| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утвердить счетную комиссию в количестве 3 человек в следующим составе: - Азимова Наталья Олеговна. - Тухтаева Гавхар Рашидовна. - Шаропова Дилфуза Суннатуллаевна | 100 | 21310000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утвердить регламент проведения общего собрания акционеров | 100 | 21310000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Утвердить регламент проведения общего собрания акционеров | 100 | 21310000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | . Утвердить отчет председателя правления общества. 4.2. Признать работу правления общества удовлетворительной; 4.3. Одобрить членам исполнительного органа вознаграждение за 2016 год в размере 113 415 500 сум | 100 | 21310000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Определить предельный размер вознаграждения исполнительному органу на 2017 год в размере 215 000 000 сум. | 100 | 21310000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6.1. Утвердить заключение ревизионной комиссии общества. 6.2. Признать работу ревизизионной комиссии удовлетворительной. 6.3. Одобрить вознаграждение ревизионной комиссии за отчетный период в размере 8 986 500 сум | 100 | 21310000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7.1. Принять к сведению заключение аудиторской организации OOO «AUDIT HISOB MARKAZI» за 2016 год (национальный стандарт финансовой отчетности) 7.2. Принять к сведению заключение аудиторской организации OOO «AUDIT HISOB MARKAZI» за 2016 год (международный стандарт финансовой отчетности) | 100 | 21310000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Рассмотрение заключения независимой аудиторской организации ООО «AUDIT HISOB MARKAZI» об оценки системы корпоративного управления в АО «Minora qurish ekspeditsiyasi» 8.1. Принять к сведению заключение независимой аудиторской организации ООО «AUDIT HISOB MARKAZI» об оценки системы корпоративного управления в АО «Minora qurish ekspeditsiyasi». 8.2. Исполнительному органу принять меры по улучшению системы корпоративного управления в обществе. 8.3. Определить по результатам оценки системы корпоративного управления вознаграждение членам наблюдательного совета (каждому), исполнительному органу(каждому), менеджеру по корпоративному управлению с акционерами в размере 40 минимальных заработных плат РУз | 100 | 21310000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Утвердить годовой отчет общества за 2016 год | 100 | 21310000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Утвердить порядок распределения чистой прибыли 2016 года в размере 1 746 817 тыс.сум в следующем виде: - 129 360 тыс.сум направить на выплату в виде дивидендов(4 сум на одну акцию); - 85 594 тыс.сум направить в Жилищный фонд общества; - 1 531 863 тыс. сум оставить нераспределенной и направить в состав накопленной прибыли. Выплату дивидендов осуществить в течение 60 дней с даты проведения общего собрания акционеров с 29.06.2017года по 27.08.2017 года. | 100 | 21310000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Продлить договора-найма с председателем правления общества Нуфтиллаевым Асадилло Хайруллоевичем на один год до следующего годового общего собрания акционеров. | 100 | 21310000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Определение сделок с текущей хозяйственной деятельностью общества, для самостоятельного совершения сделок Исполнительным органом с аффиллированными лицами и крупных сделок. 12.1. Принять, что основным видом деятельности общества является вышкостроение. 12.2. Определить, что заключение сделок на оказание вышкомонтажных работ осуществляется в процессе текущей хозяйственной деятельности общества. 12.3. Одобрить самостоятельное совершение сделок Исполнительным органом с аффиллированными лицами и крупных сделок в процессе хозяйственной деятельности общества, с ежегодным заслушиванием на Общем собрании акционеров отчета о совершени Исполнительным органом сделок с аффллированными лицами и крупных сделок. | 100 | 21310000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Избрать в Ревизионную комиссию: Тураев Баходир Эшбоевич -(заместитель главного бухгалтера АК «Узгеобурнефтегаз») Туропов Бахтиер Эшонкулович – (инженер экономист АК «Узгеобурнефтегаз») Бойсариев Боймурод Норбуриевич –(заместитель начальника отдела по перспективному прогнозированию и финансам АК «Узгеобурнефтегаз» | 100 | 21310000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Утвердить положение «Об оплате труда исполнительного органа» АО «Мinora qurish ekspeditsiyasi" в новой редакции | 100 | 21310000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Утвердить положение «Об исполнительном органе» АО Мinora qurish ekspeditsiyasi» в новой редакции | 100 | 21310000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Утвердить положение «О наблюдательном совете» АО «Мinora qurish ekspeditsiyasi» в новой редакции. | 100 | 21310000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Утвердить Устав АО Мinora qurish ekspeditsiyasi в новой редакции | 100 | 21310000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Утвердить организационную структуру АО Мinora qurish ekspeditsiyasi | 100 | 21310000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Утвердить счетную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе: Азимову Н.О., Тухтаеву Г.Р., Шаропову Д.С. |
| 2 | Утвердить регламент общего собрания акционеров. |
| 3 | 1. Утвердить отчет Наблюдательного совета Общества за 2016 год 2. Признать работу Наблюдательного удовлетворительной. 3. Одобрить вознаграждение наблюдательному совету за отчетный период в размере 44932500сум |
| 4 | 1. Утвердить отчет Председателя Правления Общества. 2. Признать работу правления общества удовлетворительной. 3. Одобрить членам исполнительного вознаграждение за 2016 год в размере 113415500сум |
| 5 | Определить предельный размер вознаграждения исполнительному органу на 2017 год в размере 215 000 000 сум. |
| 6 | 1. Утвердить заключение Ревизионной комиссии общества. 2. Признать работу Ревизионной комиссии удовлетворительной. 3. Одобрить вознаграждение ревизионной комиссии за отчетный период в размере 8986500сум. |
| 7 | 1. Принять к сведению заключение аудиторской организации OOO «AUDIT HISOB MARKAZI» за 2016 год (национальный стандарт финансовой отчетности) 2. Принять к сведению заключение аудиторской организации OOO «AUDIT HISOB MARKAZI» за 2016 год (международный стандарт финансовой отчетности). |
| 8 | 1. Принять к сведению заключение независимой аудиторской организации ООО «AUDIT HISOB MARKAZI» об оценки системы корпоративного управления в АО «Minora qurish ekspeditsiyasi». 2. Исполнительному органу принять меры по улучшению системы корпоративного управления в обществе. 3. Определить по результатам оценки системы корпоративного управления вознаграждение членам наблюдательного совета (каждому), исполнительному органу(каждому), менеджеру по корпоративному управлению с акционерами в размере 40 минимальных заработных плат РУз. |
| 9 | Утвердить годовой отчет общества за 2016 год. |
| 10 | Распределить чистую прибыль общества по итогам 2016 года в размере 1 746 817 тыс. сум в следующем порядке: - 129 360 тыс. сум направить на выплату дивидендов (4 сум на одну акцию); - 85 594 тыс.сум направить в Жилищный фонд общества; - 1 531 863 тыс.сум оставить нераспределенной и направить в состав накопленной прибыли; Выплату дивидендов осуществить с 29.06.2017 года по 27.08.2017 года. |
| 11 | Продлить договора найма с председателем правления – Нуфтиллаевым Асадилло Хайруллоевичем сроком на один год до следующего общего собрания акционеров. |
| 12 | . Принять, что основным видом деятельности общества является вышкостроение. 1.2. Определить, что заключение сделок на оказание вышкомонтажных работ осуществляется в процессе текущей хозяйственной деятельности общества. 1.3. Одобрить самостоятельное совершение сделок Исполнительным органом с аффилированными лицами и крупных сделок в процессе хозяйственной деятельности общества, с ежегодным заслушиванием на Общем собрании акционеров отчета о совершении Исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок. |
| 13 | Избрать в Наблюдательный совет: Олимов Илхом Аскарович - Заместитель председателя правления по финансам АК «Узгеобурнефтегаз» - за претендента проголосовали 15 305 750 голосов; Ражабов Алишер Рафикович - Начальник отдела корпоративных отношений АК «Узгеобурнефтегаз» за претендента проголосовали 15 535 750 голосов; Исломов Ботир Сагдуллаевич - Начальник отдела главного механика,энергетика и метрологии АК «Узгеобурнефтегаз» за претендента проголосовали 15 045 750 голосов; Мухаммадиев Ахмад Мавляевич - Главный энергетик АК «Узгеобурнефтегаз» за претендента проголосовали 15 610 750 голосов; Хидиров Нурбек Улугбекович – Генеральный директор АО ИФ «Даромад Плюс» за претендента проголосовали 45 052 000 голосов. |
| 14 | Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Тураев Баходир Эшбоевич (заместитель гл.бухгалтера АК «Узгеобурнефтегаз»); - Туропов Бахтиер Эшонкулович ( инженер-экономист АК «Узгеобурнефтега»); - Бойсариев Боймурод Норбуриевич (заместитель начальник отдела по перспективному прогнозированию и финансам АК «Узгеобурнефтегаз»); |
| 15 | Утвердить положение «Об оплате труда исполнительного органа» АО «Мinora qurish ekspeditsiyasi" в новой редакции. |
| 16 | Утвердить положение «Об исполнительном органе» АО «Мinora qurish ekspeditsiyasi» в новой редакции. |
| 17 | Утвердить положение «О наблюдательном совете» АО «Мinora qurish ekspeditsiyasi» в новой редакции. |
| 18 | Утвердить Устав АО «Мinora qurish ekspeditsiyasi» в новой редакции. |
| 19 | Утвердить организационную структуру АО «Мinora qurish ekspeditsiyasi» |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Исломов Ботир Сагдуллаевич | Председатель наблюдательного совета | вознаграждение | 8693475 | III-IV квартал 2016 года по I-II квартал 2017 года | Положение "О наблюдательном совете" |
| 2 | Олимов Илхом Аскарович | член наблюдательного совета | вознаграждение | 8693475 | III-IV квартал 2016 года по I-II квартал 2017 года | Положение "О наблюдательном совете" |
| 3 | Ражабов Алишер Рафикович | член наблюдательного совета | вознаграждение | 8693475 | III-IV квартал 2016 года по I-II квартал 2017 года | Положение "О наблюдательном совете" |
| 4 | Мухаммадиев Ахмад Мавляевич | член наблюдательного совета | вознаграждение | 8693475 | III-IV квартал 2016 года по I-II квартал 2017 года | Положение "О наблюдательном совете" |
| 5 | Хидиров Нурбек Улугбекович | член наблюдательного совета | вознаграждение | 8693475 | III-IV квартал 2016 года по I-II квартал 2017 года | Положение "О наблюдательном совете" |
| 6 | Тураев Баходир Эшбоевич | Председатель ревизионной комиссии | вознаграждение | 2897825 | III-IV квартал 2016 года по I-II квартал 2017 года | Положение "О ревизионной комиссии" |
| 7 | Туропов Бахтиер Эшонкулович | член ревизионной комиссии | вознаграждение | 2897825 | III-IV квартал 2016 года по I-II квартал 2017 года | Положение "О ревизионной комиссии" |
| 8 | Рахматуллаев Маннон Зафарович | член ревизионной комиссии | вознаграждение | 2897825 | III-IV квартал 2016 года по I-II квартал 2017 года | Положение "О ревизионной комиссии" |
| 9 | Нуфтиллаев Асадилло Хайруллоевич | Предедатель правления | вознаграждение | 58769000 | III-IV квартал 2016 года по I-II квартал 2017 года | Положение "Об оплате труда исполнительного органа" |
| 10 | Бободустов Каромат Чориевич | Заместитель председателя правления | вознаграждение | 54645500 | III-IV квартал 2016 года по I-II квартал 2017 года | Положение "Об оплате труда исполнительного органа" |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хусенов Шерзод Уткирович | АО “Сурхон Пи” | Председатель правления | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Олимов Илхом Аскарович | АК «Узгеобурнефтегаз» | Заместитель председателя правления по финансам АК «Узгеобурнефтегаз»; | 0 | 0 | 15305750 |
| 3 | Ражабов Алишер Рафикович | АК «Узгеобурнефтегаз» | Начальник отдела корпоративных отношений | 0 | 0 | 15535750 |
| 4 | Исломов Ботир Сагдуллаевич | АК «Узгеобурнефтегаз» | Начальник отдела главного механика,энергетика и метрологии | 0 | 0 | 15045750 |
| 5 | Мухаммадиев Ахмад Мавляевич | АК «Узгеобурнефтегаз» | Главный энергетик | простые | 50000 | 15610750 |
| 6 | Хидиров Нурбек Улугбекович | «Kafolat invest»; | Доверительный управляющий активами АО ИФ «Daromad Plus» | 0 | 0 | 45052000 |
| 7 | Эргашев Анвархон Авазхонович | «ERIELL GmbH» | Экономист | 0 | 0 | 0 |