Акционерное общество «Мубарекнефтегазмонтаж»

АО «МНГМ»

MNGM

Кашкадарьинская область, г.Мубарек, 2-микрорайон

180900, Узбекистан, Кашкадарьинская область, город Мубарек, 2-микрорайон.

mngm01@mail.ru, mngm07@mail.ru

www.mngm.uz

08

Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа)

Общее собрание акционеров

29 июня 2017г.

07 июля 2017г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУБАРЕКНЕФТЕГАЗМОНТАЖ» ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА. Место проведения: актовый зал АО «МНГМ», расположенного по адресу Кашкадарьинская обл., г.Мубарек, 2 микрорайон. Дата проведения: 29 июня 2017 г. Дата составления протокола: 07 июля 2016 г. • Общее количество акций, эмитированных АО «МНГМ» составляет 144 646 штук. • Согласно списку, составленному по состоянию на 23 июня 2017 года, право участвовать в собрании акционеров имеют 1557 акционеров, владеющих 144 646 голосующими акциями. • Присутствовали на собрании 5 акционеров, в том числе 3 участника по доверенности, всего владеющих 114 522 штук голосующими акциями, которое составляет 79,17 % от общего количества акций, имеющих право участвовать на Общем собрании. • Приглашенные: члены наблюдательного совета, члены правления общества, член ревизионной комиссии, представитель аудитора общества, ведущий экономист общества Тукаев Ж. Председатель Общего собрания Умуров Н.Р. Секретарь Общего собрания Касимова Г.И. Со вступительным словом к собравшимся обратился председатель Наблюдательного Совета АО «МНГМ» - Умуров Н.Р. Было объявлено о наличии кворума и правомочности собрания, согласно первого абзаца статьи 68 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров». Для проведения Общего собрания акционеров путем открытого голосования единогласно избран Президиум собрания из трех человек в составе: • Умурова Ниёбой Равшановича – Председатель Наблюдательного совета, Председатель годового Общего собрания акционеров АО «МНГМ»; • Кушаева Бахром Болтаевича – Председатель Правления АО «МНГМ»; • Нарзуллаева Абдулло Жумаевича – член Наблюдательного совета. Собранию было предложено избрать секретаря Общего собрания акционеров, путем открытого голосования и им единогласно избрана кандидатура Касимовой Г.И. Председатель собрания, объявил следующий порядок ведения собрания: • начало собрания - 10.00 ч. • предполагаемое время окончания собрания - 12.00 ч. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Утверждение состава счетной комиссии и регламента годового общего собрания акционеров АО «Мубарекнефтегазмонтаж». 2. Утверждение Отчета Правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, об исполнении Бизнес-плана развития АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2016 год и стратегии развития общества на среднесрочный период. 3. Рассмотрение аудиторского заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2016 год. 4. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2016 год. 5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2016 год. 6. Рассмотрение заключения аудиторской организации по расчетам значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2016 года. 7. Утверждение исполнения сметы доходов и расходов аппарата правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2016 год и утверждение сметы доходов и расходов аппарата правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» на 2017 год. 8. Утверждение распределения прибыли АО «Мубарекнефтегазмонтаж», размера и формы выплаты дивидендов за 2016 год. 9. Утверждение отчета Наблюдательного совета АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2016 год. 10. Утверждение предельного размера выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций на 2017 отчетный год. 11. Утверждение перечня сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности АО «Мубарекнефтегазмонтаж». 12. Выборы состава Наблюдательного совета на 2017 отчетный год. 13. Выборы состава ревизионной комиссии на 2017 отчетный год. 14. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в «Положение о Наблюдательном совете АО МНГМ». 15.Утверждение «Положения о порядке, условий оказания, принятия решений о благотворительной (спонсорской), безвозмездной помощи» и установлении предельного размера общей суммы расходов на спонсорство и благотворительность. 16. Утверждение формы сообщения для публикации по принципу «comply or explain» («соблюдай или объясняй»). По первому вопросу Общее собрание акционеров приняло РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить следующий количественный и персональный состав счетной комиссии: а) Эгамбердиев Алишер - бухгалтер по бюджету АО «МНГМ»; б) Абдурахманов Сардор Эшмамат угли - бухгалтер АО «МНГМ»; в) Зокиров Ильгар – программист ИКТ АО «МНГМ». 2. Утвердить следующий регламент общего собрания акционеров: для докладчиков до 10 минут, для выступающих в прениях до 5 минут и для голосования до 3 минут. По второму вопросу Общее собрание акционеров приняло РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить отчет Председателя Правления АО «МНГМ» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, об исполнении Бизнес-плана развития АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2016 год и стратегии развития общества на среднесрочный период. Признать работу правления общества «удовлетворительной». По третьему вопросу Общее собрание акционеров приняло РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению заключение аудитора общества по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности АО «МНГМ» за 2016 год. По четвертому вопросу Общее собрание акционеров приняло РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности АО «МНГМ» за 2016 год. По пятому вопросу Общее собрание акционеров приняло РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах общества за 2016 год. По шестому вопросу Общее собрание акционеров приняло РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению заключение аудиторской организации по расчетам значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2016 года, по которой эффективность деятельности Правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2016 год признан средним при значении интегрального коэффициента эффективности 84,8%. По седьмому вопросу Общее собрание акционеров приняло РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить показатели выполнения сметы доходов и расходов аппарата правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2016 год. 2. Утвердить смету доходов и расходов аппарата правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» на 2017 год. По восьмому вопросу Общее собрание акционеров приняло РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли в размере 2 220 306 тыс.сум, полученной обществом по итогам 2016 года: - направить на развитие, модернизацию и техническое перевооружение производства – 698 492 тыс.сум ( 31,46 %); - направить 1 301 814 тыс.сум (58,63%) на выплату дивидендов по итогам 2016 года или по 9 000 сум на 1 акцию номинальной стоимостью 5 000 сум. - направить на оказание благотворительной (спонсорской), безвозмездной помощи 220 млн.сум (9,9%). 2. Выплату дивидендов осуществить в безналичной форме путем перечисления на расчетные счета юридических лиц и лицевые (сберегательные) счета физических лиц в банках. 3. Определить датой начала выплат дивидендов 1 июля 2017 г., датой окончания выплат дивидендов 28 августа 2017 г. По девятому вопросу Общее собрание акционеров приняло РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «МНГМ» за отчетный период. По десятому вопросу Общее собрание акционеров приняло РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить предельный размер выплачиваемых вознаграждений исполнительному органу общества в размере 251.0 млн.сум, при условии выполнения ключевых показателей эффективности деятельности по результатам отчетного года. По одиннадцатому вопросу Общее собрание акционеров приняло РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить перечень сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности АО «Мубарекнефтегазмонтаж согласна приложения № 1 к протоколу общего собрания акционеров. По двенадцатому вопросу повестки дня, согласна результатов голосования Общее собрание акционеров приняло РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить полномочия членов Наблюдательного совета АО «Мубарекнефтегазмонтаж» Умурова Н.Р., Мамукова Р.Н.,Журавлевой Т.А., Чернова А.В., Алимова Б.Ж., Пак Д.В., Закрияева И.М., Шукурлаева Ш.М., Нарзуллаева А.Ж. 2. Избрать Наблюдательный совет АО «МНГМ» на новый срок в следующем составе: Умуров Ниезбой Равшанович, - паспорт: серия АВ № 0184707, выдан QASHQADARYO VILOYATI MIRISHKOR TUMANI IIB, дата выдачи: 19.06.2015г., срок до: 18.06.2025г. Адрес место жительство: Кашкадарьинская обл. Янги Миришкорский р-он, кишлок Жейнов., Журавлева Татьяна Анатольевна, - паспорт: серия АА № 7025865, выдан TOSHKENT SHAHAR MIRZO–ULUGBEK TUMANI IIB, дата выдачи: 18.09.2014г., срок до: 17.09.2024г. Адрес место жительства: г.Ташкент, Салар буйи, д 43а, кв 5. Абдуллаев Жахонгир Мухамадиевич, - паспорт: серия АА № 5886093, выдан TOSHKENT SHAHAR CHILONZOR TUMANI IIB, дата выдачи: 22.06.2014г., срок до: 21.06.2024г. Адрес место жительства: г.Ташкент, Чиланзарский р-он, кв-л 17, д 33, кв 23. Мамуков Руслан Низомидинович, - паспорт: серия АА № 1960186, выдан TOSHKENT SHAHAR CHILONZOR TUMANI IIB, дата выдачи: 23.06.2013г., срок до: 22.06.2023г. Адрес место жительства: г.Ташкент, Чиланзарский р-он, М.Гулистон, д 54, кв 69. Хусаинов Отабек Саъдуллаевич, - паспорт: серия АА № 4777165, выдан TOSHKENT SHAHAR MIRZO–ULUGBEK TUMANI IIB, дата выдачи: 20.03.2014г., срок до: 19.03.2024г. Адрес место жительства: г. Ташкент Мирзо-Улугбекский район 4 тор кучаси дом 76. Джаванов Акрам Неъматович, - паспорт: серия АА № 1981291, выдан TOSHKENT SHAHAR SIRGALI TUMANI IIB, дата выдачи: 25.06.2013г., срок до: 24.06.2023г. Адрес место жительства: г.Ташкент, Сергели р-он, ул. Гагарина д 43, кв 5. Шукурлаев Шерзод Мамаражабович, - паспорт старого образца: серия CB № 2274425, выдан Тошкент вилояти, Кибрай тумани ИИБ, дата выдачи: 10.07.2006г., Адрес место жительства: Ташкентская область, Кибрайский р-он, ул. А.Серикбаева д 28. Алимов Бахтиер Джунаидович, - паспорт: серия АА № 0299267, выдан TOSHKENT SHAHAR MIRZO–ULUGBEK TUMANI IIB, дата выдачи: 12.10.2012г., срок до: 11.10.2022г. Адрес место жительства: г.Ташкент, Салар буйи, д 37, кв 4. Пак Дмитрий Валерьевич, - паспорт: серия АА № 5768393, выдан TOSHKENT SHAHAR SIRGALI TUMANI IIB, дата выдачи: 15.06.2014г., срок до: 14.06.2024г. Адрес место жительства: г.Ташкент, массив Куйлюк-5, дом 49, кВ 99. Учитывая результаты голосования по тринадцатому вопросу, Общее собрание акционеров приняло РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии АО «МНГМ» Усмановой М.С., Васильевой Л.А. и Черновой Г.Г. 2. Избрать Ревизионную комиссию АО «МНГМ» на новый срок в следующем составе: Усманова Мохигуль Сагдулаевна, - TOSHKENT SHAHAR MIRZO–ULUGBEK TUMANI IIB, дата выдачи: 29.08.2012г., срок до: 28.08.2022г. Адрес место жительства: г.Ташкент, Феруза мевзеси, дом 49б, кВ 4. Собиров Бафокул Худойкулович, - паспорт: серия АА № 7038487, выдан BUXORO VILOYATI BUXORO SHAHAR IIB, дата выдачи: 23.09.2014г., срок до: 22.09.2014г. Адрес место жительства: г.Бухара, ул.Мустакиллик, дом 46/6, кВ 3. Чернова Галина Гариевна, - паспорт: серия АВ № 1372920, выдан TOSHKENT SHAHAR CHILONZOR TUMANI IIB, дата выдачи: 06.10.2015г., срок до: 05.10.2025г. Адрес место жительства: г.Ташкент, Чиланзарский р-он, ул.Дильхуш, д 58. По четырнадцатому вопросу Общее собрание акционеров приняло РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить текст вносимых изменений и дополнений в «Положение о наблюдательном совете АО «МНГМ» согласна приложения № 2 к протоколу общего собрания акционеров. По пятнадцатому вопросу Общее собрание акционеров приняло РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить проект «Положения о порядке, условий оказания, принятия решений о благотворительной (спонсорской), безвозмездной помощи» согласна приложения № 3 к протоколу общего собрания акционеров. 2. Предельный размер общей суммы расходов на спонсорство и благотворительность установить в сумме 220 млн.сум, согласно принятого решения по восьмому вопросу повестки дня. По шестнадцатому вопросу Общее собрание акционеров приняло РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить и опубликовать, в соответствии с действующим законодательством, следующую форму сообщения: «Решением Общего собрания акционеров от 29 июня 2017 года, руководствуясь принципом «соблюдай или объясняй», принято решение о невозможности соблюдения отдельных рекомендаций Кодекса утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных и обществ совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года No9, а именно: - абзац 3 пункта 22 Кодекса корпоративного управления, ввиду того что акционерное общество «Мубарекнефтегазмонтаж» является сервисной структурой». Председатель годового Общего собрания акционеров: Умуров Н.Р. Секретарь годового Общего собрания акционеров: Касимова Г.И.

Кушаев Бахромжон Болтаевич

Шарафутдинова Диля Анатольевна

Косимов Алишер Динарович