| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Годовой отчет исполнительного органа о выполнении Бизнес-плана АО «Узметкомби-нат» за 2016 год. | 99.95 | 38416029 | 0 | 0 | 0 | 1872 |
| 2 | О принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «Узметкомбинат». | 99.95 | 38417253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Заслушивание отчета наблюдательного совета АО «Узметкомбинат» по итогам работы за 2016 год. | 99.95 | 38417253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков АО «Узметкомбинат» за 2016 год. | 99.95 | 38414541 | 0 | 0 | 0 | 1872 |
| 5 | Утверждение распределения чистой прибыли АО «Узметкомбинат» за 2016 год. | 99.95 | 38417253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Списание невостребованных дивидендов за 2013 год. | 99.95 | 38415105 | 1308 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Отчет Ревизионной комиссии по итогам работы за 2016 год | 99.95 | 38417013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Утверждение Бизнес-плана АО «Узметком-бинат» на 2017 год. | 99.95 | 38417061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | О продлении договора найма с руководите-лем исполнительного органа на 2017 год. | 99.95 | 38417061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | Выборы в состав ревизионной комиссии АО «Узметкомбинат» на 2017 год. Тен Наталья Константиновна – главный бухгалтер АО «Алмалыкский ГМК» | 16.25 | 6244200 | 83.70 | 32171277 | 0 | 0 |
| 11.2 | Яновская Галина Ивановна - начальник отдела ООО «AVTOSANOAT INVEST» | 95.93 | 36869589 | 0 | 2592 | 0 | 2400 |
| 11.3. | Юлдашев Шухрат Джураевич и.о.начальника управления ценных бумаг департамента мониторин-га и координации инвестиционной деятельности Национального банка ВЭД РУз | 95.93 | 36871029 | 0 | 2712 | 0 | 0 |
| 11.4. | Кариев Бахадир Давранджанович – главный специалист Министерства экономики РУз. | 16.24 | 6240564 | 83.70 | 32171277 | 0 | 0 |
| 11.5. | Курбоналиев Санжар Сабриддинович - ведущий специалист Госкомконкуренции Республики Узбекистан. | 91.92 | 35329329 | 4.02 | 1543620 | 0 | 0 |
| 11.6. | Якубов Нодир Гульмуратович - начальник управле ния Госкомконкуренции Республики Узбекистан | 95.93 | 36870813 | 0 | 2592 | 0 | 1540908 |
| 11.7. | Файзуллаев Джамол Сабохонович – ведущий специалист ИАД Кабинета Министров РУз | 91.92 | 35330385 | 4.01 | 1540944 | 4.02 | 1543308 |
| 12. | Изменение и дополнение к Уставу комбината, к положениям «О наблюдательном совете», «О Реви-зионной комиссии», «О вознаграждении членам правления», «О вознаграждении членам Наблюда-тельного совета». | 99.95 | 38417217 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| 13 | Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления в АО «Узметкомбинат» за 2016 год. | 99.95 | 38416977 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| 14 | Одобрение выплаченных вознаграждений членам наблюдательного совета. | 99.95 | 38416977 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| 15 | Определение и одобрение сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности комбината. | 99.95 | 38416977 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Утвердить годовой отчет исполнительного органа о выполнении Бизнес-плана АО «Узметкомбинат» за 2016 год. |
| 2 | 1. Проведенные работы в 2016 году по достижению стратегий развития АО «Узметкомбинат» считать удовлетворительной. 2. Правлению АО «Узметкомбинат» принять дальнейшие меры по достижению стратегии развития на 2017 год. |
| 3 | 1. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета по итогам работы за 2016 год и работу Наблюдательного совета считать удовле-творительной. |
| 4 | Утвердить годовой отчет: бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков АО «Узметкомбинат» за 2016 год. |
| 5 | 1 Утвердить распределение чистой прибыли комбината в размере 62 343 333 000 сум в следующем порядке: - в Программу модернизации в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 25.12.2015 года за № ПП-2458, в размере 24 753 622 643 сум 07 тийин; - строительство социальных объектов в соответствии с социальной программой - 5 065 400 000 сум; - погашение основного долга по кредитам (кредиты по инвестиционную деятельность и МАР) 16 936 852 975 сум 93 тийин; - отчисление в резервный фонд 3 117 166 650 сум; - на выплату дивидендов 12 470 290 731 сум. по привилегированным акциям в размере 271 926 000 сум (300,00 сум на каждую привилегированную акцию); по простым акциям 12 198 364 731 сум (287,0 сум на каждую простую акцию). 2. Полученную чистую прибыль предприятием УП «Вторчермет» по итогам работы за 2016 год в размере 1 483,3 млн. сум оставить в распоряжении цехов на развитие цехов УП «Вторчермет». 3. Правлению АО «Узметкомбинат» произвести выплату дивидендов денежными средствами с 27 июня по 27 августа в установленный Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» 60 дневный срок со дня принятия решения. |
| 6 | Неполученые акционерами дивиденды 2013 года в сумме 98 637 600 сум 99 тийин оставить в распоряжении АО «Узметкомбинат». |
| 7 | Отчет ревизионной комиссии по итогам работы за 2016 год утвердить. |
| 8 | 1. Утвердить Бизнес-план АО «Узметкомбинат» на 2017 год. 2. Правлению АО «Узметкомбинат» в 2017 году направить свою деятельность на обеспечение: выплавки стали – 635,0 тысяч тонн, го-тового проката – 732,0 тысяч тонн, в том числе помольных шаров – 185,0 тысяч тонн. 3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Наблюдательный совет АО «Узметкомбинат». |
| 9 | 1. Продлить договор найма с генеральным директором АО «Узметкомбинат» Нурутдиновым Аликом Саидовичем сроком на 1 год. 2. Председателю Наблюдательного совета заключить с Нурутдиновым Аликом Саидовичем договор о найме сроком на один год. |
| 11 | Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «Узметкомбинат» в количестве 5 человек сроком на один год, из числа набравших наи-большее количество голосов. - Яновскую Галину Ивановну – начальнику отдела ООО «AVTOSANOAT INVEST»; - Юлдашева Шухрата Джураевича – и.о.начальника управления ценных бумаг департамента мониторинга и координации инвестици-онной деятельности НБ ВЭД РУз; - Якубова Нодира Гульмуратовича – начальника управления Госкомконкуренции Республики Узбекистан; - Файзуллаева Джамола Сабохоновича – ведущего специалиста ИАД Кабинета Министров Республики Узбекистан. - Курбаналиева Санджара Сабриддиновича - главного специалиста Госкомконкуренции Республики Узбекистан |
| 12 | Утвердить новый Устав АО «Узметкомбинат» с изменениями дополнениями. 2. Зарегистрировать изменения и дополнения к Уставу в центре «Единное окно» города Бекабада. 3. Положения «О наблюдательном совете», «О ревизионной комиссии», «О вознаграждении членам правления», «О вознаграждении членам Наблюдательного совета» утвердить в новой редакции. |
| 13 | Результат проведенной оценки системы корпоративного управления в АО «Узметкомбинат» за 2016 год принять к сведению. |
| 14 | Одобрить выплаченные вознаграждения Наблюдательному совету за 2014, 2015, 2016 годы. |
| 15 | Вопрос об определении и одобрении сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности комбината оставить без рассмотрения и передать в компетенцию Наблюдательного совета. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фарманов Александр Касымович | АО «Алмалыкский ГМК»; | генеральный директор АО «Алмалыкский ГМК» | простые | 5400 | 47952985 |
| 2 | Гулямов Саидахрол Ганиевич | ГП «Навоийский ГМК | руководитель представительства ГП «Навоийский ГМК» | - | 0 | 47606878 |
| 3 | Набиев Шавкат Раджабалиевич | Кабинет Министров РУЗ | заведующий сектором информационно – аналитического департамента по вопросам геологии, ТЭК, химической, нефтехимической и металлургической промышленности; | - | 0 | 33747536 |
| 4 | Хайдаров Бахтиёр Халимович | Госкомконкуренции РУз | начальник управления Госкомконкуренции РУз | - | 0 | 33739712 |
| 5 | Садиев Гайрат Мухамадиевич | Кабинет Министров РУз | ведущий специалист ИАД по вопросам геологии, ТЭК, химической, нефтехимической и металлургической промышленности Кабинета Министров РУз; | - | 0 | 33782342 |
| 6 | Асамов Дилшод Дамирович | Министерство экономики РУз | заместитель министра экономики Республики Узбекистан | - | 0 | 33740906 |
| 7 | Ханов Нодирхон Масудович | АКИБ «Ипотека банк» | советник председателя АКИБ «Ипотека банк» | - | 0 | 33748170 |
| 8 | Обидов Аскар Акбарович | ООО «Бизнес –Daily Media» | директор ООО «Бизнес –Daily Media» | - | 0 | 32194732 |
| 9 | Абдухакимов Азиз Абдукахарович | министерство занятости и трудовых отношений | министр занятости и трудовых отношений | - | 0 | 33711393 |
