| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утвердить состав счётной комиссии в количестве 3 (трёх) человек сроком на один год – Ходжаев Фаррух Рахимджанович, Косимов Умид Содикович, Хасанова Лола Бахрамовна | 100 | 292 872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1. Признать работу Исполнительного органа за 2016 год удовлетворительной. 2. Утвердить Годовой отчет АО «Toshkent shahar Dori – Darmon» и выполнение параметров бизнес плана Биржи за 2016 год. | 100 | 292 872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1. Принять к сведению и одобрить отчет Наблюдательного совета за 2016 год. 2. Признать работу наблюдательного совета по итогам деятельности общества за 2016 год удовлетворительной. | 100 | 292 872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Одобрить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2016 год. | 100 | 292 872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 год. | 100 | 292 872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Распределить чистую прибыль общества по итогам 2016 года в следующем порядке: • в резервный фонд направить – 5 115 100 сум или 5,01%; • на развития общества с последующим капитализацией в уставной фонд направить – 97 000 000 сум или 94,99%; | 20,63 | 60 423 | 79,37 | 232 449 | 0 | 0 |
| 7 | Продлить трудовой договор с Генеральным директором АО «Toshkent shahar Dori – Darmon» Зияевым В.В. на один год | 100 | 292 872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества Умаров Миркомол | 80,02 | 234 342 | 19,98 | 58 530 | 0 | 0 |
| 8 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества Вахобов Абдукодир Абдурахмонович | 80,00 | 234 283 | 20,00 | 58 589 | 0 | 0 |
| 8 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества Махкамов Рахимджан Султанович | 80,02 | 234 342 | 19,98 | 58 530 | 0 | 0 |
| 8 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества Тохиров Ойбек Тохирович | 20,35 | 59 593 | 79,65 | 233 279 | 0 | 0 |
| 10 | Утвердить список сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности АО «TOSHKENT SHAHAR DORI – DARMON» согласно приложению | 100 | 292 872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Одобрить заключение Обществом сделок, с аффилированными лицами которые могут быть совершены в будущем до годового общего собрания акционеров согласно приложению | 100 | 292 872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Утвердить текст изменений и дополнений в Устав АО «TOSHKENT SHAHAR DORI – DARMON» согласно приложению | 99,84 | 292 403 | 0,16 | 469 | 0 | 0 |
| 13 | Утвердить текст изменений и дополнений вносимые в Положение о Наблюдательного совета АО «TOSHKENT SHAHAR DORI – DARMON» согласно приложению | 79,86 | 233 873 | 20,14 | 58 999 | 0 | 0 |
| 14 | 1) Заключить с филиалом «Ал-Хоразмий» Акционерного коммерческого банка «O`zsanoatqurilishbank» кредитный договор на сумму 1 000 000 000 сум, сроком на 18 месяцев с 3 месячным льготным периодом, по ставке 10 процентов годовых, а также 1,5 процент за сопровождение ссудного счета и 1,5 процента за разовую комиссию. 2) Предоставить в качестве обеспечения (залога) кредита в филиал «Ал-Хоразмий» Акционерного коммерческого банка «O`zsanoatqurilishbank» здание 6 - торгового магазина АО «Toshkent shahar Dori – Darmon», расположенные no адресу город Ташкент, Шайхантахурский район, на пересечении улиц Фурката и Навоий (Балансовая стоимость на 01 января 2017 года в размере 2 447 900 984 сум 40 тийин). 3) Принять к сведению отчет независимой оценочной компании ООО «Veni Vidi Valu» об определении рыночной стоимости здание 6 - торгового магазина АО «Toshkent shahar Dori – Darmon», расположенные no адресу город Ташкент, Шайхантахурский район, на пересечении улиц Фурката и Навоий, в размере – 4 147 483 000 сум. 4) Уполномочить Генерального директора Общества Зияеву В.В. представлять интересы Общества в филиале «Ал-Хоразмий» Акционерного коммерческого банка «O`zsanoatqurilishbank», нотариальной конторе, по оформлению и подписанию необходимых документов, связанных с получением кредита, оформлением и подписанием договора залога. | 100 | 292 872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Утвердить состав счётной комиссии в количестве 3 (трёх) человек сроком на один год – Ходжаев Фаррух Рахимджанович, Косимов Умид Содикович, Хасанова Лола Бахрамовна |
| 2 | 1. Признать работу Исполнительного органа за 2016 год удовлетворительной. 2. Утвердить Годовой отчет АО «Toshkent shahar Dori – Darmon» и выполнение параметров бизнес плана Биржи за 2016 год. |
| 3 | 1. Принять к сведению и одобрить отчет Наблюдательного совета за 2016 год. 2. Признать работу наблюдательного совета по итогам деятельности общества за 2016 год удовлетворительной. |
| 4 | Одобрить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2016 год. |
| 5 | Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 год. |
| 6 | По данному вопросу решения не принято. |
| 7 | Продлить трудовой договор с Генеральным директором АО «Toshkent shahar Dori – Darmon» Зияевым В.В. на один год |
| 8 | Избрать членов ревизионной комиссии АО «Toshkent shahar Dori – Darmon» сроком на один год в следующем составе: • Умаров Миркомол; • Вахобов Абдукодир Абдурахмонович; • Махкамов Рахимджан Султанович. |
| 9 | Избрать членов Наблюдательного совета АО «Toshkent shahar Dori – Darmon» сроком на один год в следующем составе: • Файзиева Нозима Абдурасуловна; • Сабирджанов Абдулахад Абдулхаевич; • Имамов Суннат Иногамович; • Махмудов Джалил Мансурович; • Алимов Саидкодир Ахрарович; • Турсунов Искандар Бахтинурович; • Назаров Зарифжон Закирджонович. |
| 10 | Утвердить список сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности АО «TOSHKENT SHAHAR DORI – DARMON» согласно приложению |
| 11 | Одобрить заключение Обществом сделок, с аффилированными лицами которые могут быть совершены в будущем до годового общего собрания акционеров согласно приложению |
| 12 | Утвердить текст изменений и дополнений в Устав АО «TOSHKENT SHAHAR DORI – DARMON» согласно приложению |
| 13 | Утвердить текст изменений и дополнений вносимые в Положение о Наблюдательного совета АО «TOSHKENT SHAHAR DORI – DARMON» согласно приложению |
| 14 | 1) Заключить с филиалом «Ал-Хоразмий» Акционерного коммерческого банка «O`zsanoatqurilishbank» кредитный договор на сумму 1 000 000 000 сум, сроком на 18 месяцев с 3 месячным льготным периодом, по ставке 10 процентов годовых, а также 1,5 процент за сопровождение ссудного счета и 1,5 процента за разовую комиссию. 2) Предоставить в качестве обеспечения (залога) кредита в филиал «Ал-Хоразмий» Акционерного коммерческого банка «O`zsanoatqurilishbank» здание 6 - торгового магазина АО «Toshkent shahar Dori – Darmon», расположенные no адресу город Ташкент, Шайхантахурский район, на пересечении улиц Фурката и Навоий (Балансовая стоимость на 01 января 2017 года в размере 2 447 900 984 сум 40 тийин). 3) Принять к сведению отчет независимой оценочной компании ООО «Veni Vidi Valu» об определении рыночной стоимости здание 6 - торгового магазина АО «Toshkent shahar Dori – Darmon», расположенные no адресу город Ташкент, Шайхантахурский район, на пересечении улиц Фурката и Навоий, в размере – 4 147 483 000 сум. 4) Уполномочить Генерального директора Общества Зияеву В.В. представлять интересы Общества в филиале «Ал-Хоразмий» Акционерного коммерческого банка «O`zsanoatqurilishbank», нотариальной конторе, по оформлению и подписанию необходимых документов, связанных с получением кредита, оформлением и подписанием договора залога. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Файзиева Нозима Абдурасуловна | ООО «Траст Медикал» | Директор | акция простая | 51 639 | 292 926 |
| 2 | Сабирджанов Абдулахад Абдулхаевич | «Афсонак – 63» | Частной Аптеки Директор | акция простая | 270 | 292 913 |
| 3 | Имамов Суннат Иногамович | ООО «Коракамиш дорихоналари» | Директор | акция простая | 235 | 292 813 |
| 4 | Махмудов Джалил Мансурович | ООО «Неманфарм» | Менеджер | 292 913 | ||
| 5 | Алимов Саидкодир Ахрарович | АК «DORI-DARMON» | Заведующий 2 – отделом базы | акция простая | 558 | 292 913 |
| 6 | Турсунов Искандар Бахтинурович | ЧАКБ «RAVNAQ BANK» | Председатель правления | 292 813 | ||
| 7 | Назаров Зарифжон Закирджонович | АК «DORI – DARMON» | Начальник отдела развития, инвестиции и корпоративного управления | 292 813 |