«Туронбанк» акциядорлик тижорат банки

«Туронбанк» АТБ

TNBN

Тошкент шаҳри, Абай кўчаси 4А уй.

100011, Тошкент шаҳри, Абай кўчаси 4А уй.

info@turonbank.uz

www.turonbank.uz

08

Taftish komissiyasi tarkibidagi o'zgarish/Изменение в составе ревизионной комиссии/Change in the composition of the Audit Commission

Акциядорлар йиллик ҳисобот умумий йиғилиши.

29.06.2022

30.06.2022

«TURONBANK» AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI AKSIYADORLARINING NAVBATDAGI YILLIK HISOBOT UMUMIY YIG‘ILISHI Q A R O R I: 1. Bank aksiyadorlarining navbatdagi yillik hisobot umumiy yig‘ilishi sanoq komissiyasining shaxsiy tarkibi tasdiqlasin. 2. Bank aksiyadorlarining navbatdagi, yillik hisobot umumiy yig‘ilishining reglamenti tasdiqlansin. 3. Bankning 2021 moliyaviy yildagi faoliyati yakunlari bo‘yicha hisoboti hamda 2022 yilda bank faoliyatining asosiy yo‘nalishlari to‘g‘risida bank Boshqaruvining hisoboti tasdiqlansin (2-ilova). 4. Bankning 2021 yildagi faoliyati yakunlari bo‘yicha tashqi audit xulosasi ma’lumot uchun qabul qilinsin. (3-ilova). 5. 2021 yil yakunlari bo‘yicha bank Taftish komissiyasi hisoboti tasdiqlansin (4-ilova). 6. Bank Kengashining 2021 yildagi faoliyati bo‘yicha hisoboti hamda bankning rivojlanish strategiyasiga erishishi bo‘yicha ko‘rilayotgan chora-tadbirlar to‘g‘risidagi hisoboti tasdiqlansin (5-ilova). 7. Bankning 2021 moliyaviy yil yakunlari bo‘yicha yillik hisoboti, buxgalterlik balansi, foyda va zararlar hisobi tasdiqlansin (6-ilova). 8. Bankning 2021 yil yakuni bo‘yicha olingan 101 563 428 075,18 so‘m sof foyda quyidagi tartibda taqsimlansin: - «O‘zbekiston Respublikasi Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida»gi 2014 yil 6 maydagi 370-sonli Qonunning 32-moddasiga asosan ustav kapitalining 15 foizidan kam bo‘lmagan miqdorda zaxira fondi tashkil etish, bugungi kunda bankning umumiy zaxira fondi ustav kapitalini atigi 12,6 foizi ekanligi inobatga olib, 2021 yil yakuni bo‘yicha olingan sof foydadan 10,0 foizi miqdorida zaxira fondiga ajratma sifatida – 10 156 342 807,52 so‘m ajratilsin; - O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 12 yanvardagi «Ilmiy-innovatsion ishlanma va texnologiyalarni ishlab chiqarishga tatbiq etishning samarali mexanizmlarini yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi 24-sonli Qarori bilan tashkil etilgan Innovatsion faoliyatni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasiga sof foydaning 10,0 foizi miqdorida, ya’ni 10 156 342 807,52 so‘m ajratilsin ……………………………; - Bank xodimlarini rag‘batlantirish (13-oylik uchun) maqsadida sof foydaning 10 foizi miqdorida, ya’ni 10 156 342 807,52 so‘m ajratilsin; - ………………………………………………………………………… - Bankning 2021 yil yakunlari bo‘yicha olingan sof foydasining qolgan 70 611 399 652,63 so‘m taqsimlanmagan foydaga o’tkazilsin. - O‘zbekiston Respublikasi «Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida»gi Qonunining 51-moddasiga asosan «Imtiyozli aksiyalar o‘z egalariga jamiyat foyda ko‘rish-ko‘rmasligidan qat’i nazar, muayyan dividendlar olish huquqi ega» ekanligini inobatga olib, nominal qiymati 1 700 so‘m bo‘lgan bir dona imtiyozli aksiyaga – 340 so‘mdan yoki nominal qiymatiga nisbatan 20 foiz miqdorida jami – 1 688 950 000,00 so‘m umimiy zaxira fondi hisobidan to’lansin, Dividend to‘lash muddatining boshlanish sanasi 2022 yil 7 iyul etib belgilansin va 2022 yil 29 avgustgacha amaldagi qonunchilik talablariga muvofiq to‘lab berilsin. ……………………………………………………….. 9. «Turonbank» aksiyadorlik tijorat bankida Korporativ boshqaruv tizimini baholash maqsadida «Birinchi Banklararo Depozitariy» MChJ tomonidan «Turonbank» ATBda 2021 yil yakuni bilan Korporativ boshqaruv tizimini mustaqil baholash natijalari tasdiqlansin. (7-ilova) 10. Bankning 2022 yil uchun tashqi auditori etib «Deloitte & Touche» auditorlik kompaniyasi tasdiqlansin va unga to‘lanadigan xizmat haqqining eng ko‘p miqdori QQS bilan 1 675 000 000,00 (bir milliard olti yuz yetmish besh million) so’m etib belgilansin. 11. «Turonbank» aksiyadorlik tijorat bankining yangi taxrirdagi Ustavi tasdiqlansin. (8-ilova) 12. «Turonbank» aksiyadorlik tijorat banki tomonidan bankning affillangan shaxslari bilan kelgusida bankning kundalik xo‘jalik faoliyati jarayonida aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig‘ilishigacha bo‘lgan davrda tuzilishi mumkin bo‘lgan bitimlar hamda yirik bitimlar ro‘yhati tasdiqlansin hamda ularni amalga oshirilishi ma’qullansin. (9-ilova) 13. Bank Kuzatuv kengashi a’zolari javobgarligini sug‘urtalashga (D&O Insurance) ruxsat berilsin hamda Bank Kuzatuv kengashi a’zolari javobgarligini sug‘urtalash bo‘yicha umumiy sug‘urta limiti 4,0 mln. AQSh dollari miqdorida belgilansin. - Kuzatuv Kengashi tomonidan bank Boshqaruvi a’zolari javobgarligini (D&O Insurance) sug‘urtalash bo‘yicha umumiy sug‘urta limitini 1,0 mln. AQSh dollari miqdorida belgilashga ruxsat berilsin. 14. Bank taftish komissiyasi faoliyati tugatilsin hamda bank taftish komissiyasi faoliyati tugatilishi munosabati bilan ««Turonbank» ATB Taftish komissiyasi to’g’risidagi nizom» bekor qilinsin. 15. Bank Kengashi a’zolari etib amaldagi qonunchilikka muvofiq uch yil muddatga quyidagilar saylansin: - Xabibullayev Sardor Alisher o‘g‘li – O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasi bo‘lim boshlig‘i; - Karshibayev Jasur Hazratkulovich – O‘zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi departament direktori; - Sharipov Otabek Bekmurodovich – O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi departamenti direktori; - Sheraliyev O‘tkirbek Ismanovich – O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi bosh mutaxassisi; - Xolmaxmadov Zokirjon Abduraxmanovich - «Prime Ceramics» MChJ Moliyaviy direktor (Mustaqil nomzod); - Gzregorz Henrik Zavada - PKO (Polsha) bank Boshqaruvchi direktor - Sarmoyalar va xususiy bank xizmatlari bo‘limi boshlig‘i, bank investitsiya Qo‘mitasi a’zosi (Mustaqil nomzod); - Malikov Fattoh Xalilovich – «USUB» MChJ Bosh direktori (Minoritar aksiyadorlar vakili); - Muradov Nizomiddin Nasretdinovich – Osiyo Tarraqqiyot Bankining O‘zbekiston moliyaviy sektori loyixalarida bank va moliya sohasi eksperti - Olimjonov Odil Olimovich – O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar Markazi Bosh ilmiy xodimi, iqtisod fanlari doktori, profesor. 16. «Turonbank» aksiyadorlik tijorat banki Boshqaruv Raisi Mirzayev Chori Sadibaqosovich o‘rtasida uni ishga yollash to‘g‘risida tuzilgan shartnomani uch yil muddatga tuzishga ruxsat berilsin hamda shartnomaning amal qilish muddatini uzaytirish yoki uni bekor qilish mumkinligi to‘g‘risida har yili Kuzatuv kengashi tomonidan qaror qabul qilinishi ko‘rsatib o‘tilsin. 17. Mazkur qarorlar ijrosini nazorat qilish «Turonbank» ATB Kengashi zimmasiga yuklatilsin.

Мирзаев Ч.С.

Алмурадов О.А.

Атамухамедова У.Ф.