаты аудиторских услуг | 100 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Избрание членов ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2017 год | 20 | 300000 | 63.33 | 950000 | 0 | 0 |
| 12 | О продлении трудового договора с директором СЛК АО «УзМЕД-лизинг» | 100 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Заслушивание отчета исполнительного орган СЛК АО «УзМЕД-лизинг» о принятых мерах по привлечению иностранного инвестора во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 21.12.2015г. №ПП-2454 и постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10.02.2016г. №33 и от 05.08.2016г. №252» | 100 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Утвердить регламента годового общего собрания акционеров. |
| 2 | Утвердить членов счётной комиссии в количестве 3 (три) человека в персональном составе: 1.Касимов М.А.; 2.Абдурахманова Р.А.; 3.Идаятов Б.З. |
| 3 | Утвердить отчета директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2016 год. |
| 4 | Утвердить отчет председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2016 год |
| 5 | Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год |
| 6 | Утвердить заключение аудиторской проверки по итогам деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2016 год |
| 7 | Утвердить заключение ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2016 год |
| 8 | Распределить чистую прибыль за 2016 год в размере 424 883 840 сум следующим образом: • на выплату дивидендов акционерам – 212 441 920,0 сум, или 50,0% от чистой прибыли, при этом на одну простую акцию предлагается начислять 141,63 сум или 10,39 % от номинала, со сроком выплаты не позднее 60 дней со дня принятия соответствующего решения. Утвердить дату начало выплаты дивидендов 07.07.2017г, дата окончания выплаты дивидендов 30.08.2017г.). • на пополнение резервного фонда компании – 21 244 192,0 сум или 5 % от чистой прибыли; • на выплату вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и трудового коллектива (включительно Директора общества) – 42 488 384,0 сум или 10% от чистой прибыли. При этом из этой суммы вознаграждения выплачивается с учетом подоходного налога, действующим членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и трудового коллектива до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года, в том числе: - на каждого члена Наблюдательного совета – 3 000 000 сум; - на каждого члена ревизионной комиссии – 500 000 сум; - директору исполнительного органа общества – 4 000 000 сум; - членам трудового коллектива – 15 988 384 сум. При выплате вознаграждения сотрудникам трудового коллектива Директором общества необходимо учитывать эффективность работы сотрудников в компании; • остальные части чистой прибыли в размере 148 709 344,0 сум или 35,0% от чистой прибыли оставить нераспределенными. |
| 9 | Утвердить внешним аудитором СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2017 год аудиторскую организацию ООО «Balans-inform-audit» со стоимостью услуг не более 7 650,0 тыс.сум |
| 10 | Избрать в состав Наблюдательного совета СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2017 год следующих членов: 1. Шакиров Бахром Асакаралиевич; 2. Махкамов Отабек Мухаммаджонович; 3. Касимов Рустам Кадиржанович; 4. Курамбаев Азамат Каримбаевич; 5. Халмуратов Чори Норбаевич; 6. Мухитдинов Азиз Акбарович; 7. Камбаров Джасурбек Мирза Анварович. |
| 11 | Не утвердить членов ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2017 год. В связи с тем, рассмотрение данного вопроса оставить на внеочередном собрании акционеров |
| 12 | Продлить трудовой договор с директором СЛК АО «УзМЕД-лизинг» Рахимовым М.Ч. до следующего годового общего собрания акционеров |
| 13 | Утвердить отчета исполнительного орган СЛК АО «УзМЕД-лизинг» о принятых мерах по привлечению иностранного инвестора во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 21.12.2015г. №ПП-2454 и постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10.02.2016г. №33 и от 05.08.2016г. №252». |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Миралиев Алишер Эркинович | Член Наблюдательного совета | вознаграждение | 3000000 | 2016 | Протокол ГОСА от 30.06.2017 года |
| 2 | Махкамов Отабек Мухаммаджанович | Член Наблюдательного совета | вознаграждение | 3000000 | 2016 | Протокол ГОСА от 30.06.2017 года |
| 3 | Ахмедхаджаев Азим Исраилович | Член Наблюдательного совета | вознаграждение | 3000000 | 2016 | Протокол ГОСА от 30.06.2017 года |
| 4 | Касимов Рустам Кадиржанович | Член Наблюдательного совета | вознаграждение | 3000000 | 2016 | Протокол ГОСА от 30.06.2017 года |
| 5 | Мухитдинов Азиз Акбарович | Член Наблюдательного совета | вознаграждение | 3000000 | 2016 | Протокол ГОСА от 30.06.2017 года |
| 6 | Камбаров Джасурбек Мирза Анварович | Член Наблюдательного совета | вознаграждение | 3000000 | 2016 | Протокол ГОСА от 30.06.2017 года |
| 7 | Туляганов Кудратилла Асатуллаевич | Член Наблюдательного совета | вознаграждение | 3000000 | 2016 | Протокол ГОСА от 30.06.2017 года |
| 8 | Рахимов Малик Чулпанович | Директор | вознаграждение | 4000000 | 2016 | Протокол ГОСА от 30.06.2017 года |
| 9 | Маматкулов Рустам Хабибуллаевич | Член Ревизионной комиссии | вознаграждение | 500000 | 2016 | Протокол ГОСА от 30.06.2017 года |
| 10 | Равшанов Азизбек Ибодуллаевич | Член Ревизионной комиссии | вознаграждение | 500000 | 2016 | Протокол ГОСА от 30.06.2017 года |
| 11 | Додокозиев Равшанбек Рустамович | Член Ревизионной комиссии | вознаграждение | 500000 | 2016 | Протокол ГОСА от 30.06.2017 года |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шакиров Бахром Асакаралиевич | Госкомконкуренции Республики Узбекистан | начальник управления | 0 | 0 | 700000 |
| 2 | Махкамов Отабек Мухаммаджонович | Госкомконкуренции Республики Узбекистан | Заместитель начальника отдела | 0 | 0 | 700000 |
| 3 | Курамбаев Азамат Каримбаевич | НБУ ВЭД РУз | директор Департамента инвестиции | 0 | 0 | 700000 |
| 4 | Касимов Рустам Кадиржанович | АКБ "Асака" | первый заместитель председателя правления банка | 0 | 0 | 2800000 |
| 5 | Халмуратов Чори Норбаевич | АКБ «Узпромстройбанк» | заместитель начальника отдела | 0 | 0 | 2450000 |
| 6 | Мухитдинов Азиз Акбарович | АКИБ «Ипотека-банк» | начальник управления ценных бумаг | 0 | 0 | 2450000 |
| 7 | Камбаров Джасурбек Мирза Анварович | АКБ «Агробанк» | начальник управления ценных бумаг | 0 | 0 | 700000 |
