| № | Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar/Вопросы, поставленные на голосование/Questions put to the vote | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) %/Итоги голосования за %/Results of voting for % | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) /Итоги голосования за количество/Results of voting for the number of | Ovoz berish yakunlari (qarshi) %/Итоги голосования против %/Results of the vote against % | Ovoz berish yakunlari (qarshi)/Итоги голосования против количество/The results of the vote against the number | Ovoz berish yakunlari (betaraflar) %/Итоги голосования воздержались %/The results of the vote abstained % | Ovoz berish yakunlari (betaraflar)/Итоги голосования воздержались количество/Voting results abstained number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров АО «УзРТСБ» согласно приложению. | 99,999998 | 63 204 358 | 0 | 0 | 0,000002 | 1 |
| 2 | 1. Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. 2. Утвердить персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 1 год: Кадыров Ойбек Батырович – корпоративный консультант АО «УзРТСБ»; Бурнаева Галина Владимировна – бухгалтер по труду и заработной плате АО «УзРТСБ»; Шукуров Рустам Насирович – и.о. директора Центра по анализу товарных рынков и прогнозирования АО «УзРТСБ». | 99,999998 | 63 204 358 | 0,000002 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1. Принять к сведению и соблюдать рекомендации Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием, утвержденных Приказом Агентства по управлению государственными активами от 23 июня 2023 года № 145. 2. Утвердить форму сообщения о принятии АО «УзРТСБ» рекомендаций Правил корпоративного управления в деятельности Биржи, согласно приложению. 3. Признать утратившим силу решение общего собрания акционеров от 30 июля 2019 года по вопросу №1 о соблюдении рекомендаций Правил корпоративного управления, одобренного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 20 апреля 2018 года №15. | 99,999998 | 63 204 358 | 0 | 0 | 0,000002 | 1 |
| 4 | 1. Внести изменения и дополнения в Устав АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции согласно приложению. | 99,999998 | 63 204 358 | 0 | 0 | 0,000002 | 1 |
| 5 | 1. Внести изменения и дополнения в Положение об Исполнительном органе (Правлении) АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции согласно приложению. 2. Внести изменения и дополнения в Положение о Наблюдательном совете АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению. 3. Внести изменения и дополнения в Положение о внутреннем контроле АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции согласно приложению. 4. Утвердить Положение о стимулировании органов управления АО «УзРТСБ» согласно приложению. 5. Признать утратившими силу (упразднить) внутренние документы АО «УзРТСБ»: - Положение о выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ», утвержденное общим собранием акционеров от 19 ноября 2019 года; - Положение о порядке действия при конфликте интересов АО «УзРТСБ», утвержденное общим собранием акционеров от 27 мая 2016 года. | 99,999998 | 63 204 358 | 0,000002 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 1. Продлить полномочия председателя правления АО «УзРТСБ» Бадриддинова Зиёвиддина Боситовича сроком на 3 (три) года или до годового общего собрания акционеров по итогам 2025 года. 2. Продлить полномочия действующих членов Исполнительного органа (Правления) АО «УзРТСБ» сроком на 3 (три) года или до годового общего собрания акционеров по итогам 2025 года в составе: Камолова Зулфиддина Меҳриддиновича, Саматова Набихона Субихоновича, Мустафиной Виктории Валерьевны, Худайбердиева Камолиддина Устемировича. 3. Председателю Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» заключить соответствующие договоры с председателем и членами правления в установленном порядке. | 99,999979 | 63 204 346 | 0,000002 | 1 | 0,000019 | 12 |
| 8 | 1. Провести обязательную аудиторскую проверку: • финансовой отчетности за 2023 год, составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ); • финансовой отчетности за 2023 год, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО); • расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2023 год в соответствии с Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (приложение к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015г. № 207). 2. Утвердить внешним аудитором АО «УзРТСБ» на 2023 год аудиторскую организацию ООО «MARIKON AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг в размере 130 млн. сум, в том числе НДС. 3. Правлению АО «УзРТСБ» с утвержденной организацией заключить соответствующий договор по оказанию услуг аудита: • финансовой отчетности за 2023 год, составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ) в размере 40 млн. сум, в том числе НДС; • финансовой отчетности за 2023 год, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 80 млн. сум, в том числе НДС; • расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2023 год, в соответствии с Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (приложение к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015 г. № 207), в размере 10 млн. сум, в том числе НДС. | 99,999981 | 63 204 347 | 0 | 0 | 0,000019 | 12 |
| 9 | 1. Внести изменение в ранее установленную решением общего собрания акционеров от 18 марта 2023 года сумму расходов на благотворительную (спонсорскую) и иную безвозмездную помощь в 2023 году и установить в размере 20 млрд. сум. | 99,999979 | 63 204 346 | 0,000019 | 12 | 0,000002 | 1 |
| № | Matn/Текст/Text |
|---|---|
| 1 | 1. Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров АО «УзРТСБ» согласно приложению. |
| 2 | 1. Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. 2. Утвердить персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 1 год: Кадыров Ойбек Батырович – корпоративный консультант АО «УзРТСБ»; Бурнаева Галина Владимировна – бухгалтер по труду и заработной плате АО «УзРТСБ»; Шукуров Рустам Насирович – и.о. директора Центра по анализу товарных рынков и прогнозирования АО «УзРТСБ». |
| 3 | 1. Принять к сведению и соблюдать рекомендации Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием, утвержденных Приказом Агентства по управлению государственными активами от 23 июня 2023 года № 145. 2. Утвердить форму сообщения о принятии АО «УзРТСБ» рекомендаций Правил корпоративного управления в деятельности Биржи, согласно приложению. 3. Признать утратившим силу решение общего собрания акционеров от 30 июля 2019 года по вопросу №1 о соблюдении рекомендаций Правил корпоративного управления, одобренного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 20 апреля 2018 года №15. |
| 4 | 1. Внести изменения и дополнения в Устав АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции согласно приложению. |
| 5 | 1. Внести изменения и дополнения в Положение об Исполнительном органе (Правлении) АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции согласно приложению. 2. Внести изменения и дополнения в Положение о Наблюдательном совете АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению. 3. Внести изменения и дополнения в Положение о внутреннем контроле АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции согласно приложению. 4. Утвердить Положение о стимулировании органов управления АО «УзРТСБ» согласно приложению. 5. Признать утратившими силу (упразднить) внутренние документы АО «УзРТСБ»: - Положение о выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ», утвержденного общим собранием акционеров от 19 ноября 2019 года; - Положение о порядке действия при конфликте интересов АО «УзРТСБ», утвержденного общим собранием акционеров от 27 мая 2016 года. |
| 6 | 1. Избрать членов Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» со сроком полномочий на три года или до годового общего собрания акционеров по итогам 2025 года в составе: Каримова Махира Шадибековна (независимый член Наблюдательного совета); Норкулов Илхом Иброхимович; Маматов Одилжон Абдугапарович; Шералиев Ўткирбек Исманович; Ахмедов Жамол Гайратиллаевич; Курбанов Умиджон Абдурасулевич; Нормухамедов Сардор Рифатович; Зияев Азиз Абдухакимович; Шарипов Тохир Мирахимович. |
| 7 | 1. Продлить полномочия председателя правления АО «УзРТСБ» Бадриддинова Зиёвиддина Боситовича сроком на 3 (три) года или до годового общего собрания акционеров по итогам 2025 года. 2. Продлить полномочия действующих членов Исполнительного органа (Правления) АО «УзРТСБ» сроком на 3 (три) года или до годового общего собрания акционеров по итогам 2025 года в составе: Камолова Зулфиддина Меҳриддиновича, Саматова Набихона Субихоновича, Мустафиной Виктории Валерьевны, Худайбердиева Камолиддина Устемировича. 3. Председателю Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» заключить соответствующие договоры с председателем и членами правления в установленном порядке. |
| 8 | 1. Провести обязательную аудиторскую проверку: • финансовой отчетности за 2023 год, составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ); • финансовой отчетности за 2023 год, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО); • расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2023 год в соответствии с Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (приложение к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015г. № 207). 2. Утвердить внешним аудитором АО «УзРТСБ» на 2023 год аудиторскую организацию ООО «MARIKON AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг в размере 130 млн. сум, в том числе НДС. 3. Правлению АО «УзРТСБ» с утвержденной организацией заключить соответствующий договор по оказанию услуг аудита: • финансовой отчетности за 2023 год, составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ) в размере 40 млн. сум, в том числе НДС; • финансовой отчетности за 2023 год, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 80 млн. сум, в том числе НДС; • расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2023 год, в соответствии с Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (приложение к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015 г. № 207), в размере 10 млн. сум, в том числе НДС. |
| 9 | 1. Внести изменение в ранее установленную решением общего собрания акционеров от 18 марта 2023 года сумму расходов на благотворительную (спонсорскую) и иную безвозмездную помощь в 2023 году и установить в размере 20 млрд. сум. |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Shaxs a’zosi hisoblangan emitent organining nomi/Наименование органа эмитента, членом которого является лицо/Name of the issuer's agency of which the person is a member | To‘lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)/Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)/Type of payment (remuneration and (or) compensation) | Hisoblangan summa (so‘m)/Начисленная сумма (сум)/Accrued amount (sum) | Mablag‘lar hisoblangan davr/Период, за который начислены средства/The period for which the funds were accrued | To‘lov nazarda tutilgan emitent hujjati/Документ, котором предусмотрена выплата/The document that provides for the payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Ish joyi/Место работы/Place of work | Lavozimi/Должность/Post | Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held | Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned | Ovozlar soni/Количество голосов/Number of votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каримова Махира Шадибековна | ООО «Presystem Universal» | Советник директора по финансово-экономическим вопросам | - | 0 | 63 204 359 |
| 2 | Норкулов Илхом Иброхимович | министра экономики и финансов Республики Узбекистан | Первый заместитель | - | 0 | 53 310 052 |
| 3 | Маматов Одилжон Абдугапарович | Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан | Начальник управления | - | 0 | 53 310 050 |
| 4 | Шералиев Уткирбек Исманович | Кабинет министров Республики Узбекистан | Первый заместитель заведующего секретариатом заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан | - | 0 | 53 310 050 |
| 5 | Ахмедов Жамол Гайратиллаевич | Агентства по управлению государственными активами города Ташкента | Первый заместитель начальника территориального управления | - | 0 | 53 310 050 |
| 6 | Курбанов Умиджон Абдурасулевич | Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан | Заведующий секретариатом | - | 0 | 53 310 050 |
| 7 | Нормухамедов Сардор Рифатович | ЧАБ «Трастбанк» | Председатель правления | - | 0 | 79 687 783 |
| 8 | Зияев Азиз Абдухакимович | ЧАБ «Трастбанк» | Начальник управления ценных бумаг | 59 | простые | 79 726 721 |
| 9 | Шарипов Тохир Мирахимович | ООО «ALUTEX» | Главный специалист по маркетингу | - | 0 | 79 670 116 |