| № | Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar/Вопросы, поставленные на голосование/Questions put to the vote | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) %/Итоги голосования за %/Results of voting for % | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) /Итоги голосования за количество/Results of voting for the number of | Ovoz berish yakunlari (qarshi) %/Итоги голосования против %/Results of the vote against % | Ovoz berish yakunlari (qarshi)/Итоги голосования против количество/The results of the vote against the number | Ovoz berish yakunlari (betaraflar) %/Итоги голосования воздержались %/The results of the vote abstained % | Ovoz berish yakunlari (betaraflar)/Итоги голосования воздержались количество/Voting results abstained number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение состава счетной комиссии и регламента годового общего собрания акционеров АО «Мубарекнефтегазмонтаж». | 100,0 | 102956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Рассмотрение отчета Правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, об исполнении Бизнес-плана развития АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2022 год и стратегии развития общества на среднесрочный период | 100 | 102956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2022 год в соответствии с НСАД и МСА | 100 | 102956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Рассмотрение отчета Наблюдательного совета АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2022 г. | 100 | 102956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Утверждение годового отчета АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2022 год | 100 | 102956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Утверждение распределения прибыли АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2022 г. | 100 | 102956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | В соответствии с письмом акционера Тен Н.В. (доля 5,0 9%) от 26.05.2023 г. и требованием о включении ее представителя Пак Д.В. в состав Наблюдательного совета, выборы состава наблюдательного совета АО «Мубарекнефтегазмонтаж». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | В соответствии с письмом Республиканского агентства по управлению государственными активами от 31.05.2023г. № 03/09-5-17/2386, рассмотрение вопроса оценки и выставления, в установленном законодательством порядке, на продажу 100-процентную долю АО "Мубаракнефтгазмонтаж" в уставном фонде предприятий “КИП Монтаж сервис”, ”Нефтегазускунамонтаж”, “Трубодеталь”, ООО “Мубаракнефтгазмонтажгазмонтаж”, ООО “Нефтегазсаноатарматураси”, входящие в состав акционерного общества | 100 | 102956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Утверждение предельного размера выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций на 2023 г. | 100 | 102956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров | 0,001 | 14 | 99,9 | 102942 | 0 | 0 |
| 11 | Утверждение бизнес-плана общества на 2023 г. | 100 | 102956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Matn/Текст/Text |
|---|---|
| 1 | 1.1. Утвердить счетную комиссию годового общего собрания акционеров в составе Косимова Алишера Динаровича, Нарзуллаева Боходира Бахриддиновича, Узбекходжаевой Нигоры Саидахмедовны 1.2. Утвердить следующий регламент проведения собрания: - для докладчиков до 10 минут, - для выступающих в прениях до 5 минут, - для голосования до 3 минут. |
| 2 | 2.1. Принять к сведению отчет Правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, об исполнении Бизнес-плана развития АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2022 год и стратегии развития общества на среднесрочный период. |
| 3 | 3.1. Принять к сведению аудиторские заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2022 год в соответствии с НСАД и МСА. |
| 4 | 4.1. Принять к сведению отчет наблюдательного совета АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2022 год.. |
| 5 | 5.1. Утвердить годовой отчет АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2022 год согласно приложения № 1 |
| 6 | 6.1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли общества в размере 1 129 212 тыс.сум: - направить на дивиденды 50,008 %, то есть 564 697 984 сум чистой прибыли, при этом на одну акции приходится 3 904 сум дивидендов; - направить на развитие производства 49,99 %, то есть 564 514 016 сум чистой прибыли. |
| 7 | 7.1. Избрать Самандарова Талъата Юлдашевича, Гаппарова Жасурбека Ибадуллаевича, Камбарова Мусакула Менглиевича, Рашидова Фарруха Исмоиловича, Тошева Санжарбека Саматовича, Маматова Насим Шавкатовича, Ёкубова Ахрор Абдухоликовича, Мардаева Улаш Холмаматовича ва Пака Дмитрий Васильевича в новый состав Наблюдательного совета общества сроком на три года. |
| 8 | 8.1. Во исполнении постановления Президента Республики Узбекистан от 24 марта 2023 года за № ПП -102, дать согласие на выставление, в установленном законодательством порядке, на открытые торги для продажи, 100-процентные доли АО "Мубаракнефтгазмонтаж" в уставном фонде предприятий “КИП Монтаж сервис”, ”Нефтегазускунамонтаж”, “Трубодеталь”, ООО “Мубаракнефтгазмонтажгазмонтаж”, ООО “Нефтегазсаноатарматураси”, входящих в состав этого общества. |
| 9 | 9.1. Утвердить выплачиваемое исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций на 2023 год, в соответствии с уровнем выполнения прогнозных значений ключевых показателей эффективности деятельности и указанными размерами вознаграждения в бизнес плане общества. |
| 10 | 10.1. Не одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
| 11 | 11.1. Утвердить бизнес-плана общества на 2023 г. согласно приложения № 2. |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Shaxs a’zosi hisoblangan emitent organining nomi/Наименование органа эмитента, членом которого является лицо/Name of the issuer's agency of which the person is a member | To‘lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)/Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)/Type of payment (remuneration and (or) compensation) | Hisoblangan summa (so‘m)/Начисленная сумма (сум)/Accrued amount (sum) | Mablag‘lar hisoblangan davr/Период, за который начислены средства/The period for which the funds were accrued | To‘lov nazarda tutilgan emitent hujjati/Документ, котором предусмотрена выплата/The document that provides for the payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гаппаров Жасурбек Ибадуллаевич | Наблюдательный совет | вознаграждение | 4 483 800,00 | 01.01.2022-31.12.2022г.г. | положение о наблюдательном совете |
| 2 | Самандаров Талъат Юлдашевич | Наблюдательный совет | вознаграждение | 0 | 01.01.2022-31.12.2022г.г. | положение о наблюдательном совете |
| 3 | Камбаров Мусакул Менглиевич | Наблюдательный совет | вознаграждение | 12 330 450,00 | 01.01.2022-31.12.2022г.г. | положение о наблюдательном совете |
| 4 | Рашидов Фаррух Исмоилович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 12 330 450,00 | 01.01.2022-31.12.2022г.г. | положение о наблюдательном совете |
| 5 | Ёкубов Ахрор Абдухоликович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 12 330 450,00 | 01.01.2022-31.12.2022г.г. | положение о наблюдательном совете |
| 6 | Тошев Санжарбек Саматович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 3 362 850,00 | 01.01.2022-31.12.2022г.г. | положение о наблюдательном совете |
| 7 | Мардаев Улаш Холмаматович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 12 330 450,00 | 01.01.2022-31.12.2022г.г. | положение о наблюдательном совете |
| 8 | Махмудов Ахмад Уктамович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 12 330 450,00 | 01.01.2022-31.12.2022г.г. | положение о наблюдательном совете |
| 9 | Маматов Насим Шавкатович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 12 330 450,00 | 01.01.2022-31.12.2022г.г. | положение о наблюдательном совете |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Ish joyi/Место работы/Place of work | Lavozimi/Должность/Post | Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held | Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned | Ovozlar soni/Количество голосов/Number of votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гаппаров Жасурбек Ибадуллаевич | |||||
| 2 | Самандаров Талъат Юлдашевич | |||||
| 3 | Камбаров Мусакул Менглиевич | |||||
| 4 | Рашидов Фаррух Исмоилович | |||||
| 5 | Маматов Насим Шавкатович | |||||
| 6 | Тошев Санжарбек Саматович | |||||
| 7 | Ёкубов Ахрор Абдухоликович | |||||
| 8 | Мардаев Улаш Холмаматович | |||||
| 9 | Пак Дмитрий Валерьевич |