| № | Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar/Вопросы, поставленные на голосование/Questions put to the vote | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) %/Итоги голосования за %/Results of voting for % | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) /Итоги голосования за количество/Results of voting for the number of | Ovoz berish yakunlari (qarshi) %/Итоги голосования против %/Results of the vote against % | Ovoz berish yakunlari (qarshi)/Итоги голосования против количество/The results of the vote against the number | Ovoz berish yakunlari (betaraflar) %/Итоги голосования воздержались %/The results of the vote abstained % | Ovoz berish yakunlari (betaraflar)/Итоги голосования воздержались количество/Voting results abstained number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. 2. Утвердить персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 1 год: -Кадыров Ойбек Батырович – Директор ООО «Premium Finance»; -Юлдашев Улугбек Михлибаевич – Заместитель директора ООО «Premium Finance»; -Кимсанбоев Самандархон Фарходжон ўғли – Специалист ООО «Premium Finance» | 100 | 626 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «O’RTA OSIYO TRANS», согласно приложению. | 100 | 626 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1. Признать работу Исполнительного органа АО «O’RTA OSIYO TRANS» за 2022 год удовлетворительной. 2. Утвердить отчет Исполнительного органа АО «O’RTA OSIYO TRANS» об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнении параметров бизнес-плана за 2022 год. 3. Утвердить годовой отчет эмитента АО «O’RTA OSIYO TRANS» по итогам 2022 года. | 100 | 626 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «O’RTA OSIYO TRANS» по итогам деятельности за 2022 год. | 100 | 626 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Принять к сведению и одобрить заключения аудиторской организацией ООО «SAMIMIY AUDIT» по результатам проверки финансовой отчетности АО «O’RTA OSIYO TRANS» за 2022 год: - составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета; - составленной по международным стандартам финансовой отчетности, проведенной по Международным стандартам аудита. | 100 | 626 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Чистую прибыль АО «O’RTA OSIYO TRANS» по итогам 2022 года в размере 154 152 403,04 сум распределить в следующем порядке: • на формирование резервного фонда - 5,00% чистой прибыли или 7 708 000 сум; • на обновление автотранспортных средств предприятия, в установленном законодательством порядке – 95,00% чистой прибыли, или 146 444 403,04 сум. | 100 | 626 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Утвердить Бизнес – план АО «O’RTA OSIYO TRANS» на 2023 год (согласно приложению) | 100 | 626 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1. Продлить полномочия (трудовой договор) Акрамова Бурхона Анваровича – Вр.и.о. Председателя правления АО «O’RTA OSIYO TRANS» сроком на 1 год до проведения следующего годового общего собрания акционеров. 2. Председателю Наблюдательного совета АО «O’RTA OSIYO TRANS» перезаключить трудовой договор с Вр.и.о. Председателем правления, в установленном порядке. | 100 | 626 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Одобрить и утвердить нижеуказанные сделки с аффилированными лицами АО «O’RTA OSIYO TRANS», для самостоятельного заключения Правлением сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельности Общества, которые могут быть совершены до очередного годового общего собрания акционеров: - по получению или предоставлению займа (финансовый, ТМЦ, оборудований и др.); - по предоставлению транспортных услуг; - по предоставлению в аренду зданий, сооружений, производственной территории, автотранспорта (легковой, грузовой) и оборудований; - по покупке и/или продажи оборудований для производственных целей. | 100 | 626 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Утвердить аудиторскую организацию ООО «XB Finanse Konsulting» в качестве внешнего аудитора для проведения проверки отчетности о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год в соответствии с национальными и международными стандартами бухгалтерского учета и утвердить предельный размер оплаты услуг аудитора в размере 30 000 000,00 сум с учетом НДС. | 0 | 0 | 100 | 626 212 | 0 | 0 |
| 11 | Утвердить аудиторскую организацию ООО «SAMIMIY AUDIT» в качестве внешнего аудитора для проведения проверки отчетности о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год в соответствии с национальными и международными стандартами бухгалтерского учета и утвердить предельный размер оплаты услуг аудитора в размере 27 000 000,00 сум с учетом НДС. | 0 | 0 | 100 | 626 212 | 0 | 0 |
| 11 | Утвердить аудиторскую организацию ООО «Nazorat Audit» в качестве внешнего аудитора для проведения проверки отчетности о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год в соответствии с национальными и международными стандартами бухгалтерского учета и утвердить предельный размер оплаты услуг аудитора в размере 20 000 000,00 сум с учетом НДС. | 100 | 626 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Matn/Текст/Text |
|---|---|
| 1 | 1. Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. 2. Утвердить персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 1 год: - Кадыров Ойбек Батырович – Директор ООО «Premium Finance»; - Юлдашев Улугбек Михлибаевич – Заместитель директора ООО «Premium Finance»; - Кимсанбоев Самандархон Фарходжон ўғли – Специалист ООО «Premium Finance» |
| 2 | Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «O’RTA OSIYO TRANS», согласно приложению. |
| 3 | 1. Признать работу Исполнительного органа АО «O’RTA OSIYO TRANS» за 2022 год удовлетворительной. 2. Утвердить отчет Исполнительного органа АО «O’RTA OSIYO TRANS» об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнении параметров бизнес-плана за 2022 год. 3. Утвердить годовой отчет эмитента АО «O’RTA OSIYO TRANS» по итогам 2022 года. |
| 4 | Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «O’RTA OSIYO TRANS» по итогам деятельности за 2022 год. |
| 5 | Принять к сведению и одобрить заключения аудиторской организацией ООО «SAMIMIY AUDIT» по результатам проверки финансовой отчетности АО «O’RTA OSIYO TRANS» за 2022 год: - составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета; - составленной по международным стандартам финансовой отчетности, проведенной по Международным стандартам аудита. |
| 6 | Чистую прибыль АО «O’RTA OSIYO TRANS» по итогам 2022 года в размере 154 152 403,04 сум распределить в следующем порядке: • на формирование резервного фонда - 5,00% чистой прибыли или 7 708 000 сум; • на обновление автотранспортных средств предприятия, в установленном законодательством порядке – 95,00% чистой прибыли, или 146 444 403,04 сум. |
| 7 | Утвердить Бизнес – план АО «O’RTA OSIYO TRANS» на 2023 год (согласно приложению). |
| 8 | Избрать членов Наблюдательного совета общества сроком на три года в следующем составе: 1) Усманов Бобирбек Сабирович; 2) Сабиров Валихан Сабирович; 3) Якубов Тохир Кадирович; 4) Бекчанов Алишер Рустамович; 5) Багаутдинов Азимжон Даниярович; 6) Юсупов Алишер Джураевич; 7) Ахмаджонов Комилжон Олимжона ўғли. |
| 9 | 1. Продлить полномочия (трудовой договор) Акрамова Бурхона Анваровича – Вр.и.о. Председателя правления АО «O’RTA OSIYO TRANS» сроком на 1 год до проведения следующего годового общего собрания акционеров. 2. Председателю Наблюдательного совета АО «O’RTA OSIYO TRANS» перезаключить трудовой договор с Вр.и.о. Председателем правления, в установленном порядке. |
| 10 | Одобрить и утвердить нижеуказанные сделки с аффилированными лицами АО «O’RTA OSIYO TRANS», для самостоятельного заключения Правлением сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельности Общества, которые могут быть совершены до очередного годового общего собрания акционеров: - по получению или предоставлению займа (финансовый, ТМЦ, оборудований и др.); - по предоставлению транспортных услуг; - по предоставлению в аренду зданий, сооружений, производственной территории, автотранспорта (легковой, грузовой) и оборудований; - по покупке и/или продажи оборудований для производственных целей. |
| 11 | Утвердить аудиторскую организацию ООО «Nazorat Audit» в качестве внешнего аудитора для проведения проверки отчетности о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год в соответствии с национальными и международными стандартами бухгалтерского учета и утвердить предельный размер оплаты услуг аудитора в размере 20 000 000,00 сум с учетом НДС. |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Shaxs a’zosi hisoblangan emitent organining nomi/Наименование органа эмитента, членом которого является лицо/Name of the issuer's agency of which the person is a member | To‘lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)/Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)/Type of payment (remuneration and (or) compensation) | Hisoblangan summa (so‘m)/Начисленная сумма (сум)/Accrued amount (sum) | Mablag‘lar hisoblangan davr/Период, за который начислены средства/The period for which the funds were accrued | To‘lov nazarda tutilgan emitent hujjati/Документ, котором предусмотрена выплата/The document that provides for the payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акрамов Бурхон Анварович | Председатель правления | Заработная плата | 68 696 247,97 | 2022 год | Трудовой договор и штатная расписания |
| 2 | Миразимов Мирзиёд Мирахимович | Член правления | Заработная плата | 43 668 884,17 | 2022 год | Трудовой договор и штатная расписания |
| 3 | Гафурова Фарида Абдивакилевна | Член правления | Заработная плата | 79 614 468,33 | 2022 год | Трудовой договор и штатная расписания |
| 4 | Тохирова Мастура Мирзаевна | Член правления | Заработная плата | 38 577 330,45 | 2022 год | Трудовой договор и штатная расписания |
| 5 | Исламов Фарход Фазилович | Член правления | Заработная плата | 38 286 244,16 | 2022 год | Трудовой договор и штатная расписания |
| 6 | Саидова Саида Хашимовна | Член правления | Заработная плата | 29 220 000,00 | 2022 год | Трудовой договор и штатная расписания |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Ish joyi/Место работы/Place of work | Lavozimi/Должность/Post | Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held | Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned | Ovozlar soni/Количество голосов/Number of votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Усманов Бобирбек Сабирович | ИП ООО «HYPER PARTNERS» | Генеральный директор | - | 0 | 626 212 |
| 2 | Сабиров Валихан Сабирович | ООО «CORPORATE SOLUTION» | Юрисконсульт | простая акция | 6 000 | 626 212 |
| 3 | Якубов Тохир Кадирович | ИП ООО «DJIZZAKH CEMENT» | Менеджер по снабжению | - | 0 | 626 212 |
| 4 | Бекчанов Алишер Рустамович | ООО «CORPORATE SOLUTION» | Юрисконсульт | - | 0 | 626 212 |
| 5 | Багаутдинов Азимжон Даниярович | ИП ООО «ADVANCE RIELT ESTATE DEVELOPMENT» | Генеральный директор | - | 0 | 626 212 |
| 6 | Юсупов Алишер Джураевич | ИП ООО «TARIM INSHAAT INVESTMENT GROUP» | Генеральный директор | - | 0 | 626 212 |
| 7 | Ахмаджонов Комилжон Олимжон ўғли | ИП ООО «DJIZZAKH SIGMA CEMENT» | Генеральный директор | - | 0 | 626 212 |