| 1 |
Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии: 1.Таджиматова Лола Абдурашитовна -председатель счетной комиссии, специалист отдела экономики АО «Завод Узбекхиммаш»; 2.Абиева Алиме Эмрасановна, член счетной комиссии, начальник отдела интегрированной системы менеджмента АО «Завод Узбекхиммаш»; 3.Байходжаева Зебинисо Аскарходжаевна, -член счетной комиссии, вр.и.о.зав.канцелярией АО «Завод Узбекхиммаш». |
| 2 |
Утвердить регламент годового общего собрания акционеров: -заслушивание информации до 10 минут; -вопроса и предложения до 3 минут; -обсуждение до 5 минут. |
| 3 |
Принять к сведению отчет исполнительного органа общества по итогам деятельности АО «Завод Узбекхиммаш» за 2022 год. 2.Исполнительному органу стабилизировать финансовое положение общества, увеличивая выпуск продукции, при этом уменьшая кредиторскую и дебиторскую задолженность и обеспечивая стабильность работы предприятия. |
| 4 |
Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проверки деятельности общества за 2022 год. |
| 5 |
Принять к сведению заключение по оценке системы корпоративного управления в обществе за 2022 год, проведенное независимой организацией ООО «Silk Capital». |
| 6 |
Утвердить годовой отчет эмитента за 2022год. |
| 7 |
Полученный убыток по итогам 2022года в размере 1 567,163 млн.сум отразить в финансовой отчетности в соответствии с действующим законодательством. |
| 8 |
Утвердить аудиторскую организацию для проведения обязательной аудиторской проверки по результатам деятельности в 2023г., а также выдачи расчета ключевых показателей за 2023г. ООО "OSIYO- AUDIT"-32 млн.сум . |
| 9 |
Избрать в новый состав членов наблюдательного совета АО «Завод Узбекхиммаш» следующие кандидатуры: Коробкин В.В; Мельников С.Н; Уканов С.К; Исматов И.Ш; Абдуллаев А.А. (независимый член НС); Саттаров Ш.Б.; Джалилов Ф.Т.; Васильев М.А.; Зиямухамедов Ш.Н. |
| 10 |
Утвердить внесение изменений и дополнений в устав АО «Завод Узбекхиммаш» (новая редакция) в п.12.8; 13.5; 13.6: п.12.8 дополнить абзацы 21; 22; 23. • увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества, а также вопросов внесение изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества и уменьшением количества объявленных акций общества; • назначение и прекращение полномочий заместителей руководителя исполнительного органа; • создание комитетов (рабочих групп) при наблюдательном совете из числа членов наблюдательного совета и утверждение положений, определяющих порядок их деятельности. п.13.5 изменить (издать в новой редакции): • Генеральный директор Общества назначается на должность решением общего собрания акционеров сроком на 3 (три) года с ежегодным принятием решения о возможности их продления или прекращения. Заместители генерального директора назначаются и освобождаются на должности решением наблюдательного совета сроком на 3 (три) года с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Трудовой договор от имени общества с генеральным директором и его заместителями подписывает председатель наблюдательного совета, в случае его отсутствия, один из членов наблюдательного совета. п.13.6 абзац 4 исключить: • назначает и снимает с занимаемой должности заместителей руководителя Исполнительного органа. |
| 11 |
1.Добровольно ликвидировать закрытое акционерное общество «Торговый Дом «Узбекхиммаш»» с рег.№ 079.622 от 29 июня 1999года; ИНН № 7725101312; КПП №772501001; ОГРН № 1027739641599, находящегося Россия, г. Москва и назначить ликвидатора. 1..1Назначить ликвидатором Общества: Абиева Рифата Эльвидиновича (начальника отдела экспортных продаж АО «Завод Узбекхиммаш, код. подразделения 50) и поручить ему выполнять все необходимые действия,связанные с ликвидацией Общества в соответствии с установленными требованиями и устава.: паспорт РУз: серия: АС №1723711, выдан: Юнус-Абадским РОВД г.Ташкента, дата выдачи: 04.03.2019г.; тип Р; код. страны UZB; загранпаспорт: серия FA 4756912; выдан: PSC 60010; дата выдачи 15.01.2022г.; тип Р; код страны UZB. |
| 12 |
Одобрить сделки с аффилированными лицами, совершенные в 2022году согласно приложению. |
