| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров и состав счетной комиссии. | 100 | 3033351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Внедрение Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельность общества. | 100 | 3033351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Об утверждении внутренних документов общества: - Положение об общем собрании акционеров в новой редакции; - Положение о наблюдательном совете в новой редакции; - Положение о ревизионной комиссии в новой редакции; - Положение об исполнительном органе в новой редакции; - Положение о порядке действий при конфликте интересов; - Положение о внутреннем контроле; - Положение об информационной политике - Положение о дивидендной политике. | 100 | 3033351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Утверждение Устава общества в новой редакции. | 100 | 3033351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | О бизнес плане развития общества на 2016 год. | 100 | 3033351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Утвердить регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров, состав счетной комиссии и секретаря для ведения протокола собрания. • Время доклада установить до 10 мин., выступающим до 3 мин. • В состав счетной комиссии избрать: Дятлову Олесю Александровну, Зарецкого Игоря Ивановича, Авдеева Игоря Сергеевича. • Секретарем внеочередного общего собрания акционеров избрать Файзиева Жавлона Мирмухсимувича |
| 2.1 | Принять обязательство следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. за № 9 с 01 января 2017 года. |
| 2.2 | Утвердить форму сообщения о принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления согласно приложению №2. |
| 2.3 | Наблюдательному совету общества обеспечить контроль над своевременным выполнением мероприятий по внедрению Кодекса корпоративного управления. |
| 3 | Утвердить внутренние положения общества: «Об общем собрании акционеров» в новой редакции, «О Наблюдательном совете» в новой редакции, «О ревизионной комиссии» в новой редакции, «Об исполнительном органе» в новой редакции, «О порядке действий при конфликте интересов», «О внутреннем контроле», «Об информационной политике», «О дивидендной политике» в новой редакции. |
| 4 | Утвердить устав общества в новой редакции. |
| 5 | Внести изменения в бизнес-план общества на 2016 год. |
| Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции количество | принадлежащие им акции тип | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|
