| № | Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar/Вопросы, поставленные на голосование/Questions put to the vote | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) %/Итоги голосования за %/Results of voting for % | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) /Итоги голосования за количество/Results of voting for the number of | Ovoz berish yakunlari (qarshi) %/Итоги голосования против %/Results of the vote against % | Ovoz berish yakunlari (qarshi)/Итоги голосования против количество/The results of the vote against the number | Ovoz berish yakunlari (betaraflar) %/Итоги голосования воздержались %/The results of the vote abstained % | Ovoz berish yakunlari (betaraflar)/Итоги голосования воздержались количество/Voting results abstained number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров АО «УзРТСБ» согласно приложению. | 100 | 63 212 934 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1. Определить размер объявленных акций АО «УзРТСБ», которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям, в количестве 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук простых именных бездокументарных акций. | 100 | 63 212 934 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1. Внести изменения и дополнения в Устав АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции согласно приложению. | 100 | 63 212 934 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1. Внести изменения и дополнения в Положение о дивидендной политике АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции согласно приложению. | 100 | 63 212 934 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1. Провести обязательную аудиторскую проверку: • финансовой отчетности за 9 месяцев 2024 года и 2024 год, составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ); • финансовой отчетности за 2024 год, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО); • расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2024 год в соответствии с Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (приложение к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015г. № 207). 2. Утвердить аудиторскую организацию ООО «MARIKON AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг в размере 74 млн. сум, в том числе НДС, на оказание услуг аудита: • финансовой отчетности за 9 месяцев 2024 года и за 2024 год, составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ), с предоставлением отдельных аудиторских заключений, в размере 60 млн. сум, в том числе НДС; • расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2024 год, в соответствии с Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (приложение к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015 г. № 207), в размере 14 млн. сум, в том числе НДС. 3. Утвердить аудиторскую организацию ООО «ERNST & YOUNG» с предельным размером оплаты её услуг в размере 1 470 млн. сум без НДС на оказание услуг аудита консолидированной финансовой отчетности за 2024 год, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). 4. Правлению АО «УзРТСБ» с утвержденными аудиторскими организациями заключить соответствующие договоры по оказанию услуг аудита. | 99,99 | 63 212 933 | 0 | 0 | 0,000002 | 1 |
| 6 | 1. Внести изменение в ранее установленную решением общего собрания акционеров от 19 марта 2024 года сумму расходов на благотворительную (спонсорскую) и иную безвозмездную помощь в 2024 году и установить в размере 32 млрд. сум. | 99,99 | 63 212 933 | 0,000002 | 1 | 0 | 0 |
| № | Matn/Текст/Text |
|---|---|
| 1 | 1. Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров АО «УзРТСБ» согласно приложению. |
| 2 | 1. Определить размер объявленных акций АО «УзРТСБ», которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям, в количестве 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук простых именных бездокументарных акций. |
| 3 | 1. Внести изменения и дополнения в Устав АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции согласно приложению. |
| 4 | 1. Внести изменения и дополнения в Положение о дивидендной политике АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции согласно приложению. |
| 5 | 1. Провести обязательную аудиторскую проверку: • финансовой отчетности за 9 месяцев 2024 года и 2024 год, составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ); • финансовой отчетности за 2024 год, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО); • расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2024 год в соответствии с Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (приложение к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015г. № 207). 2. Утвердить аудиторскую организацию ООО «MARIKON AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг в размере 74 млн. сум, в том числе НДС, на оказание услуг аудита: • финансовой отчетности за 9 месяцев 2024 года и за 2024 год, составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ), с предоставлением отдельных аудиторских заключений, в размере 60 млн. сум, в том числе НДС; • расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2024 год, в соответствии с Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (приложение к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015 г. № 207), в размере 14 млн. сум, в том числе НДС. 3. Утвердить аудиторскую организацию ООО «ERNST & YOUNG» с предельным размером оплаты её услуг в размере 1 470 млн. сум без НДС на оказание услуг аудита консолидированной финансовой отчетности за 2024 год, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). 4. Правлению АО «УзРТСБ» с утвержденными аудиторскими организациями заключить соответствующие договоры по оказанию услуг аудита. |
| 6 | 1. Внести изменение в ранее установленную решением общего собрания акционеров от 19 марта 2024 года сумму расходов на благотворительную (спонсорскую) и иную безвозмездную помощь в 2024 году и установить в размере 32 млрд. сум. |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Shaxs a’zosi hisoblangan emitent organining nomi/Наименование органа эмитента, членом которого является лицо/Name of the issuer's agency of which the person is a member | To‘lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)/Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)/Type of payment (remuneration and (or) compensation) | Hisoblangan summa (so‘m)/Начисленная сумма (сум)/Accrued amount (sum) | Mablag‘lar hisoblangan davr/Период, за который начислены средства/The period for which the funds were accrued | To‘lov nazarda tutilgan emitent hujjati/Документ, котором предусмотрена выплата/The document that provides for the payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Ish joyi/Место работы/Place of work | Lavozimi/Должность/Post | Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held | Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned | Ovozlar soni/Количество голосов/Number of votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
