Наши контакты
Мы в социальных сетях
| № | Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar/Вопросы, поставленные на голосование/Questions put to the vote | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) %/Итоги голосования за %/Results of voting for % | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) /Итоги голосования за количество/Results of voting for the number of | Ovoz berish yakunlari (qarshi) %/Итоги голосования против %/Results of the vote against % | Ovoz berish yakunlari (qarshi)/Итоги голосования против количество/The results of the vote against the number | Ovoz berish yakunlari (betaraflar) %/Итоги голосования воздержались %/The results of the vote abstained % | Ovoz berish yakunlari (betaraflar)/Итоги голосования воздержались количество/Voting results abstained number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акциядорларнинг умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш. | 100 | 54 431 801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Банк Кузатув кенгашининг 2023 йил якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш. | 100 | 54 431 801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Банк Бошқарувининг 2023 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш. | 100 | 54 431 801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Банкнинг 2023 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, бухгалтерия балансини, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш. | 100 | 54 431 801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Банк ташқи аудиторининг 2023 йил якуни бўйича хулосасини тасдиқлаш. | 100 | 54 431 801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Банкнинг миноритар акциядорлари қўмитаси ҳисоботини тасдиқлаш. | 100 | 54 431 801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Банкнинг 2023 йил якуни бўйича соф фойдасини тасдиқлаш ва тақсимлаш. | 100 | 54 431 801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Банк Кузатув кенгаши аъзоларига тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш. | 100 | 54 431 801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Банк Кузатув кенгаши аъзоларининг хизмат сафарлари билан боғлиқ харажатларини қоплаш. | 100 | 54 431 801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Банкнинг миноритар акциядорлари қўмитаси аъзоларини сайлаш. | 100 | 54 431 801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Банк томонидан ҳомийлик ёки беғараз ёрдам кўрсатиш шартларини белгилаш ҳамда ушбу масалалар юзасидан қарор қабул қилиш ҳуқуқини банк Кузатув кенгашига бериш. | 100 | 54 431 801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш. | 100 | 54 431 801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Талаб қилиб олинмаган дивидендларни банк ихтиёрида қолдириш. | 100 | 54 431 801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Банкнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш. | 100 | 54 431 801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Банкнинг корпоратив бошқарув кодексини тасдиқлаш. | 100 | 54 431 801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Банк уставига ўзгартиришлар киритиш. | 100 | 54 431 801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги низомни янги таҳрирда тасдиқлаш. | 100 | 54 431 801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | “Банк бошқаруви тўғрисида”ги низомни янги таҳрирда тасдиқлаш. | 100 | 54 431 801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Matn/Текст/Text |
|---|---|
| 1 | Акциядорларнинг умумий йиғилиши регламенти йиғилиш баённомасининг 1-сонли иловасига мувофиқ тасдиқлансин. |
| 2 | Банк Кузатув кенгашининг 2023 йил якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 3 | Банк Бошқарувининг 2023 йил якуни бўйича ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 4 | Банкнинг 2023 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 5 | “GRANT THORNTON” аудиторлик ташкилотининг АТБ “Универсал банк”нинг 2023 йил якуни бўйича молиявий ҳисоботлари тўғрисидаги хулосасини тасдиқлансин. |
| 6 | Банкнинг миноритар акциядорлари қўмитаси ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 7 | Банкнинг 2023 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини 44 313 334 760,78 сўм миқдорида тасдиқлаш ва қуйидагича тақсимлансин: 5 фоизи умумий захира фондига – 2 215 666 738,04 сўм; дивиденд тўлаш учун - 42 039 107 251,00 сўм; тақсимланмаган фойдада қолдириш учун 58 560 771,74 сўм Марказий банкнинг дивиденд тўлаш бўйича махсус кўрсатмаси (рухсати) олингандан сўнггина, Банкнинг 2023 йил соф фойдасидан 42 039 107 251,00 сўм миқдорида дивидендлар банкнинг ҳар бир жойлаштирилган оддий акциясига 599 сўм ёки номинал қийматга нисбатан 11,99 фоиз ҳисобида дивиденд ҳисобланиб, ҳисобланган дивидендларни қонунчиликда белгиланган тартибда нақд пул ва нақд пулсиз ўтказма шаклида тўлаш, дивидендларни тўлаш бошланадиган санани 2024 йил 04 июль, дивидендларни тўлаш тугалланадиган санани 2024 йил 30 август кунлари этиб белгилансин. |
| 8 | Кузатув кенгаши таркибида унинг аъзолари орасидан тузилган Аудит қўмитаси ва Таваккалчиликларни бошқариш қўмитаси раисларига тўланадиган ҳақ миқдорини ҳар ойда амалдаги базавий ҳисоблаш миқдорининг 60 (олтмиш) баробари миқдорида, Аудит қўмитасининг бошқа аъзоларига тўланадиган ҳақ миқдорини ҳар ойда амалдаги базавий ҳисоблаш миқдорининг 50 (эллик) баробари миқдорида, бошқа Кузатув кенгаши аъзоларига амалдаги базавий ҳисоблаш миқдорининг 40 (қирқ) баробари миқдорида белгилансин ва ҳар ҳисобот ойидан кейин келган ойнинг 10 санасигача тўлансин. |
| 9 | Кузатув кенгаши аъзолари томонидан амалга оширилаётган хизмат сафарлари билан боғлиқ харажатлар қонунчиликда белгиланган тартибда банк харажатидан қоплансин. |
| 10 | Банкнинг миноритар акциядорлари қўмитаси аъзолигига Назиров Иқболжон Саипназарович, Мамажонов Зохиржон Зокиржонович ва Рафиқжонов Сардор Садриддин ўғли номзодлари бир йил муддатга сайлансин. |
| 11 | Банк акциядорларининг кейинги навбатдаги умумий йиғилишигача бўлган муддатгача банк томонидан ҳомийлик ёки беғараз ёрдам кўрсатиш шартларини белгилаш ҳамда ушбу масалалар юзасидан қарор қабул қилиш ҳуқуқи банк Кузатув кенгашига берилсин. |
| 12 | Банкнинг 2024 йил молия-хўжалик фаолиятини ташқи аудит текширувидан ўтказиш учун “GRANT THORNTON” аудиторлик ташкилотини танлаш. Аудиторлик ташкилотига тўланадиган хизмат ҳақининг энг кўп миқдорини 1 000 000 000,00 (бир миллиард) сўм қилиб белгилансин. Банк Бошқаруви раиси А.Буваназаров зиммасига “GRANT THORNTON” аудиторлик ташкилоти билан шартнома имзолаш вазифаси юклатилсин. |
| 13 | Акциядорлар умумий йиғилиши баённомасининг 2-сонли иловасида келтирилган қиймати 1 549 701,35 сўм миқдордаги 3 (уч) йил ичида талаб қилиб олинмаган дивидендлар банк ихтиёрида қолдирилсин. |
| 14 | Банкнинг ташкилий тузилмаси йиғилиш баённомасининг 3-сонли иловасига мувофиқ тасдиқлансин. |
| 15 | Банкнинг корпоратив бошқарув кодекси тасдиқлансин. |
| 16 | Банк уставига ўзгартиришлар киритилсин. |
| 17 | “Банк кенгаши тўғрисида”ги низом янги таҳрирда тасдиқлансин. |
| 18 | “Банк бошқаруви тўғрисида”ги низом янги таҳрирда тасдиқлансин. |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Shaxs a’zosi hisoblangan emitent organining nomi/Наименование органа эмитента, членом которого является лицо/Name of the issuer's agency of which the person is a member | To‘lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)/Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)/Type of payment (remuneration and (or) compensation) | Hisoblangan summa (so‘m)/Начисленная сумма (сум)/Accrued amount (sum) | Mablag‘lar hisoblangan davr/Период, за который начислены средства/The period for which the funds were accrued | To‘lov nazarda tutilgan emitent hujjati/Документ, котором предусмотрена выплата/The document that provides for the payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Ish joyi/Место работы/Place of work | Lavozimi/Должность/Post | Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held | Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned | Ovozlar soni/Количество голосов/Number of votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
Наши контакты
Мы в социальных сетях