Существенные факты

"O'zbekkimyomash zavodi" Aksiyadorlik jamiyati

"O'zbekkimyomash zavodi" AJ

UZHM

Ташкентская область, г. Чирчик, ул.Менделеева, 8

Ташкентская область, г. Чирчик, ул.Менделеева, 8

info@uzbekhimmash.uz

www.uzbekhimmash .uz

08

Ijroiya organining tarkibidagi o‘zgarishlar/Изменение в составе исполнительного органа/Change in the composition of the executive agency

Наблюдательный совет

25.12.2023г

25.12.2023г

1. Усарова Рахмата Шоазимовича Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам AD 5092117 11V 60120 10.11.23 Узбекистан г.Ташкент 2. Зоирова Илёса Улжаевича Вр.и.о. заместителя генерального директора по общим вопросам AD2169068 11V26284 13/12/22 Узбекистан г.Ташкент Выписка из Протокола №_6 заседания Наблюдательного Совета АО “Завод Узбекхиммаш” г.Чирчик, ул. Менделеева, 8 Дата проведения заседания 25 декабря 2023 года Дата составления протокола: 25 декабря 2023 года Присутствовали: Члены наблюдательного совета : Коробкин Василий Викторович Мельников Сергей Николаевич Уканов Серик Казбекович Абдуллаев Алишер Абдухашимович (независимый член НС) Саттаров Шохрухмирзо Бахтиёрович Джалилов Фаррух Табризович Васильев Максим Александрович Зиямухамедов Шерзод Нодир угли Секретарь наблюдательного совета Пак С.Ч. Приглашённые: Карабаев Р.У. - Зам.генерального директора по финансам и экономике АО “Завод Узбекхиммаш” Маякубов Х.К. - Вр.и.о.заместителя генерального директора по техническим вопросам АО “ Завод Узбекхиммаш” Зияев Д.Г. -Начальник ПХО-с временным возложением обязанности заместителя генерального директора по производству. Таджиев О.Д. - Зам.генерального директора по безопасности АО “ Завод Узбекхиммаш” Ниязматов И.Б. - Юрисконсульт АО “ Завод Узбекхиммаш” Кворум заседания наблюдательного совета общества – 88,89 % В соответствии со статьей 78 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» заседание наблюдательного совета общества правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Повестка дня: 1. Избрание (назначение) заместителя генерального директора по коммерческим вопросам АО «Завод Узбекхиммаш». 2. Избрание (назначение) заместителя генерального директора по общим вопросам (вакансия) АО «Завод Узбекхиммаш» По первому вопросу повестки дня председатель наблюдательного совета Саттаров Ш.Б. проинформировал участников заседания, что согласно статьи 75 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и п. 12.8 устава общества, принятие решения о назначение заместителей руководителя исполнительного органа, входящего в состав исполнительного органа относится к компетенции наблюдательного совета. Обществом объявлен на вебсайт общества, единый портал корпоративной информации, РФБ конкурсный отбор кандидатуры в исполнительный орган общества на должность заместителя генерального директора по коммерческим вопросам. Прием документов для участия в конкурсе на кандидатуру в исполнительный орган на должность заместителя генерального директора по коммерческим вопросам осуществлялся до 21.12.23г. На дату завершения приема документов (до 18часов 21 декабря 2023г.) предложений (заявлений) для участия в конкурсе на должность заместителя генерального директора по коммерческим вопросам общества в исполнительный орган АО «Завод Узбекхиммаш» поступило только от Усарова Р.Ш.,ныне работающий вр.и.о. заместителем генерального директора по коммерческим вопросам ( протокол № 4 от 15.11.23г.) в связи с чем конкурс не состоялся. Других предложений не поступило. После обсуждений и обмена мнениями было внесено на голосование следующее предложение: 1.Назначить с 26 декабря 2023г. Усарова Рахмата Шоазимовича - заместителем генерального директора по коммерческим вопросам с включением в функциональные обязанности работ по перспективному развитию инноваций и инвестиций АО «Завод Узбекхиммаш». 2.Председателю наблюдательного совета Саттарову Ш.Б. заключить с Усаровым Р.Ш. трудовой договор (контракт) в его должности заместителем генерального директора по коммерческим вопросам с включением в функциональные обязанности работ по перспективному развитию инноваций и инвестиций АО «Завод Узбекхиммаш». По итогам голосования: «за» «против» «воздержался» 8 нет нет По вопросу повестки дня принято решение: 1.Назначить с 26 декабря 2023г. Усарова Рахмата Шоазимовича - заместителем генерального директора по коммерческим вопросам с включением в функциональные обязанности работ по перспективному развитию инноваций и инвестиций АО «Завод Узбекхиммаш». 2.Председателю наблюдательного совета Саттарову Ш.Б. заключить с Усаровым Р.Ш. трудовой договор (контракт) в его должности заместителем генерального директора по коммерческим вопросам с включением в функциональные обязанности работ по перспективному развитию инноваций и инвестиций АО «Завод Узбекхиммаш». По второму вопросу повестки дня выступил председатель наблюдательного совета Саттаров Ш.Б. довел до сведения участников заседания, что согласно статьи 75 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и п. 12.8 устава общества, принятие решения о назначение (избрание) заместителей руководителя исполнительного органа, входящего в состав исполнительного органа относится к компетенции наблюдательного совета. В наблюдательный совет поступило заявление от Зоирова Илёса Улжаевича о назначение его на должность заместителя генерального директора по общим вопросам( вакансия). Далее Саттаров Ш.Б. ознакомил членов наблюдательного совета с автобиографией, трудовой деятельностью и заявлением Зоирова И.У. (прилагается: заявление, резюме и сведения о близких родственниках) и внес предложение на обсуждение наблюдательного совета о назначение Зоирова И.У. вр.и.о. заместителя генерального директора по общим вопросам сроком до следующего заседания наблюдательного совета. Других предложений не поступило. После обсуждения данного вопроса членами наблюдательного совета было внесено на голосование следующее предложение: 1.С 26.12.2023 г. Зоирова Илёса Улжаевича назначить на должность вр.и.о заместителя генерального директора по общим вопросам ,сроком до следующего заседания наблюдательного совета. 2. Председателю наблюдательного совета Саттарову Ш.Б. заключить с Зоировым И.У. трудовой договор (контракт) в его должности вр.и.о.заместителя генерального директора по общим вопросам сроком до следующего заседания наблюдательного совета. 2.1.Поручить исполнительному органу в установленном порядке разместить объявление и в течение 21-го календарных дней собрать предложения от заинтересованных лиц на должность заместителя генерального директора по общим вопросам общества. Полученные предложения внести на рассмотрение наблюдательного совета. По итогам голосования: «за» «против» «воздержался» 8 нет нет По второму вопросу повестки дня принято решение: 1.С 26.12.2023 г. Зоирова Илёса Улжаевича назначить на должность вр.и.о заместителя генерального директора по общим вопросам, сроком до следующего заседания наблюдательного совета. 2. Председателю наблюдательного совета Саттарову Ш.Б. заключить с Зоировым И.У. трудовой договор (контракт) в его должности вр.и.о.заместителя генерального директора по общим вопросам, сроком до следующего заседания наблюдательного совета. 2.1 Поручить исполнительному органу в установленном порядке разместить объявление и в течение 21-го календарных дней собрать предложения от заинтересованных лиц на должность заместителя генерального директора по общим вопросам общества. Полученные предложения внести на рассмотрение наблюдательного совета. Выписка верна Председатель наблюдательного совета Саттаров Ш.Б. Секретарь наблюдательного совета Пак С.Ч. Вр.и.о. генерального директора Ташметов Ф.Ф.

Ташметов Ф.Ф.

Умарова Р.У.

Бекпулатов Б.Ю