Акционерное общество «Туйтепа металл курилмалари»

АО «Туйтепа металл курилмалари»

TUMK

111519, Республика Узбекистан, Ташкентская область, Уртачирчикский р-н, пос.Янги-Хаёт.

111519, Республика Узбекистан, Ташкентская область, Уртачирчикский р-н, пос.Янги-Хаёт.

oao_tmk@mail.ru

http://tzmk.uz/

08

Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа)

Внеочередное общее собрание акционеров

21.04.2017

24.04.2017

ПРОТОКОЛ № 1 внеочередного общего собрания акционеров АО «Туйтепа металл курилмалари» Республики Узбекистан, Ташкентская область, Уртачирчикский район, пос.Янги-Хаёт «21» апреля 2017 г. 11:00 часов Количество акций, имеющих право голоса на внеочередном общем собрании акционеров общества, составляет - 1 217 227 штук. С вступительным словом к собравшимся обратился Председатель Наблюдательного совета Омаров М.Ю., который поприветствовал участников внеочередного общего собрания акционеров и спросил секретаря собрания Ш.Б.Бахтиёров о надлежащем уведомлении акционеров о проводимом собрании акционеров. Секретарем собрания Ш.Б.Бахтиёровым было озвучено, что информация о проведении собрания было опубликовано на корпоративном веб-сайте общества, Едином портале корпоративной информации, а также уведомления направлены на электронные почтовые адреса акционеров согласно реестру акционеров. Далее для оглашения кворума собрания слово было предоставлено счетной комиссии. Счетной комиссией А.М. Хайреддиновой озвучено, что согласно регистрационному списку на внеочередном общем собрании акционеров зарегистрированы представители 2 акционеров - юридических лиц с общим количеством акций 1 210 304 штук голосующих акций и 1 акционер - физическое лицо с 6 113 штук голосующих акций общества, что составляет 99,93 % от размещенных голосующих акций общества. Кворум собрания имеется. Председатель Наблюдательного совета предложил открыть внеочередное общее собрание акционеров. За открытие внеочередного общего собрания акционеров АО «Туйтепа металл курилмалари», голосованием в открытой форме, акционеры проголосовали единогласно. После этого, Председатель внеочередного общего собрания акционеров Омаров М.Ю. огласил повестку дня собрания. ПОВЕСТКА ДНЯ: I. Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров. II. Избрание (назначение) руководителя исполнительного органа общества. III. Прекращение полномочий действующего и избрание нового состава наблюдательного совета общества. В целях разъяснения порядка голосования, было озвучено, что голосование по вопросам повестки дня осуществляется путем внесения записи в выбранную графу («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») бюллетеня голосования по предлагаемым для голосования вопросам. Голосование по вопросу избрания нового состава наблюдательного совета осуществляется кумулятивным голосованием, т.е. количество принадлежащих акционеру голосов умножается на пять. При этом, акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Итоги голосования будут сообщены счётной комиссией, избранной на внеочередном общем собрании акционеров от 16.12.2016г. со сроком их полномочий до проведения годового общего собрания акционеров, по окончании рассмотрения вопросов повестки дня общего собрания, а также доведены до сведения остальных акционеров, не присутствовавших на собрании, путем объявления в средствах массовой информации и направления акционерам информации по их требованию. По первому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Омаров М.Ю., который сообщил, что Наблюдательным советом общества было предложено утвердить секретарем собрания – Ш.Б. Бахтиёрова, а также ознакомил присутствующих с регламентом проведения внеочередного общего собрания акционеров. После выступления, на голосование поставлен следующий вопрос: 1. Утвердить следующий регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров: - выступления по вопросам повестки дня – 5 минут; - вопросы-ответы по вопросам повестки дня – по 3 минуты. Утвердить секретарем собрания – Ш.Б. Бахтиёрова. За: 1 216 417 голосов (100%), против: 0, воздержался: 0. По первому вопросу внеочередное общее собрание акционеров Р Е Ш И Л О: 1. Утвердить следующий регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров: - выступления по вопросам повестки дня – 5 минут; - вопросы-ответы по вопросам повестки дня – по 3 минуты. Утвердить секретарем собрания – Ш.Б. Бахтиёрова. По второму вопросу повестки дня выступил Омаров М.Ю., который проинформировал присутствующих, что в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом общества по решению общего собрания акционеров либо наблюдательного совета общества назначение членов правления общества осуществляется, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры. Решение о проведении конкурсного отбора кандидатур на вакантные руководящие должности в обществе принято на заседаниях наблюдательного совета от 02.03.2017г. и 31.03.2017г. Публикация сообщения о проведении конкурса осуществлена на сайте soejobs.gkk.uz, Едином портале корпоративной информации и на корпоративном веб-сайте АО «Туйтепа металл курилмалари». В соответствии с Регламентом конкурсного отбора на руководящие должности в акционерном обществе «To’ytepa metall qurilmalari» избрание (назначение) кандидатуры победителя на должность председателя правления общества осуществляется общим собранием акционеров общества на основании заключения наблюдательного совета об итогах проведенного конкурса на данную должность. По итогам рассмотрения предложений, поступивших на должность Председателя правления АО «Туйтепа металл курилмалари», наблюдательным советом предложено внести на рассмотрение общего собрания акционеров кандидатуру У.Н.Хамраева на должность Председателя Правления общества. Кроме того, акционеры были ознакомлены с трудовой деятельностью и другой информацией об У.Н.Хамраеве. После выступления, на голосование поставлен следующий вопрос: 1. Избрать Председателем правления АО «Туйтепа металл курилмалари» Хамраева Усмона Назимовича сроком на один год. Уполномочить председателя наблюдательного совета общества на заключение и подписание в установленном порядке договора найма с У.Н. Хамраевым. За: 1 216 417 голосов (100%), против: 0, воздержался: 0. По второму вопросу внеочередное общее собрание акционеров Р Е Ш И Л О: 1. Избрать Председателем правления АО «Туйтепа металл курилмалари» Хамраева Усмона Назимовича сроком на один год. Уполномочить председателя наблюдательного совета общества на заключение и подписание в установленном порядке договора найма с У.Н. Хамраевым. По третьему вопросу повестки дня выступил Омаров М.Ю., который сообщил, что, в Наблюдательный совет АО «Туйтепа металл курилмалари» поступило требование от акционера Компании «Eriell GmbH» от 22.03.2017г. за №ЕС-1484 о прекращении полномочий действующего и избрании нового состава наблюдательного совета общества, после чего зачитал список кандидатур в состав нового Наблюдательного Совета: 1 Алимов Б.Д. – Заместитель начальника Главного управления НХК «Узбекнефтегаз» 2 Махатова Г.А. – заместитель главного бухгалтера НХК «Узбекнефтегаз» 3 Омаров М.Ю. – Заместитель начальника управления приватизации, ценных бумаг и корпоративных отношений НХК «Узбекнефтегаз» 4 Журавлева Т.А. – Начальник отдела приватизации, ценных бумаг и корпоративных отношений АК «Узнефтегазстройинвест» 5 Анаркулов Б.Р. – главный специалист НХК «Узбекнефтегаз» 6 Эргашев А.А. – экономист Компании «Eriell GmbH» После выступления, на голосование поставлен следующий вопрос: 3.1. Прекратить полномочия действующего состава наблюдательного совета общества. За: 1 216 417 голосов (100%), против: 0, воздержался: 0. 3.2. Избрать новый состав наблюдательного совета. Результаты голосования по избранию нового состава наблюдательного совета: 1. Алимов Б.Д. количество голосов 1 290 762 шт. 2. Махатова Г.А. количество голосов 1 290 762 шт. 3. Омаров М.Ю. количество голосов 6 113 шт. 4. Журавлева Т.А. количество голосов 1 290 761 шт. 5. Анаркулов Б.Р. количество голосов 1 284 649 шт. 6. Эргашев А.А. количество голосов 919 038 шт. По третьему вопросу внеочередное общее собрание акционеров Р Е Ш И Л О: 3.1. Прекратить полномочия действующего состава наблюдательного совета общества. 3.2. Избрать новый состав наблюдательного совета: 3.2.1. Алимов Б.Д. 3.2.2. Махатова Г.А. 3.2.3. Журавлева Т.А. 3.2.4. Анаркулов Б.Р. 3.2.5. Эргашев А.А. Замечания и возражения по вопросам повестки дня собрания, а также по порядку ведения внеочередного общего собрания акционеров не поступило. С заключительным словом выступил Омаров М.Ю., он поблагодарил участников внеочередного общего собрания акционеров и объявил собрание закрытым. Настоящий протокол составлен в трех экземплярах. Председатель внеочередного общего собрания акционеров Омаров М.Ю Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Ш.Б.Бахтиёров Дата составления протокола «24» апреля 2017 года

Бегматов Абдумутал Мирахмедович

Хабибуллина Фатима Мусаевна

Бахтиёров Шерзод Бахтиёрович