Республиканская фондовая биржа «Тошкент»

EMITENTNING NOMI/НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА/ISSUER'S NAME

To‘liq/Полное/Full:

Акционерное общество «KAPITAL SUG’URTA»

Qisqartirilgan/Сокращенное/Abbreviated:

АО «KAPITAL SUG’URTA»

Birja tikerining nomi/Наименование биржевого тикера/Name of stock ticker:

KPLS

ALOQA MA’LUMOTLARI/КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ/CONTACT INFORMATION

Joylashgan yeri/Местонахождение/Location:

г.Ташкент, ул.М.Ганди, 44

Pochta manzili/Почтовый адрес/Mailing Address:

100000, г.Ташкент, ул.М.Ганди, 44

Elektron pochta manzili/Адрес электронной почты/Email address:

offiсe@kapitalsugurta.uz, info@kapitalsugurta.uz

Rasmiy veb-sayti/Официальный веб-сайт/Official website:

kapitalsugurta.uz

MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA AXBOROT/ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ/MATERIAL FACT INFORMATION

Muhim faktning raqami/Номер существенного факта/Material Fact Number:

Muhim faktning nomi/Наименование существенного факта/Name of material fact:

Kuzatuv kengashi tarkibidagi o'zgarish/Изменение в составе наблюдательного совета/Change in the composition of the Supervisory Board

№	Shaxsning F.I.Sh. yoki ishonchli boshqaruvchining to‘liqnomi/Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего/Full name of the person or full name of the trustee	Ish joyi/Место работы/Place of work	Lavozimi/Должность/Post	Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held	Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned	Boshqa tashkilotlarda ish/Место работы в других организациях/Place of work in other organizations	Lavozimi/Должность/Post

№	Shaxsning F.I.Sh. yoki ishonchli boshqaruvchining to‘liqnomi/Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего/Full name of the person or full name of the trustee	Ish joyi/Место работы/Place of work	Lavozimi/Должность/Post	Boshqa tashkilotlarda ish/Место работы в других организациях/Place of work in other organizations	Lavozimi/Должность/Post
1	Воистинов Константин Алексеевич	АО «KAPITAL SUG’URTA»	Член Наблюдательного совета	OOO «GLEVER MIKROKREDIT TASHKILOTI»	Консультант исполнительного директора
2	Юлдашев Бахадыр Ташпулатович	АО «KAPITAL SUG’URTA»	Член Наблюдательного совета	OOO "CASH U MIKROKREDIT TASHKILOTI"	Консультант исполнительного директора
3	Амзаев Бахтияр Леннарович	АО «KAPITAL SUG’URTA»	Член Наблюдательного совета	ООО «KRYSTAL GROUP»	Финансовый консультант
4	Рахманов Отабек Махамадалиевич	АО «KAPITAL SUG’URTA»	Член Наблюдательного совета	ООО «YELLOW LEASING»	Заместитель директора
5	Русь Ольга Николаевна	АО «KAPITAL SUG’URTA»	Независимый член Наблюдательного совета	пенсионерка	пенсионерка

Ko‘rsatilgan o‘zgartirishlar to‘g‘risida emitentning qaror qabul qilgan organi/Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях/The issuer's agency that made decisions on these changes:

Годовое общее собрание акционеров

Qaror qabul qilingan sana/Дата принятия решения/Decision date:

30.06.2023

Bayonnoma tuzilgan sana/Дата составления протокола/Date of the protocol:

04.07.2023

Boshqaruv organi bayonnomasidan ko‘chirma va saylangan (tayinlangan) shaxsning yashash joyi ko‘rsatilgan holda pasport ma’lumotlari/ Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства/Extract from the protocol of the governing agency and passport data of the elected (appointed) person, indicating his place of residence

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «KAPITAL SUG’URTA» г.Ташкент 30 июня 2023 года Годовое общее собрание акционеров АО «KAPITAL SUG’URTA» (далее - Собрание акционеров) проходило тридцатого июня две тысячи двадцать третьего года в Республике Узбекистан, г.Ташкент, ул. Махатма Ганди, 44 в 10-00 часов местного времени. Собрание акционеров АО «KAPITAL SUG’URTA» (далее – общество) по итогам финансово - хозяйственной деятельности за 2022 год созвано, согласно решения Наблюдательного совета общества от 07 июня 2023 года. Годовое общее собрание акционеров АО «KAPITAL SUG’URTA» проводилось с использованием платформы «Электронное голосование» – eVOTE». На момент открытия годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG’URTA» зарегистрировались через платформу «Электронное голосование–eVOTE» 7 акционера, являющиеся в совокупности собственниками 3108896499956 числом голосов из них: - 6 физических лиц, обладающих 3108890874956 числом голосов. - 1 юридическое лицо, обладающих 5625000 числом голосов. Кворум собрания составил 86,35%. ПОВЕСТКА ДНЯ: 10. Об избрании членов Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG’URTA». Повестка дня присутствующими утверждается единогласно. Итоги кумулятивного голосования по десятому вопросу: Об избрании членов Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG’URTA». № Ф.И.О. кандидатов в состав Наблюдательного совета Общества Итоги голосования 1. Воистинов Константин Алексеевич 3 108 897 746 505 2. Амзаев Бахтияр Леннарович 3 108 894 934 005 3. Юлдашев Бахадыр Ташпулатович 3 108 894 934 005 4. Рахманов Отабек Махамадалиевич 3 108 894 934 005 5. Русь Ольга Николаевна, 3 108 892 121 505 На основании итогов кумулятивного голосования по десятому вопросу повестки дня Собранием акционеров принято РЕШЕНИЕ 10.1. Избрать Наблюдательный совет АО «KAPITAL SUG’URTA» сроком на три года – в следующем составе: Воистинов Константин Алексеевич, Юлдашев Бахадыр Ташпулатович, Амзаев Бахтияр Леннарович, Рахманов Отабек Махамадалиевич, (Русь Ольга Николаевна – Независимый член Наблюдательного совета). Примечание: Настоящая выписка из протокола годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG’URTA» cоставлена и подписана 04 июля 2023 года вопрос указанный в выписке соответствует оригиналу протокола на 1 (одном) листе, на русском языке, в одном экземпляре. Подпись Председателя и секретаря годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG’URTA». Секретарь Масудов Ж.Х.

№	Shaxsning F.I.Sh. yoki ishonchli boshqaruvchining to‘liqnomi/Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего/Full name of the person or full name of the trustee	Ish joyi/Место работы/Place of work	Lavozimi/Должность/Post	Boshqa tashkilotlarda ish/Место работы в других организациях/Place of work in other organizations	Lavozimi/Должность/Post
1	Воистинов Константин Алексеевич	АО «KAPITAL SUG’URTA»	Член Наблюдательного совета	OOO «GLEVER MIKROKREDIT TASHKILOTI»	Консультант исполнительного директора
2	Юлдашев Бахадыр Ташпулатович	АО «KAPITAL SUG’URTA»	Член Наблюдательного совета	OOO "CASH U MIKROKREDIT TASHKILOTI"	Консультант исполнительного директора
3	Амзаев Бахтияр Леннарович	АО «KAPITAL SUG’URTA»	Член Наблюдательного совета	ООО «KRYSTAL GROUP»	Финансовый консультант
4	Рахманов Отабек Махамадалиевич	АО «KAPITAL SUG’URTA»	Член Наблюдательного совета	ООО «YELLOW LEASING»	Заместитель директора
5	Русь Ольга Николаевна	АО «KAPITAL SUG’URTA»	Независимый член Наблюдательного совета	пенсионерка	пенсионерка

Ijroiya organi rahbarining F.I.Sh/Ф.И.О. руководителя исполнительного органа/Full name of the head of the executive agency:

Бурихужаев Хумоюнхон Авазхон угли

Bosh buxgalterning F.I.Sh/Ф.И.О. главного бухгалтера/Full name of the Chief accountant:

Мирзаев Абдурахмон Абдурахимович

Veb-saytda axborot joylashtirgan vakolatli shaxsning F.I.Sh./ Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте/Full name of the authorized person who posted the information on the website:

Масудов Жамолиддин Хайриддинович

Существенные факты

EMITENTNING NOMI/НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА/ISSUER'S NAME

ALOQA MA’LUMOTLARI/КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ/CONTACT INFORMATION

MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA AXBOROT/ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ/MATERIAL FACT INFORMATION

АО Республиканская Фондовая Биржа «Тошкент»

Наши контакты

Мы в социальных сетях