EMITENTNING NOMI/НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА/ISSUER'S NAME
«O’ZBEKGEOFIZIKA»AKSIYADORLIK JAMIYATI; АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УЗБЕКГЕОФИЗИКА»; «UZBEKGEOFIZIKA»JOIN-STOCК COMPANY
«O'ZBEKGEOFIZIKA» AJ АО «УЗБЕКГЕОФИЗИКА» «UZBEKGEOFIZIKA» JSC
UZGF
ALOQA MA’LUMOTLARI/КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ/CONTACT INFORMATION
Toshkent shahar Mirzo Ulug’bek tumani Geofizika shaharchasi Buyuk kelajak ko’сhasi 5-uy город Ташкент Мирзо-Улугбекский район поселок Геофизика улица Буюк келажак, 5 Tashkent city Mirzo Ulugbek district Geofizika micropolitan Buyuk kelajak street 5
100037 Toshkent shahar Mirzo Ulug’bek tumani Geofizika shaharchasi Buyuk kelajak ko’zhasi 5-uy 100037 город Ташкент Мирзо-Улугбекский район поселок Геофизика улица Буюк келажак, 5 100037 Tashkent city Mirzo Ulugbek district Geofizika micropolitan Buyuk kelajak street 5
kancelyariya@uzbekgeofizika.uz
www.uzbekgeofizika.uz
MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA AXBOROT/ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ/MATERIAL FACT INFORMATION
06
Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar/Решения, принятые высшим органом управления эмитента/Decisions taken by the Issuer's supreme management agency
Navbatdan tashqari/Внеочередное/Extraordinary
31.03.2023
07.04.2023
Toshkent shahar, Mirzo Ulug’bek tumani, Buyuk kelajak ko’chasi, 5-uy, «O’zbekgeofizika» AJ ma`muriy binosi. г. Ташкент Мирзо-Улугбекский район, улица Буюк келажак, 5, административное здание АО «Узбекгеофизика». Tashkent city, Mirzo Ulugbek district, Geofizika micropolitan, Buyuk kelajak street, 5, administrative building of "Uzbekgeofizika" JSC.
85,19
№
Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar/Вопросы, поставленные на голосование/Questions put to the vote
Ovoz berish yakunlari (yoqlash) %/Итоги голосования за %/Results of voting for %
Ovoz berish yakunlari (yoqlash) /Итоги голосования за количество/Results of voting for the number of
Ovoz berish yakunlari (qarshi) %/Итоги голосования против %/Results of the vote against %
Ovoz berish yakunlari (qarshi)/Итоги голосования против количество/The results of the vote against the number
Ovoz berish yakunlari (betaraflar) %/Итоги голосования воздержались %/The results of the vote abstained %
Ovoz berish yakunlari (betaraflar)/Итоги голосования воздержались количество/Voting results abstained number
1
“O‘zbekgeofizika” AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi sanoq komissiyasining miqdori va shaxsiy tarkibini hamda reglamentini tasdiqlash. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии, регламента общего собрания акционеров АО «Узбекгеофизика». Approval of the quantitative and personal composition of the counting commission, regulations of the general meeting of shareholders of "Uzbekgeofizika" JSC.
100
958 328 540
0
0
0
0
2
SMK hisob-kitobini tekshirish, majburiy auditorlik tekshiruvini o‘tkazish uchun auditorlik tashkilotini belgilash, ushbu tashkilotning xizmatlariga to‘lanadigan eng ko‘p haq miqdorini aniqlash va u bilan shartnoma tuzish. Определение аудиторских организаций для проведения обязательной аудиторской проверки, расчетов КПЭ, предельном размере оплаты услуг и заключении договоров. Determination of audit organizations for conducting a mandatory audit, KPI calculations, the maximum amount of payment for services and the conclusion of contracts.
100
958 328 540
0
0
0
0
3
“O‘zbekgeofizika” AJning uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini tasdiqlash. Утверждение долгосрочной Стратегии развития АО «Узбекгеофизика». Approval of the long-term Development Strategy of Uzbekgeofizika JSC.
100
958 328 540
0
0
0
0
4
“O‘zbekgeofizika” AJ ustaviga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish hamda uning yangi tahririni tasdiqlash to‘g‘risida. О внесении изменений и дополнений в устав АО «Узбекгеофизика» и утверждение его новой редакции. On the introduction of amendments and additions to the charter of Uzbekgeofizika JSC and the approval of its new edition.
100
958 328 540
0
0
0
0
5
Ichki me’yoriy hujjatlarga kiritilgan o‘zgartirishlar, qo‘shimchalar va yangi ichki hujjatlar loyihalarini ko‘rib chiqish. Рассмотрение проектов изменений, дополнений и принятия новых внутренних документов. Consideration of draft amendments, additions and adoption of new internal documents.
100
958 328 540
0
0
0
0
6
“O‘zbekgeofizika” AJning 2022 yil yakuni bo‘yicha korporativ boshqaruv tizimini baholash natijalarini ko‘rib chiqish. Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления АО «Узбекгеофизика» по итогам 2022 года. Consideration of the results of the assessment of the corporate governance system of Uzbekgeofizika JSC based on the results of 2022.
100
958 328 540
0
0
0
7
2018 yil uchun egasi yoki egasining qonuniy huquqiy vorisi yoxud merosxo‘ri tomonidan talab qilib olinmagan dividendlarni "O‘zbekgeofizika" AJ tasarrufiga berish (yo‘naltirish). Отнесение (направление) дивидендов, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками за 2018 год, в распоряжение АО «Узбекгеофизика». Attribution (direction) of dividends not claimed by the owners or their legal successors or heirs for 2018 to the disposal of Uzbekgeofizika JSC.
100
958 328 540
0
0
0
0
№
Matn/Текст/Text
1
1.1. Umumiy yig'ilish reglamenti quyidagicha tasdiqlansin: - kun tartibidagi masalalar yuzasidan chiqishlar uchun 5 daqiqa; - kun tartibidagi savol-javoblar uchun 5 daqiqa. 1.1. Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров: - 5 минут для выступлений по вопросам повестки дня; - 5 минут на вопросы-ответы по вопросам повестки дня. 1.1. Approval of the rules of procedure of the General Meeting of Shareholders: - 5 minutes for statements on agenda items; - 5 minutes for questions and answers on agenda items. 1.2. Sanoq komissiyasi 3 nafardan iborat quyidagi tarkibda tasdiqlansin: D.Babadjanova –sanoq komissiyasi boshlig`i, F. Xolmatova, N. Isanbayev. 1.2. Утвердить счетную комиссию в составе 3-х человек: Д. Бабаджанова – председатель комиссии, Ф. Холматова, Н. Исанбаев. 1.2. Approve the counting commission consisting of 3 people: D. Babadjanova - chairman of the commission, F. Kholmatova, N. Isanbaev.
2
2.1. ““O‘zbekgeofizika” AJning 2022 yil uchun BHXSga muvofiq tuzilgan moliyaviy hisobotlarini Xalqaro audit standartlari (XAS) bo‘yicha tekshiruvidan o‘tkazish uchun “Katta to‘rtlik” auditorlik tashkiloti "Deloitte & Touche" MChJ belgilansin, xizmatlari uchun eng ko‘p haq miqdori 1 437 mld. so’m bilan shartnoma tuzilsin. Zaxira pudratchi “Ernst & Young” MCHJ. 2.1. Определить аудиторскую организацию «Большой четверки» - ООО «Deloitte & Touche» для проведения аудита финансовой отчетности АО «Узбекгеофизика», подготовленной согласно МСФО за 2022 год по международным стандартам аудита (МСА), заключение с ней договора и предельный размер оплаты услуг 1 437 млн. сум. Резервный исполнитель ООО «Ernst & Young». 2.1. Determine the Big Four audit organization - Deloitte & Touche LLC to audit the financial statements of Uzbekgeofizika JSC, prepared in accordance with IFRS for 2022 according to International Auditing Standards (ISA), conclude an agreement with it and limit the amount of payment for services 1,437 million sum. Reserve contractor Ernst & Young LLC. 2.2. “2022 yil yakunlari bo’yicha SMK va SYK choraklik (2022 yil 1 yarim yillik, 2022 yil 9 oylik, 2022 yil yillik, 2023 yil 1 chorak) qiymatlarini tekshirish hamda auditorlik faoliyatining milliy standartiga muvofiq audit tekshiruvini o’tkazish uchun auditorlik tashkiloti «OSIYO-AUDIT» MCHJ bilan xizmatlari uchun eng ko‘p haq miqdori 37 mln. so’m bilan shartnoma tuzilsin. 2.2. Определить аудиторскую организацию - ООО «OSIYO-AUDIT» для проведения аудиторской проверки по национальным стандартам аудиторской деятельности за 2022 год и проверка значений КПЭ и ИКЭ поквартально (1-е полугодие 2022 года, 9 месяцев 2022 года, 2022 год, I квартал 2023 года), заключение с ней договора и предельный размер оплаты услуг 37 млн. сум. 2.2. Determine an audit organization - OSIYO-AUDIT LLC to conduct an audit in accordance with national auditing standards for 2022 and check the KPI and IPI values quarterly (1st half of 2022, 9 months of 2022, 2022, I quarter of 2023), the conclusion of an agreement with her and the maximum amount of payment for services is 37 million soums.
3
3.1. “O‘zbekgeofizika” AJning uzoq muddatli rivojlanish strategiyasi tasdiqlansin. 3.1. Утвердить долгосрочную Стратегию развития АО «Узбекгеофизика». 3.1. Approve the long-term Development Strategy of Uzbekgeofizika JSC.
4
4.1. Jamiyatning yangi tahrirdagi Ustavi ilovaga muvofiq taklif etilgan o‘zgartirishlarni inobatga olgan holda tasdiqlansin. 4.1. Утвердить Устав общества в новой редакции с учетом вносимых изменений и дополнений согласно приложению. 4.1. Approve the Articles of Association of the company in a new edition, taking into account the changes and additions made in accordance with the appendix.
5
5.1. Yangi tahrirdagi “Aksiyadorlar umumiy yig`ilishi to’g’risida”gi nizom tasdiqlansin. 5.2. Yangi tahrirdagi “Kuzatuv kengashi to’g’risida”gi nizom tasdiqlansin. 5.3. Yangi tahrirdagi “Ijroiya organi to’g’risida”gi nizom tasdiqlansin. 5.4. Yangi tahrirdagi “Ijroiya organiga haq to’lash to’g’risida”gi nizom tasdiqlansin. 5.5. Yangi tahrirdagi “Axborot siyosati to’g’risida”gi nizom tasdiqlansin. 5.6. “Korrupsiyaga qarshi kurashish siyosati” tasdiqlansin. 5.7. Yangi tahrirdagi ““O’zbekgeofizika”AJda auditorlik tashkilotlarini konkurs orqali tanlab olish to’g’risida”gi nizom tasdiqlansin. 5.8. Yangi tahrirdagi ““O'zbekgeofizika” AJ Ichki audit xizmati xodimlarini attestatsiyadan o'tkazish to’g’risida”gi nizom tasdiqlansin. 5.1. Утвердить положение «Об общем собрании акционеров» в новой редакции. 5.2. Утвердить положение «О наблюдательном совете» в новой редакции. 5.3. Утвердить положение «Об исполнительном органе» в новой редакции. 5.4. Утвердить положение «Об информационной политике» в новой редакции. 5.5. Утвердить положение «О порядке оплаты труда исполнительного органа» в новой редакции. 5.6. Утвердить положение «Политика противодействия коррупции». 5.7. Утвердить положение «О конкурсном отборе аудиторских организаций АО «Узбекгеофизика»» в новой редакции. 5.8. Утвердить положение «О проведении аттестации сотрудников службы внутреннего аудита АО «Узбекгеофизика»» в новой редакции. 5.1. Approve the Regulations "On the General Meeting of Shareholders" in the new edition. 5.2. Approve position "On the Supervisory Board" in the new edition. 5.3. Approve the provision "On the executive body" in the new edition. 5.4. Approve the provision "On information policy" in the new edition. 5.5. Approve the regulation "On the procedure for remuneration of the executive body" in the new edition. 5.6. Approve the regulation "Anti-Corruption Policy". 5.7. Approve the regulation “On the competitive selection of audit organizations Uzbekgeofizika JSC in a new edition. 5.8. Approve the regulation "On the certification of employees of the internal audit service of Uzbekgeofizika JSC in a new edition.
6
6.1. "O'zbekgeofizika" AJning 2022-yil uchun “Investment Management Group” MCHJ tomonidan o'tkazilgan korporativ boshqaruv tizimini baholash natijalari ma'lumot uchun qabul qilinsin, unga ko‘ra umumiy ball 975 ballni va “O‘zbekgeofizika” AJda korporativ boshqaruv tizimi darajasi esa “yuqori” deb topilsin. 6.1. Принять к сведению итоги оценки системы корпоративного управления в АО «Узбекгеофизика» по итогам 2022 года, проведенной ООО «Investment Management Group», в соответствии с которой итоговое количество баллов составило 975 баллов и уровень системы корпоративного управления в АО «Узбекгеофизика» признан «Высоким». 6.1. Take note of the results of the assessment of the corporate governance system at Uzbekgeofizika JSC following the results of 2022, conducted by Investment Management Group LLC, according to which the final score was 975 points and the level of the corporate governance system at Uzbekgeofizika JSC was recognized as “High”.
7
7.1. 2018 yil uchun egasi yoki egasining qonuniy huquqiy vorisi yoxud merosxo‘ri tomonidan talab qilib olinmagan 144 601 395,58 so‘m miqdordagi dividendlarni “O‘zbekgeofizika” AJ tasarrufiga yo‘naltirilsin. 7.1. Направить дивиденды, не востребованные владельцами или их законными правопреемниками или наследниками за 2018 год в размере 144 601 395,58 сум, в распоряжение АО «Узбекгеофизика». 7.1. Send dividends not claimed by the owners or their legal successors or heirs for 2018 in the amount of UZS 144,601,395.58, at the disposal of Uzbekgeofizika JSC.
№
F.I.Sh/Ф.И.О./Full name
Shaxs a’zosi hisoblangan emitent organining nomi/Наименование органа эмитента, членом которого является лицо/Name of the issuer's agency of which the person is a member
To‘lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)/Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)/Type of payment (remuneration and (or) compensation)
Hisoblangan summa (so‘m)/Начисленная сумма (сум)/Accrued amount (sum)
Mablag‘lar hisoblangan davr/Период, за который начислены средства/The period for which the funds were accrued
To‘lov nazarda tutilgan emitent hujjati/Документ, котором предусмотрена выплата/The document that provides for the payment
Kuzatuv kengashi a’zolarini saylash/Избрание членов наблюдательного совета/Election of members of the Supervisory Board:
№
F.I.Sh/Ф.И.О./Full name
Ish joyi/Место работы/Place of work
Lavozimi/Должность/Post
Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held
Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned
Ovozlar soni/Количество голосов/Number of votes
9.11. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Общества, в срок не позднее 1 мая вправе внести предложения по распределению прибыли, а также выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (при ее наличии) Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, за исключением выдвижения кандидатов в независимые члены наблюдательного совета. Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (при ее наличии) Общества не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров. Кандидаты в независимые члены наблюдательного совета общества выдвигаются наблюдательным советом общества для рассмотрения общим собранием акционеров, как правило, на конкурсной основе. На обсуждение наблюдательного совета со стороны акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Общества, могут быть внесены кандидатуры в независимые члены наблюдательного совета, отобранные на основе конкурса или с помощью специализированной компании («headhunter»). 10.2. … 31) принятие решения по оказанию благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи в рамках, определенных общим собранием акционеров. Ежегодные расходы предприятий с участием государства на благотворительность не должны превышать трех процентов их чистой прибыли, полученной за предыдущий год, и осуществляются при выполнении показателей их бизнес-плана в части чистой прибыли за предыдущий отчетный год (за исключением случаев, предусмотренных решениями Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан); … 37) выдвижение кандидатов в независимые члены наблюдательного совета общества для рассмотрения общим собранием акционеров, как правило, на конкурсной основе. На обсуждение наблюдательного совета со стороны акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Общества, могут быть внесены кандидатуры в независимые члены наблюдательного совета, отобранные на основе конкурса или с помощью специализированной компании («headhunter»). 10.5. Члены наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров сроком на три года. Наблюдательный совет Общества состоит из 9 человек, при этом количество независимых членов, входящих в состав наблюдательного совета составляет 2 человека. 10.11. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается отдельно на число независимых и других членов наблюдательного совета, которые должны быть избраны в наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. 10.28. Независимый член наблюдательного совета общества наряду с другими членами наблюдательного совета имеет равные права и обязанности, установленные Законом и Уставом Общества. 13.7. Если в результате нарушения исполнительным органом общества порядка заключения крупной сделки или сделки с аффилированными лицами был причинен ущерб обществу и при этом в установленном законодательством порядке будет доказана вина Председателя правления или членов правления общества либо доверительного управляющего, они несут субсидиарную ответственность по обязательствам общества по возмещению задолженности перед кредиторами в случае недостаточности его имущества. 9.11. Jamiyat ovoz beruvchi aksiyalarining hammasi bo‘lib kamida bir foiziga egalik qiluvchi aksiyadorlar (aksiyador) 1 maydan kechiktirmay aksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishi kun tartibiga masalalar foydani taqsimlash bo‘yicha takliflar kiritishga hamda Jamiyat kuzatuv kengashi va taftish komissiyasiga (agar mavjud bo‘lsa) bu organning son tarkibidan oshmaydigan tarzda nomzodlar ko‘rsatishga haqli, bundan kuzatuv kengashining mustaqil a’zoligiga nomzodlar ko’rsatish mustasno. Aksiyadorlar (aksiyador) Jamiyat kuzatuv kengashi va taftish komissiyasiga (agar mavjud bo‘lsa) o‘zlari kursatgan nomzodlar ruyxatiga aksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishi o‘tkazilishi to‘g‘risidagi xabar e’lon qilingan sanadan e’tiboran uch ish kunidan kechiktirmay o‘zgartirishlar kiritishga haqli. Kuzatuv kengashining mustaqil a’zoligiga nomzodlarni Jamiyatning kuzatuv kengashi tomonidan, aksiyadorlar umumiy yigʻilishi koʻrib chiqishi uchun, qoida tariqasida tanlov asosida koʻrsatadi. Jamiyat kuzatuv kengashi muhokamasiga Aksiyadorlar tomonidan ham tanlov asosida yoki ixtisoslashtirilgan kompaniyalar (“headhunter”) yordami bilan tanlab olingan mustaqil aʼzolik uchun nomzodlar taqdim etilishi mumkin. 10.2. …. 31) Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan belgilanadigan doirada xayriya (homiylik) yoki tekin yordam ko'rsatish to'g'risida qaror qabul qilish. Davlat ishtirokidagi korxonalarning yillik xayriya xarajatlari o'tgan yil uchun olingan sof foydaning uch foizidan oshmasligi kerak va ularning biznes-reja ko'rsatkichlarini o'tgan hisobot yili uchun sof foyda bo'yicha bajargan holda amalga oshiriladi. (O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti va O‘zbekiston Respublikasi Hukumati qarorlarida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno); … 37) Jamiyat Kuzatuv kengashining mustaqil a’zoligiga nomzodlarni aksiyadorlar umumiy yigʻilishi koʻrib chiqishi uchun, qoida tariqasida tanlov asosida koʻrsatish. Jamiyat kuzatuv kengashi muhokamasiga aksiyadorlar tomonidan ham tanlov asosida yoki ixtisoslashtirilgan kompaniyalar (“headhunter”) yordami bilan tanlab olingan mustaqil aʼzolik uchun nomzodlar taqdim etishlishi mumkin. 10.5. Jamiyat kuzatuv kengashining a’zolari aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi tomonidan uch yil muddatga saylanadi. Jamiyat kuzatuv kengashning son tarkibi 9 kishidan iborat, bunda kuzatuv kengashi tarkibiga kiritiladigan mustaqil a’zolar soni 2 kishi. 10.11. Kumulyativ ovoz berishda har bir aksiyadorga tegishli ovozlar soni Jamiyatning kuzatuv kengashiga saylanishi kerak bo‘lgan mustaqil a’zolar va boshqa a’zolar soniga alohida ko‘paytiriladi hamda aksiyador shu tariqa olingan ovozlarni bitta nomzodga to‘liq berishga yoki ikki va undan ortiq nomzodlar o‘rtasida taqsimlashga haqli. 10.28 Jamiyat kuzatuv kengashining mustaqil a’zosi kuzatuv kengashining boshqa a’zolari bilan bir qatorda Ustav va Qonunda belgilangan teng huquqlar va majburiyatlarga ega bo‘ladi. 13.7 Agar Jamiyatning Ijroiya organi tomonidan yirik bitim yoki affillangan shaxslar bilan bitim tuzish tartibi buzilganligi natijasida Jamiyatga zarar yetkazilgan bo‘lsa va bunda Jamiyat Boshqaruv raisining yoki boshqaruv a’zolarining yoxud ishonchli boshqaruvchining aybi qonunchilikda belgilangan tartibda isbotlansa, Jamiyatning kreditorlar oldidagi qarzdorligini qoplash uchun uning mol-mulki yetarli bo‘lmagan taqdirda Jamiyatning majburiyatlari bo‘yicha subsidiar javobgar bo‘ladi.
