Акционерное общество «ELEKTROGAZ»

АО «ELEKTROGAZ»

ELGZ

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Сергелийский район, Южная промзона, ул.Проектная

100154 Республика Узбекистан, г.Ташкент, Сергелийский район, Южная промзона, ул.Проектная

info@elektrogaz.uz

www.elektrogaz.uz

08

Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа)

Годовое общее собрание акционеров

28.06.2017г.

06.07.2017г.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА годового Общего собрания акционеров акционерного общества «ELEKTROGAZ» г. Ташкент, Сергелийский район, Южная промзона,ул. Проектная 28 июня 2017 г. 15.00 ч. В регистрационном списке акционеров общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составленном на основании реестра владельцев акций закрытого по состоянию на 21 июня 2017 года, включено 256 акционера, владеющих 572 660 голосующими акциями. По данным счетной комиссии зарегистрировались 20 акционеров, владеющих 425 660 голосующими акциями, что составляет 74% от общего количества размещенных акций. Председатель годового общего собрания акционеров: Ишкабилов Ф.Д. Секретарь собрания: Масхарашвили Л.Г. Повестка дня Общего собрания акционеров: 1. Утверждение счетной комиссии и регламента проведения Общего собрания акционеров. 2. Утверждение годового отчета Наблюдательного совета общества за 2016 год. 3. Утверждение годового отчета Правления общества по итогам финансово - хозяйственной деятельности за 2016 год и выполнение параметров годового бизнес-плана общества. 4.Утверждение заключения аудиторов по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год. 5.Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово¬-хозяйственной деятельности общества за 2016 год. 6.Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков по итогам финансово - хозяйственной деятельности общества за 2016 год. 7. Утверждение бизнес-плана общества на 2017 год 8. Утверждение Устава общества в новой редакции. 9. Утверждение внутренних документов общества: - Положение о порядке действий при конфликте интересов; - Положение об информационной политике; - Положение о внутреннем контроле; - Положение о дивидендной политике в новой редакции; - Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции; - Положение об общем собрании акционеров в новой редакции; - Положение о Наблюдательном совете в новой редакции; - Положение об Исполнительном органе в новой редакции. 10. Утверждение аудиторской организации и предельного размера оплаты её услуг на 2017 год. 11. Избрание Председателя Правления общества на 2017 год. 12. Избрание совета Правления общества на 2017 год. 13. Избрание Наблюдательного совета общества на 2017 год. 14. Избрание Ревизионной комиссии общества на 2017 год. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Избрание Председателя Правления общества на 2017 год. За данное решение проголосовали: «ЗА» -11 040 голосов (2,59%) «ПРОТИВ» - 121 290 голосов (28,5%) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 293 330 голосов (68,91%) В связи с тем, что большинство голосов по данному вопросу проголосовало против избрания на должность Председателя правления Орзикулова Б.О., решение не принято. По двенадцатому вопросу повестки дня: Избрание совета Правления общества на 2017 год. За данное решение проголосовали: «ЗА» - 425 660 голосов 100% «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Утвердить совет Правления общества на 2017 год в следующем составе: Гаффаров А.Т. «ЗА» - 425 660 голосов 100% «ПРОТИВ» - нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Клишина Л.И. Камолов Н.В. Равшанов Ж.Ж. Сведения о составе Правления АО «ELEKTROGAZ» № п/п ФИО членов Правления Место работы и занимаемая должность Паспортные данные Место жительства 1 Гаффаров Акрам Тошниязович И.о. гл. инженера АО «Электрогаз» АВ 4148974 выдан Samarqand viloyati Narpay tumani IIB 09.06.2016 г. Республика Узбекистан, Самаркандская область, Нарпайский район. 2 Клишина Лариса Ивановна Главный бухгалтер АО «Электрогаз» АА 3338441 выдан . Toshkent shahar Chilonzor tumani IIB 14.11.2013 г. Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район. 3 Камолов Надыр Валижонович Начальник отдела ОКП АО «Электрогаз» AB 2387318 выдан Тоshkent viloyati Qibray tumani IIB 25.12.2015г. Республика Узбекистан, Ташкентская область Кибрайский район. 4 Равшанов Жасур Жураевич Старший прораб АО «Электрогаз» АА 4081226 выдан Qashqadaryo viloyati Muborak tumani IIB 26.01.2014г. Республика Узбекистан, Qashqadaryo viloyati Muborak tuman. По тринадцатому вопросу повестки дня: Избрание Наблюдательного совета общества на 2017 год. За данное решение проголосовали: П/п Кандидаты в наблюдательный совет Количество голосующих акций за против возд. 1 Ашуров Улугбек Муродиллович v 301 784 – 14,18 % нет нет 2 Нарзиев Йигитали Шодмонович v 299 133 – 14,06 % нет нет 3 Туропов Бердиер Эшанкулович 292 133 – 13,73 % нет нет 4 Ишкабилов Фуркат джамалович v 334 250 – 15,70 % нет нет 5 Рахимов Дильшод Худайназарович 297 925 – 14 % нет нет 6 Рузметова Ольга Сатимовна v 302 875 – 14,23 % нет нет 7 Нишанов Батир Тахирович v 300 200 – 14,10 % нет нет Утвердить Наблюдательный совет общества на 2017 год в следующем составе: Ашуров Улугбек Муродиллович Заместитель Председателя Правления АК«Узтрансгаз» Нарзиев Йигитали Шодмонович начальник ЮУ АК «Узтрансгаз» Ишкабилов Фуркат Джамалович Директор АО «FOYKON» Рузметова Ольга Сатимовна Зам. гл. бухгалтера ДП «Ургенчтрансгаз» Нишанов Батир Тахирович Учредитель ООО «PARKENT YANGI ELEKTR LOYIHALARI». Сведения о составе Наблюдательного совета АО «ELEKTROGAZ» № п/п ФИО Наблюдательного совета Место работы и занимаемая должность Паспортные данные Место жительства 1 Ашуров Улугбек Муродиллович Заместитель Председателя Правления АК«Узтрансгаз» АА 4288179 выдан Toshkent shahar Mirоbod tumani IIB 18.02.2014г. Республика Узбекистан, г.Ташкент, Миробадский район. 2 Нарзиев Йигитали Шодмонович начальник ЮУ АК «Узтрансгаз» АА 8901767 выдан Toshkent shahar Mirzo-Ulug’bek tumani РОВД 02.03.2015 г. Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район. 3 Ишкабилов Фуркат Джамалович Директор АО «FOYKON» AА 0895066 выдан Тоshkent shahar Yunusobod tumani IIB 19.02.2013г. Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнус-Абадский район. 4 Рузметова Ольга Сатимовна Зам. гл. бухгалтера ДП«Ургенчтрансгаз» АА 3019750 выдан Xorazm viloyati IIB 25.09.2013г. Республика Узбекистан, Хорезмская область, Хивинский район. 5 Нишанов Батир Тахирович Учредитель ООО «PARKENT YANGI ELEKTR LOYIHALARI». АА 0958100 выдан Тоshkent shahar Хамзинским р-м РОВД 06.03.2013г. Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яшнабадский район. По четырнадцатому вопросу повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии общества на 2017год. За данное решение проголосовали: «ЗА» - 425 660 голосов 100% «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Утвердить Ревизионную комиссию общества на 2017 год в следующем составе: Обидов Алишер Аскаралиевич И.о. главного бухгалтера АК «Узтрансгаз» Анваров Жавонхир Гайратжон Экономист УЭА и ЦБ АК «Узтрансгаз» Хайдаров Сухроб Шухратович Главный специалист УБУ АК «Узтрансгаз» Сведения о составе Ревизионной комиссии АО «ELEKTROGAZ» № п/п ФИО Ревизионной комиссии Место работы и занимаемая должность Паспортные данные Место жительства 1 Обидов Алишер Аскаралиевич И.о. главного бухгалтера АК «Узтрансгаз» АА 3219445 выдан Toshkent shahar Mirzo-Ulug’bek tumani IIB 28.10.2013 г. Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район. 2 Анваров Жавонхир Гайратжон Экономист УЭА и ЦБ АК «Узтрансгаз» AА 7320964 выдан Ферганская обл., Бешарыкский РОВД 25.10.2014г. Республика Узбекистан, Ташкент, Яшнобадский район. 3 Хайдаров Сухроб Шухратович Главный специалист УБУ АК «Узтрансгаз» АА 3917717 выдан Buxoro viloyati Peshko tumani IIB 14.11.2013 г. Бухарская область, Пешку район, ул. Хамида Олимжон,68

Гаффаров Акрам Ташниязович

Клишина Лариса Ивановна

Масхарашвили Лалита Гурамиевна