| 1 |
“Mikrokreditbank” aksiyadorlik-tijorat bankining Sanoq komissiyasi quyidagi tarkibda bankning kelgusi navbatdagi yillik umumiy yigʻilishiga qadar bir yil muddatga tasdiqlansin: 1) Turdibekov Zafar Shokul o‘g‘li; 2) Shirkulov Fazliddin Muradimovich; 3) Niyazova Hilola Akramovna. |
| 2 |
“Mikrokreditbank” aksiyadorlik-tijorat bankining 2022-yil yakunlari boʻyicha Aksiyadorlarning navbatdagi yillik umumiy yigʻilishi reglamenti tasdiqlansin. |
| 3 |
“Mikrokreditbank” aksiyadorlik-tijorat bankining 2022-yil faoliyati yakunlari boʻyicha Kuzatuv kengashining hisoboti tasdiqlansin. |
| 4 |
“Mikrokreditbank” aksiyadorlik-tijorat banki Boshqaruvining 2022-yil yakunlari boʻyicha va bankni rivojlantirish strategiyasi toʻgʻrisidagi hisoboti hamda mazkur hisobotda taklif etilgan bankning 2023-yildagi ustuvor vazifalari tasdiqlansin. |
| 5 |
“Mikrokreditbank” aksiyadorlik-tijorat banki faoliyatining 2022-yil yakunlari boʻyicha yillik hisoboti, jumladan buxgalteriya balansi, foyda va zararlari (moliyaviy natijalari) toʻgʻrisidagi hisoboti hamda “Grant Thornton” MChJ auditorlik tashkilotining auditorlik xulosasi tasdiqlansin. |
| 6 |
“Mikrokreditbank” aksiyadorlik-tijorat bankining 2022-yil faoliyati yakuni boʻyicha sof foydasi hisobidan oddiy aksiyalari boʻyicha dividendlar toʻlanmasin. “Mikrokreditbank” aksiyadorlik-tijorat bankining 2022-yil faoliyati yakuni boʻyicha 21 314 665 203,04 soʻm sof foydasi quyidagicha taqsimlansin: 1) 1 065 733 260,15 soʻm yoki 5,0 foiz miqdorda umumiy zaxira fondiga yoʻnaltirilsin; 2) 20 248 931 942,89 soʻm yoki 95,0 foiz miqdorda taqsimlanmay taqsimlanmagan foyda xisobvaragʻida qoldirilsin. |
| 7 |
“Mikrokreditbank” aksiyadorlik-tijorat bankining 2022-yildagi korporativ boshqaruv tizimini baholash yakunlari boʻyicha mustaqil baholovchi tashkiloti “AUDIT FAIR SERVICES” MChJ auditorlik tashkilotining xulosasi tasdiqlansin. |
| 8 |
“Mikrokreditbank” aksiyadorlik-tijorat banki boshqaruvi faoliyati samaradorligining asosiy koʻrsatkichlarining (“KPI”ning) 2022-yil natijalari tasdiqlansin. |
| 9 |
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi PQ-168-son “Iqtisodiyotda davlat ishtirokini yanada qisqartirish va xususiylashtirishni jadallashtirishga oid qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi qaroriga muvofiq koʻchmas mulk ob’ektlari Oʻzbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga davlat ulushini kamaytirish hisobiga oʻtkazilishi sababli, “Mikrokreditbank” aksiyadorlik-tijorat bankining ustav kapitali aksiyalarning umumiy sonini qisqartirish yoʻli bilan 1 406 250 552 (bir milliard to‘rt yuz olti million ikki yuz ellik ming besh yuz ellik ikki) soʻmga kamaytirilsin va uning miqdori 3 545 927 089 668 (uch trillion besh yuz qirq besh milliard toʻqqiz yuz yigirma etti million sakson toʻqqiz ming olti yuz oltmish sakkiz) soʻm etib belgilansin. “Mikrokreditbank” aksiyadorlik-tijorat bankining ustav kapitalini kamaytirish tartibi quyidagicha amalga oshirilsin: Bankning Fargʻona viloyati mintaqaviy filiali balansidan Oʻzbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi huzuridagi Bo‘sh turgan ob’ektlaridan samarali foydalanishni tashkil etish markazining Fargʻona viloyati hududiy boshqarmasiga oʻtkazilgan Fargʻona viloyati Oʻzbekiston tumani “Qirq ketmon” MFYda joylashgan “Dam olish maskani bino va ishnootlari” koʻchmas mulk ob’ektining 1 406 250 000 soʻm balans qiymati miqdorida Bank ustav kapitalidagi Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Strategik islohotlar agentligiga (avval Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligiga) tegishli boʻlgan Davlat ulushini kamaytirish hisobiga kamaytiriladi; Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Strategik islohotlar agentligiga (avval Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligiga) tegishli nominal qiymati 1 068 soʻm boʻlgan 1 316 714 dona umumiy qiymati 1 406 250 552 soʻm Bankning oddiy aksiyalari 1 068 soʻm narxda keyinchalik bekor qilgan holda Bank oddiy aksiyalarining umumiy soni qisqartiriladi; oʻtkazilgan koʻchmas mulk ob’ekti balans qiymati miqdori va bekor qilinadigan oddiy aksiyalar umumiy qiymati miqdori oʻrtasidagi 552 soʻm farq Bank tomonidan Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Strategik islohotlar agentligiga toʻlab beriladi yoki keyinchalik uning Bank ustav kapitalidagi ulushi koʻpaytirilayotganda yohud kamaytirilayotganda hisobga olinadi; Bank qonunchilikka muvofiq ustav kapitalini kamaytirish toʻgʻrisida oʻz kreditorlarini xabardor qiladi va ularning talablarini bajaradi. |
| 10 |
“Mikrokreditbank” aksiyadorlik-tijorat banki Ustaviga oʻzgartishlar va qo‘shimchalar kiritilsin va tasdiqlansin. “Mikrokreditbank” aksiyadorlik-tijorat banki Boshqaruvi zimmasiga Bank Ustaviga kiritilayotgan oʻzgartishlar va qo‘shimchalarni Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy bankida qonunchilikda belgilangan tartibda roʻyxatdan oʻtkazish boʻyicha ishlarni amalga oshirish vazifasi yuklatilsin. |
| 11.1 |
“Mikrokreditbank” aksiyadorlik-tijorat bankining “Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi toʻgʻrisida”gi Nizomiga o‘zgartirishlar va qo‘shimchalar kiritilsin va tasdiqlansin. |
| 11.2 |
“Mikrokreditbank” aksiyadorlik-tijorat bankining “Kuzatuv kengashi toʻgʻrisida”gi Nizomiga o‘zgartirishlar va qo‘shimchalar kiritilsin va tasdiqlansin. |
| 11.3 |
“Mikrokreditbank” aksiyadorlik-tijorat bankining “Boshqaruvi toʻgʻrisida”gi Nizomiga o‘zgartirishlar va qo‘shimchalar kiritilsin va tasdiqlansin. |
| 11.4 |
“Mikrokreditbank” aksiyadorlik-tijorat bankining “Kuzatuv kengashi a’zolariga haq va kompensatsiyalar toʻlash tartibi toʻgʻrisida”gi Nizomiga o‘zgartirishlar va qo‘shimchalar kiritilsin va tasdiqlansin. |
| 12 |
“Mikrokreditbank” aksiyadorlik-tijorat bankining ustav kapitalini kamaytirilishi bilan bogʻliq avval Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan 2021-yil 17-iyunda P0005-27-son, 2021-yil 9-avgustda P0005-28-son va 2022-yil 15-fevralda P0005-29-son bilan roʻyxatga olingan Aksiyalar qoʻshimcha chiqarilishi toʻgʻrisidagi qarorlariga oʻzgartirishlar kiritilsin. “Mikrokreditbank” aksiyadorlik-tijorat bankining avval Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan 2021-yil 17-iyunda P0005-27-son, 2021-yil 9-avgustda P0005-28-son va 2022-yil 15-fevralda P0005-29-son bilan roʻyxatga olingan Aksiyalar qoʻshimcha chiqarilishi toʻgʻrisidagi qarorlariga kiritilayotgan oʻzgartirishlar va (yoki) qoʻshimchalar matnlari tasdiqlansin hamda ularni tasdiqlanganligi boʻyicha imzolash huquqi yigʻilish raisiga berilsin. Aksiyalar chiqarilishini qonunchilikda belgilangan tartibda davlat roʻyxatidan oʻtkazish Bank Boshqaruvi zimmasiga yuklatilsin. |
| 13 |
“Mikrokreditbank” aksiyadorlik-tijorat bankining kundalik xoʻjalik faoliyatini yuritish jarayonida (joriy xoʻjalik faoliyati bilan bogʻliq) affillangan shaxslar bilan va yirik bitimlarni kelgusida Bank (Bank Boshqaruvi) tomonidan mustaqil amalga oshirishi uchun aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yigʻilishigacha boʻlgan davrda tuzilishi mumkin boʻlgan (kutilayotgan) bitimlar ma’qullansin. |