| № | Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar/Вопросы, поставленные на голосование/Questions put to the vote | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) %/Итоги голосования за %/Results of voting for % | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) /Итоги голосования за количество/Results of voting for the number of | Ovoz berish yakunlari (qarshi) %/Итоги голосования против %/Results of the vote against % | Ovoz berish yakunlari (qarshi)/Итоги голосования против количество/The results of the vote against the number | Ovoz berish yakunlari (betaraflar) %/Итоги голосования воздержались %/The results of the vote abstained % | Ovoz berish yakunlari (betaraflar)/Итоги голосования воздержались количество/Voting results abstained number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11111 | О рассмотрении отчета председателя Наблюдательного совета Общества по итогам деятельности Наблюдательного совета Общества за 2022 год и утверждении решений Наблюдательного совета Общества, принятых в 2022 году. | 100% | 1999974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Об утверждении отчета Генерального директора Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. | 100% | 1999974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Об утверждении аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности Общества за 2022 год. | 100% | 1999974 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2022 года. | 100% | 1999974 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Упразднение ревизионной комиссии /ревизора. | 100% | 1999974 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Об утверждении распределении прибыли и убытков общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2022 году, в том числе выплата дивидендов. | 100% | 1999974 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Об утверждении аудиторской организации на 2023 финансовый год и определение предельного размера оплаты аудиторских услуг. | 100% | 1999974 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Об утверждении организационной структуры Общества. | 100% | 1999974 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заключение сделок с заинтересованными (аффилированными) лицами. | 100% | 1999974 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| . Об увеличении количества объявленных акций общества. | 100% | 1999974 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Об утверждении Устава Общества в новой редакции. | 100% | 1999974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Matn/Текст/Text |
|---|---|
| 1 | - Утвердить отчет Председателя Наблюдательного совета по итогам деятельности Наблюдательного совета Общества за 2022 год и утвердить решения Наблюдательного совета Общества за 2022 год, согласно приложению №1. - Признать работу Наблюдательного совета Общества удовлетворительной. |
| 2 | - Утвердить годовой отчет Генерального директора Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, согласно приложению №2. - Признать работу Генерального директора Общества удовлетворительной. |
| 3 | - Утвердить заключение аудиторской организации OOO "MARIKON-AUDIT" о достоверности финансовой отчетности Общества за 2022 год. |
| 4 | - Утвердить Годовой отчёт, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2022 год. |
| 5 | - Упразднить ревизионную комиссию/ревизора в АО «SOLUTIONS LAB» |
| 6 | - Утвердить распределение прибыли и убытков Общества, полученных по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2022 году, осгласно приложению №5; - Выплатить дивиденды по простым именным акциям Общества из чистой прибыли Общества, остающейся в распоряжении Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2022 год в размере 500 сум на одну простую именную акцию, в общей сумме 1 000 000 000 сум. - Выплату дивидендов произвести в денежной форме; - Определить в качестве даты окончания выплаты дивидендов 60 (Шестидесятый) день с даты принятия решения общим собранием акционеров. - Право на получение дивиденда по акциям имеют лица, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном для проведения общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате акционерам дивидендов. |
| 7 | - Утвердить аудиторскую организацию на 2023 финансовый год OOO "MARIKON AUDIT", с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере не превышающем 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) сум. |
| 8 | - Утвердить организационную структуру АО «SOLUTIONS LAB» в новой редакции (Схема управления АО «SOLUTIONS LAB»), согласно приложению №6. - Новая организационная структура вводится с 01.07.2023 года. |
| 9 | - Одобрить все сделки (договоры, соглашения, контракты) заключенные в 2023 году с аффилированными лицами; - Одобрить поддержание в 2023 году договорных отношений и заключение возможных в будущем сделок (договоров, контрактов, соглашений); - Определить предельный размер сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены с момента проведения настоящего собрания до следующего годового общего собрания акционеров, в общей сумме не более 250 000 000 сум; - Поручить Генеральному директору Общества обеспечить ведение мониторинга крупных сделок и сделок с заинтересованными (аффилированными) лицами и при необходимости выносить вопросы об одобрении таких сделок на заседании Наблюдательного совета либо на рассмотрение общего собрания акционеров, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и локальными нормативными актами АО «SOLUTIONS LAB». |
| 10 | - Увеличить количество объявленных акций общества до 10 000 000 штук простых акций, номинальная стоимость которых составляет 100 сум за 1 акцию. |
| 11 | - Утвердить устав АО «SOLUTIONS LAB» в новой редакции, согласно приложению № 8. - Поручить Генеральному директору Общества Дадажонову Ж.М. осуществить все необходимые меры, связанные с государственной регистрацией Устава АО «SOLUTIONS LAB» в новой редакции. |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Shaxs a’zosi hisoblangan emitent organining nomi/Наименование органа эмитента, членом которого является лицо/Name of the issuer's agency of which the person is a member | To‘lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)/Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)/Type of payment (remuneration and (or) compensation) | Hisoblangan summa (so‘m)/Начисленная сумма (сум)/Accrued amount (sum) | Mablag‘lar hisoblangan davr/Период, за который начислены средства/The period for which the funds were accrued | To‘lov nazarda tutilgan emitent hujjati/Документ, котором предусмотрена выплата/The document that provides for the payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AO SOLUTIONS LAB | нет | нет | нет | нет | нет |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Ish joyi/Место работы/Place of work | Lavozimi/Должность/Post | Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held | Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned | Ovozlar soni/Количество голосов/Number of votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAXXAROV ILYOSJON ISROILOVICH Гражданин Республики Узбекистан | ООО "Arhat gravure" | начальник юр отдела взыскания | нет | нет | нет |
| 2 | BUTAYOROV DILSHOD KOMILJONOVICH Гражданин Республики Узбекистан | ООО "Arhat gravure" | начальник кц | нет | нет | нет |
| 3 | SOFINA MARINA VLADIMIROVNA Гражданка Республики Узбекистан | OOO ARHAT GRAVURE | бухгалтер | нет | нет | нет |
