| № | Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar/Вопросы, поставленные на голосование/Questions put to the vote | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) %/Итоги голосования за %/Results of voting for % | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) /Итоги голосования за количество/Results of voting for the number of | Ovoz berish yakunlari (qarshi) %/Итоги голосования против %/Results of the vote against % | Ovoz berish yakunlari (qarshi)/Итоги голосования против количество/The results of the vote against the number | Ovoz berish yakunlari (betaraflar) %/Итоги голосования воздержались %/The results of the vote abstained % | Ovoz berish yakunlari (betaraflar)/Итоги голосования воздержались количество/Voting results abstained number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение результатов обзорной проверки промежуточной сокращенной финансовой отчетности банка, составленной в соответствии с МСФО, за 1 полугодие 2023 года. | 100 | 55.201.954.216 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 2 | Утверждение порядка распределения текущей прибыли банка за 6 месяцев 2023 года. | 100 | 55.201.954.216 | 0 | 147 | 0 | 0 |
| 3 | Рассмотрение вопроса о пересмотре суммы и объема услуг АО ООО «Ernst & Young» по проведению обязательного финансового аудита банка за 2023 год. | 100 | 55.201.954.216 | 0 | 147 | 0 | 0 |
| 4 | Утверждение организационной структуры банка в новой редакции. 100 55.201.954.216 0,0 147 | 100 | 55.201.954.216 | 0 | 147 | 0 | 0 |
| 5 | О внесении изменений и дополнений в инвестиционные документы. | 100 | 55.201.954.216 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 6 | Утверждение изменений и дополнений в Устав банка. | 100 | 55.201.954.216 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 7 | Утверждение изменений и дополнений в Положения: «Об Общем собрании акционеров АИКБ «Ипак Йули», «О Наблюдательном совете АИКБ «Ипак Йули». 100 55.201.954.216 0,0 147 | 100 | 55.201.954.216 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 8 | О заключении договоров страхования имущества, автотранспортных средств и страхования ответственности должностных лиц. | 100 | 42.794.390.236 | 0 | 147 | 0 | 0 |
| № | Matn/Текст/Text |
|---|---|
| 1 | 1. Утвердить результаты обзорной проверки промежуточной сокращенной финансовой отчетности банка, составленной в соответствии с МСФО, за 1 полугодие 2023 года, проведенной компанией ООО «Grant Thornton». |
| 2 | 1. Утвердить следующий порядок распределения текущей прибыли за 6 месяцев 2023 года: - Направить часть текущей прибыли за 6 месяцев 2023 года в размере 300.000.000.000 (Триста миллиардов) сум на формирование резервного фонда общего назначения банка. |
| 3 | 1. Утвердить увеличение предельной стоимости проведения аудита финансовой отчетности банка в соответствии с МСФО за 2023 год до 1.435.595.000,00 (Один миллиард четыреста тридцать пять миллионов пятьсот девяносто пять тысяч) сум 00 тийин без учета НДС. 2. Принять к сведению информацию о необходимости пересмотра предельной стоимости проведения аудита финансовой отчетности банка в соответствии с МСФО за 2024 год по завершению аудита финансовой отчетности банка в соответствии с МСФО за 2023 год. |
| 4 | 1. Утвердить: - организационную структуру АИКБ «Ипак Йули» в новой редакции согласно приложению №1 с вступлением в силу с 1 октября 2023 года; - организационную структуру АИКБ «Ипак Йули» в новой редакции согласно приложению №2 с вступлением в силу с 1 января 2024 года. |
| 5 | 1. Утвердить изменения и дополнения в инвестиционные документы согласно Приложению; 2. Уполномочить Председателя Правления банка Сайдахмедова Саидаброра Сайдиагзамовича, на подписание изменений и дополнений в Инвестиционные документы. |
| 6 | 1. Утвердить изменения и дополнения в Устав АИКБ «Ипак Йули». |
| 7 | 1. Утвердить изменения и дополнения в Положения: «Об Общем собрании акционеров АИКБ «Ипак Йули» и «О Наблюдательном совете АИКБ «Ипак Йули». |
| 8 | 1. Принять к сведению информацию о результатах работы по выбору страховой организации для заключения договоров страхования имущества, автотранспортных средств и страхования ответственности должностных лиц. 2. Учитывая, что в рамках проведенного конкурса рассматривались коммерческие предложения для заключения отдельных договоров страхования имущества и автотранспортных средств, а также страхования ответственности должностных лиц принять к сведению, следующее: • по итогам оценки предложений по добровольному страхованию имущества и страхованию ответственности должностных лиц банка наивысшее количество баллов набрано АО «Alfa Invest страховая компания». • по итогам оценки предложений по страхованию автотранспортных средств банка наивысшее количество баллов набрано АО КЭИС «Узбекинвест» филиал в г.Ташкент. 3. Разрешить Правлению банка заключить сделки с аффилированными с банком лицами, а именно: договора добровольного страхования имущества (недвижимости, основных средств) и договоров добровольного страхования ответственности должностных лиц с АО «Alfa Invest страховая компания», договоров страхования автотранспортных средств банка с АО КЭИС «Узбекинвест» филиал в г.Ташкент, а также дополнительные соглашения к договорам страхования по вопросу изменений/дополнений объектов страхования, страховой премии и страховой суммы, (сделки с аффилированными лицами, совершаемые в будущем) до даты проведения годового Общего собрания акционеров по итогам 2023 года. |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Shaxs a’zosi hisoblangan emitent organining nomi/Наименование органа эмитента, членом которого является лицо/Name of the issuer's agency of which the person is a member | To‘lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)/Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)/Type of payment (remuneration and (or) compensation) | Hisoblangan summa (so‘m)/Начисленная сумма (сум)/Accrued amount (sum) | Mablag‘lar hisoblangan davr/Период, за который начислены средства/The period for which the funds were accrued | To‘lov nazarda tutilgan emitent hujjati/Документ, котором предусмотрена выплата/The document that provides for the payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Ish joyi/Место работы/Place of work | Lavozimi/Должность/Post | Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held | Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned | Ovozlar soni/Количество голосов/Number of votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
