Республиканская фондовая биржа «Тошкент»

EMITENTNING NOMI/НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА/ISSUER'S NAME

To‘liq/Полное/Full:

Акционерное общество «KAPITAL SUG’URTA»

Qisqartirilgan/Сокращенное/Abbreviated:

АО «KAPITAL SUG’URTA»

Birja tikerining nomi/Наименование биржевого тикера/Name of stock ticker:

KPLS

ALOQA MA’LUMOTLARI/КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ/CONTACT INFORMATION

Joylashgan yeri/Местонахождение/Location:

г.Ташкент, ул.М.Ганди, 44

Pochta manzili/Почтовый адрес/Mailing Address:

100000, г.Ташкент, ул.М.Ганди, 44

Elektron pochta manzili/Адрес электронной почты/Email address:

offiсe@kapitalsugurta.uz, info@kapitalsugurta.uz

Rasmiy veb-sayti/Официальный веб-сайт/Official website:

kapitalsugurta.uz

MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA AXBOROT/ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ/MATERIAL FACT INFORMATION

Muhim faktning raqami/Номер существенного факта/Material Fact Number:

Muhim faktning nomi/Наименование существенного факта/Name of material fact:

Kuzatuv kengashi tarkibidagi o'zgarish/Изменение в составе наблюдательного совета/Change in the composition of the Supervisory Board

№	Shaxsning F.I.Sh. yoki ishonchli boshqaruvchining to‘liqnomi/Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего/Full name of the person or full name of the trustee	Ish joyi/Место работы/Place of work	Lavozimi/Должность/Post	Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held	Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned	Boshqa tashkilotlarda ish/Место работы в других организациях/Place of work in other organizations	Lavozimi/Должность/Post

№	Shaxsning F.I.Sh. yoki ishonchli boshqaruvchining to‘liqnomi/Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего/Full name of the person or full name of the trustee	Ish joyi/Место работы/Place of work	Lavozimi/Должность/Post	Boshqa tashkilotlarda ish/Место работы в других организациях/Place of work in other organizations	Lavozimi/Должность/Post
1	Воистинов Константин Алексеевич	АО «KAPITAL SUG’URTA»	Член Наблюдательного совета	OOO «CLEVER MIKROKREDIT TASHKILOTI»	Консультант исполнительного директора
2	Юлдашев Бахадыр Ташпулатович	АО «KAPITAL SUG’URTA»	Член Наблюдательного совета	OOO "CASH U MIKROKREDIT TASHKILOTI"	Консультант исполнительного директора
3	Амзаев Бахтияр Леннарович	АО «KAPITAL SUG’URTA»	Член Наблюдательного совета	ООО «KRYSTAL GROUP»	Финансовый консультант
4	Шукуров Икромжан Каримкулович	АО «KAPITAL SUG’URTA»	Член Наблюдательного совета	ООО “DISTRI FOR UZBEKISTAN»	Директор
5	Русь Ольга Николаевна	АО «KAPITAL SUG’URTA»	Независимый член Наблюдательного совета	пенсионерка	пенсионерка

Ko‘rsatilgan o‘zgartirishlar to‘g‘risida emitentning qaror qabul qilgan organi/Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях/The issuer's agency that made decisions on these changes:

Годовое общее собрание акционеров

Qaror qabul qilingan sana/Дата принятия решения/Decision date:

28.06.2024г.

Bayonnoma tuzilgan sana/Дата составления протокола/Date of the protocol:

01.07.2024г.

Boshqaruv organi bayonnomasidan ko‘chirma va saylangan (tayinlangan) shaxsning yashash joyi ko‘rsatilgan holda pasport ma’lumotlari/ Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства/Extract from the protocol of the governing agency and passport data of the elected (appointed) person, indicating his place of residence

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «KAPITAL SUG’URTA» г.Ташкент 28 июня 2024 года Годовое общее собрание акционеров АО «KAPITAL SUG’URTA» (далее - Собрание акционеров) проходило двадцать восьмого июня две тысячи двадцать четвертого года в Республике Узбекистан, г.Ташкент, ул. Махатма Ганди, 44 в 10-00 часов местного времени. Собрание акционеров АО «KAPITAL SUG’URTA» (далее – общество) по итогам финансово - хозяйственной деятельности за 2023 год созвано, согласно решения Наблюдательного совета общества от 03 июня 2024 года. Годовое общее собрание акционеров АО «KAPITAL SUG’URTA» проводилось с использованием платформы «Электронное голосование» – eVOTE». На момент открытия Годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG’URTA» зарегистрировались через платформу «Электронное голосование–eVOTE» 4 акционера, являющиеся в совокупности собственниками 3 454 234 171 064 числом голосов из них: - 3 физических лиц, обладающих 3 108 920 065 416 числом голосов. - 1 юридическое лицо, обладающих 345 314 105 648 числом голосов. Кворум собрания составил 95,95%. ПОВЕСТКА ДНЯ: 10. Об избрании членов Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG’URTA». Повестка дня присутствующими утверждается единогласно. Итоги кумулятивного голосования по десятому вопросу: Об избрании членов Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG’URTA». № Ф.И.О. кандидатов в состав Наблюдательного совета Общества Итоги голосования 1. Воистинов Константин Алексеевич 3 108 920 064 309 2. Юлдашев Бахадыр Ташпулатович 3 108 920 064 309 3. Амзаев Бахтияр Леннарович 3 108 920 064 309 4. Шукуров Икромжан Каримкулович 3 108 920 064 309 5. Русь Ольга Николаевна 4 835 490 598 084 На основании итогов кумулятивного голосования по десятому вопросу повестки дня Собранием акционеров принято РЕШЕНИЕ 10.1. Избрать Наблюдательный совет АО «KAPITAL SUG’URTA» сроком на три года – в следующем составе: Воистинов Константин Алексеевич, Юлдашев Бахадыр Ташпулатович, Амзаев Бахтияр Леннарович, Шукуров Икромжан Каримкулович, (Русь Ольга Николаевна – Независимый член Наблюдательного совета). Примечание: Настоящая выписка из протокола годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG’URTA» cоставлена и подписана 01 июля 2024 года вопрос указанный в выписке соответствует оригиналу протокола на 1 (одном) листе, на русском языке, в одном экземпляре. Подпись Председателя и секретаря годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG’URTA». Секретарь Масудов Ж.Х. Воистинов Константин Алексеевич, ID karta: AD1052893, выдан от 02.02.2022г., IIV 26266 г.Ташкент, Юнусабадский р-н., кв. 19, дом 1, кв. 61. Юлдашев Бахадыр Ташпулатович, ID karta: AD0205318 выдан от 03.03.2021г., IIV 26294 г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул. С.Барака, д.3, кв.52 Амзаев Бахтияр Леннарович, Паспорт: АА 1854530 от 13.06.2013г. Ташкентская обл. КФЙ Кибрай, ул. Маннанова, 17 Шукуров Икромжан Каримкулович, ID rarta: AD 6353129 от 04.03.2024г. г.Ташкент, Чиланзарский р-н., кв-л. Ц, дом 42, кв. 17. Русь Ольга Николаевна, Паспорт: АА 3814800 от 04.01.2014г. Ташкент ш., Юнусобод м-в.5, 9 уй, 41 хона

№	Shaxsning F.I.Sh. yoki ishonchli boshqaruvchining to‘liqnomi/Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего/Full name of the person or full name of the trustee	Ish joyi/Место работы/Place of work	Lavozimi/Должность/Post	Boshqa tashkilotlarda ish/Место работы в других организациях/Place of work in other organizations	Lavozimi/Должность/Post
1	Воистинов Константин Алексеевич	АО «KAPITAL SUG’URTA»	Член Наблюдательного совета	OOO «CLEVER MIKROKREDIT TASHKILOTI»	Консультант исполнительного директора
2	Юлдашев Бахадыр Ташпулатович	АО «KAPITAL SUG’URTA»	Член Наблюдательного совета	OOO "CASH U MIKROKREDIT TASHKILOTI"	Консультант исполнительного директора
3	Амзаев Бахтияр Леннарович	АО «KAPITAL SUG’URTA»	Член Наблюдательного совета	ООО «KRYSTAL GROUP»	Финансовый консультант
4	Шукуров Икромжан Каримкулович	АО «KAPITAL SUG’URTA»	Член Наблюдательного совета	ООО “DISTRI FOR UZBEKISTAN»	Директор
5	Русь Ольга Николаевна	АО «KAPITAL SUG’URTA»	Независимый член Наблюдательного совета	пенсионерка	пенсионерка

Ijroiya organi rahbarining F.I.Sh/Ф.И.О. руководителя исполнительного органа/Full name of the head of the executive agency:

Бурихужаев Хумоюнхон Авазхон угли

Bosh buxgalterning F.I.Sh/Ф.И.О. главного бухгалтера/Full name of the Chief accountant:

Ибрагимова Лола Хатамовна

Veb-saytda axborot joylashtirgan vakolatli shaxsning F.I.Sh./ Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте/Full name of the authorized person who posted the information on the website:

Масудов Жамолиддин Хайриддинович

Существенные факты

EMITENTNING NOMI/НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА/ISSUER'S NAME

ALOQA MA’LUMOTLARI/КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ/CONTACT INFORMATION

MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA AXBOROT/ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ/MATERIAL FACT INFORMATION

АО Республиканская Фондовая Биржа «Тошкент»

Наши контакты

Мы в социальных сетях