| 1. |
Утвердить счетную комиссию в лице Садыковой Н.А., Акрамова С.Я., Хафизова А.Г. и регламент проведения годового общего собрания акционеров. |
| 2. |
Утвердить отчет Председателя Наблюдательного совета по итогам 2016 года и признать работу Наблюдательного совета по итогам 2016 года удовлетворительной |
| 3. |
Утвердить отчет директора по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год и признать работу общества по итогам года удовлетворительной |
| 4. |
Утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год |
| 5. |
Утвердить: - Годовой отчет за 2016 год, годовой бухгалтерский баланс на 01.01.2017 года и отчет о финансовых результатах за 2016 год; - Заключение аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год. |
| 6. |
Утвердить бизнес-плана общества на 2017 год. |
| 7. |
Чистую прибыль после уплаты налогов по итогам 2016 года в размере 2 395,97 млн. сум, оставить на счете нераспределенной прибыли |
| 8. |
Постановили: в состав Наблюдательного совета АО «ZAMON PLUS SARMOYA» избраны следующие кандидаты: 1. Заитов Надир Сабирович 2. Хусанов Абдуллатиф Абдугапурович 3. Шамсиддинов Зайниддин Сайфиддинович 4. Имамов Аббос Авазович 5. Дадажанов Бахтиёр Камилджанович |
| 9. |
Постановили: утвердить ревизионную комиссию в следующем составе: 1. Бердикулов Улугбек Бердикулович 2. Абдикаримов Ахроржон Акрамович 3. Муратов Икромжон Ахматович |
| 10. |
Постановили: избрать директора Дусмухамедова Б.Ш. сроком до даты проведения очередного годового собрания акционеров и Председателю Наблюдательного совета общества заключить трудовой договор с директором общества. |
| 11. |
Преобразовать Акционерное общество «Zamon Plus Sarmoya» в Общество с ограниченной ответственностью «Zamon Plus Sarmoya». |
| 12. |
Утвердить следующий порядок и условия преобразования общества: - установить, что акционеры, проголосовавшие против принятия решения о реорганизации АО «Zamon Plus Sarmoya» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью или не участвовавшие в голосовании по данному вопросу по уважительной причине имеют право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций; - обществу не позднее 7 дней со дня проведения общего собрания акционеров направить информацию акционерам о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций в случае наличия акционеров проголосовавших против принятия решения о реорганизации, либо не присутствующих на собрании; - обществу не позднее 7 дней со дня проведения общего собрания акционеров, направить акционерам не участвовавшим на общем собрании акционеров, информацию о принятом решении реорганизации; - письменные требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций принимаются обществом в течение тридцати дней со дня проведения общего собрания акционеров и по истечении указанного срока в течение десяти дней обществу осуществить выкуп акций у акционеров, предъявивших требования о выкупе; - осуществить выкуп акций общества по рыночной стоимости этих акций, определенной оценочной организацией, без учета ее изменения в результате действия общества, повлекшего возникновение права требования выкупа акций; - список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества сформированного по состоянию за 26.06.2017г. - обществу не позднее 30 дней со дня проведения общего собрания акционеров направить уведомление кредиторам АО «Zamon Plus Sarmoya» о реорганизации общества путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью, посредством почтовой связи и раскрытия информации в печатном издании; - в сроки установленные законодательством, провести заседание учредителей общества с ограниченной ответственностью, создаваемого на базе преобразуемого АО «Zamon Plus Sarmoya» и утвердить на нем учредительные документы общества с ограниченной ответственностью, избрать (назначить) органы управления и рассмотреть другие вопросы, связанные с организацией деятельности общества с ограниченной ответственностью; - установить следующий порядок обмена долей участников акционерного общества на доли общества с ограниченной ответственностью, создаваемого в результате преобразования: в формировании уставного капитала общества с ограниченной ответственностью принимают акционеры, участвующие на учредительном собрании общества; - уставный капитал общества с ограниченной ответственностью формируется за счет обмена долей акционеров в акционерном капитале по номинальной стоимости, состоящих из простых именных бездокументарных акций, на долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью; - в течение 10 дней с даты проведения собрания учредителей общества, создаваемого в результате преобразования АО «Zamon Plus Sarmoya», предоставить в установленном законодательством порядке в соответствующий государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг, письменное заявление об исключении выпуска ценных бумаг АО «Zamon Plus Sarmoya» из Единого государственного реестра выпусков эмиссионных ценных бумаг. |