| 1 |
Кун тартибидаги масала юзасидан акциядорлар умумий йиғилиши ҚАРОР ҚИЛАДИ: I. “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyati акциядорларининг 2022 йил якуни бўйича ўтказилаётган умумий йиғилиши саноқ комиссияси сони ва шахсий таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: - Г.Пардаева-жамият кадрлар бўлими бошлиғи (саноқ комиссия раиси); - З.Ахмедова-жамият иш юритувчи котибаси (саноқ комиссияси аъзоси); - Н.Қулмуродова-жамият ижара тўловлари бўйича ҳисобчиси (саноқ комиссияси аъзоси). |
| 2 |
Кун тартибидаги масала юзасидан акциядорлар умумий йиғилиши ҚАРОР ҚИЛАДИ: II. “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyati акциядорларининг 2022 йил якуни бўйича ўтказилаётган умумий йиғилиши кун тартиби ва регламенти қуйидагича тасдиқлансин: 1. “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyati навбатдаги акциядорлар умумий йиғилиши саноқ комиссияси сони ва шахсий таркибини сайлаш тўғрисида. 2. “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyati навбатдаги акциядорлар умумий йиғилиши кун тартиби ва регламентини тасдиқлаш. 3. “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyatiнинг 2022 йил фаолияти якунлари бўйича Кузатув Кенгаши ҳисоботини тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 2023 йилга белгиланган устувор вазифалари тўғрисида. 4. “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyati Бош директорининг 2022 йил молиявий-ҳўжалик фаолияти якунлари ва бизнес-режанинг бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш. 5. “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyati фаолиятининг 2022 йил якуни бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлаш ҳамда 2022 йил якуни бўйича олинган соф фойдани тақсимлаш масаласини кўриб чиқиш тўғрисида. 6. “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyati Кузатув Кенгаши таркибини тўлдириш тўғрисида. 7. “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyatiнинг 2022 йил фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш. 8. “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyati Бош директорини сайлаш тўғрисида. 9. “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyati Кузатув кенгаши томонидан 2022 йил давомида қабул қилган қарорларни тасдиқлаш тўғрисида. 10. “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyatiнинг 2022 йил учун корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш хулосасини кўриб чиқиш тўғрисида. 11. “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyati янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш. 12. “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyatiнинг “Акциядорлар умумий йиғилиши”, “Кузатув кенгаши”, “Ижроия органи” тўғрисидаги низомларни янги таҳрирда тасдиқлаш тўғрисида. - кун тартибидаги масалалар юзасидан асосий маърузалар учун - 5, 10 дақиқа. - мунозаралар учун 3-дақиқа. - маълумотлар, саволларга жавоб бериш учун – 5 дақиқа. - овоз бериш ва бюллетенларни йиғиш учун - 10 дақиқа. - овоз бериш якунидан сўнг танаффус -15 дақиқа. - йиғилишни танаффуссиз 2 соатда якунлаш |
| 3 |
Кун тартибидаги масала юзасидан акциядорлар умумий йиғилиши ҚАРОР ҚИЛАДИ: III. “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyatiнинг 2022 йил фаолияти якунлари бўйича Кузатув Кенгаши ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва қониқарли деб баҳолансин. |
| 4 |
Кун тартибидаги масала юзасидан акциядорлар умумий йиғилиши ҚАРОР ҚИЛАДИ: IV. “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyati Бош директорининг 2022 йил фаолияти якунлари ва бизнес-режанинг бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва 1-иловага асосан тасдиқлансин. Жамият Бош директорининг 2022 йил учун фаолияти қониқарли деб баҳолансин. |
| 5 |
Кун тартибидаги масала юзасидан акциядорлар умумий йиғилиши ҚАРОР ҚИЛАДИ: V. “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyati фаолиятининг 2022 йил якуни бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи 2-иловага асосан тасдиқлансин. 5.1. жамиятнинг 2022 йил якунлари бўйича 256 238,0 минг сўмлик соф фойдасини тақсимлаш 3-иловага асосан тақсимлансин; 5.2. жамият акциядорларига ҳисобланган дивидендлар пул маблағлари орқали 01.05.2023 йилдан 29.06.2023 йилга қадар 60 кун ичида амалга оширилсин |
| 6 |
Кун тартибидаги масала юзасидан акциядорлар умумий йиғилиши ҚАРОР ҚИЛАДИ: VI. “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyati Кузатув кенгаши раиси Д.Ф.Елмуратовнинг аризаси қаноатлантирилиб кенгаш таркибидан чиқарилсин. 6.1 жамият Кузатув кенгаши аъзолигига Ҳақбердиев Ўткир Садиллоевич номзоди уч йилга сайлансин. |
| 7 |
Кун тартибидаги масала юзасидан акциядорлар умумий йиғилиши ҚАРОР ҚИЛАДИ: VII. “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyatiнинг 2022 йил фаолияти якуни юзасидан “BUXGALTERIYA SERVICE AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг текширув хулосаси маълумот учун қабул қилинсин ва 4-иловага асосан тасдиқлансин. |
| 8 |
Кун тартибидаги масала юзасидан акциядорлар умумий йиғилиши ҚАРОР ҚИЛАДИ: VIII. “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyati Бош директори А.А.Турсуновга нисбатан ЖИБ Навоий шаҳар суди томонидан чиқарилган ҳукми қонуний кучга киргунга қадар жамият Бош директори в.в.б этиб Элмуратов Улуғбек Исмаилович номзоди тасдиқлансин |
| 9 |
Кун тартибидаги масала юзасидан акциядорлар умумий йиғилиши ҚАРОР ҚИЛАДИ: IX. “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyati Кузатув кенгаши томонидан 2022 йил давомида қабул қилган йиғилиши қарорлари маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин. |
| 10 |
Кун тартибидаги масала юзасидан акциядорлар умумий йиғилиши ҚАРОР ҚИЛАДИ: X. “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyatiнинг 2022 йил учун корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва 5-иловага асосан тасдиқлансин. |
| 11 |
Кун тартибидаги масала юзасидан акциядорлар умумий йиғилиши ҚАРОР ҚИЛАДИ: XI. “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyatiнинг янги таҳрирдаги устави 6-иловага асосан тасдиқлансин. |
| 12 |
Кун тартибидаги масала юзасидан акциядорлар умумий йиғилиши ҚАРОР ҚИЛАДИ: XII. “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyatiнинг “Акциядорлар умумий йиғилиши”, “Кузатув кенгаши”, “Ижроия органи” тўғрисидаги низомлари янги таҳрирда қабул қилинсин ва тасдиқлансин 7-иловага асосан. |
