АО Республиканская Фондовая Биржа «Тошкент»
Наши контакты
Мы в социальных сетях
| № | Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar/Вопросы, поставленные на голосование/Questions put to the vote | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) %/Итоги голосования за %/Results of voting for % | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) /Итоги голосования за количество/Results of voting for the number of | Ovoz berish yakunlari (qarshi) %/Итоги голосования против %/Results of the vote against % | Ovoz berish yakunlari (qarshi)/Итоги голосования против количество/The results of the vote against the number | Ovoz berish yakunlari (betaraflar) %/Итоги голосования воздержались %/The results of the vote abstained % | Ovoz berish yakunlari (betaraflar)/Итоги голосования воздержались количество/Voting results abstained number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «УзРТСБ» согласно приложению. | 100,00 | 64 716 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1. Признать работу Правления АО «УзРТСБ» за 2022 год высокоэффективной. 2. Утвердить отчет Исполнительного органа (Правления) АО «УзРТСБ» об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнении параметров бизнес-плана за 2022 год, а также принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «УзРТСБ» 2020-2022 годы. 3. Утвердить годовой отчет эмитента АО «УзРТСБ» по итогам 2022 года. | 100,00 | 64 716 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1. Одобрить отчет Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2022 год. | 99,66 | 64 499 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1. Одобрить заключение Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» по итогам финансово – хозяйственной деятельности Биржи за 2022 год. | 99,66 | 64 499 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1. Принять к сведению и одобрить заключения аудиторской организацией ООО «NAZORAT-AUDIT» по результатам проверки финансовой отчетности АО «УзРТСБ» за 2022 год: - составленной по национальным стандартам бухгалтерского учета; - составленной по международным стандартам финансовой отчетности. | 100,00 | 64 716 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1. Принять к сведению и одобрить отчёт о проверке правильности расчётов КПЭ и ИКЭ, а также процентов их выполнения по итогам 2022 года аудиторской организации ООО «NAZORAT-AUDIT». 2. Утвердить интегральный коэффициент эффективности деятельности исполнительного органа (Правления) АО «УзРТСБ» за 2022 год в размере 117,50 % и признать эффективность деятельности исполнительного органа АО «УзРТСБ» «высокой». | 100,00 | 64 716 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1. Принять к сведению и утвердить заключение о результатах оценки системы корпоративного управления АО «УзРТСБ» и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 год. 2. Принять к сведению и утвердить отчет о результатах проведенного мониторинга соблюдения АО «УзРТСБ» Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием за 2022 год. | 99,66 | 64 499 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1. Утвердить Стратегию развития АО «УзРТСБ» на 2023-2025 годы, разработанную во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 24.11.2022 года № ПП-430 «О расширении применения биржевых механизмов в отраслях экономики и совершенствовании системы регулирования биржевой торговли» согласно приложению. | 100,00 | 64 716 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1. Упразднить ревизионную комиссию и признать утратившим силу (отменить) Положение о ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» | 99,66 | 64 499 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1. Внести изменения и дополнения в Устав АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции согласно приложению. | 99,66 | 64 499 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11.1. Внести изменения и дополнения в Положение об Исполнительном органе (Правлении) АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению. | 99,66 | 64 499 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11.2. Внести изменения и дополнения в Положение о Наблюдательном совете АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению. | 92,71 | 59 999 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11.3. Внести изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению. | 99,66 | 64 499 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11.4. Внести изменения и дополнения в Дивидендную политику АО «УзРТСБ» и утвердить Положение о Дивидендной политике АО «УзРТСБ» в новой редакции, согласно приложению. | 99,99 | 64 715 638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1. Чистую прибыль по итогам 2022 года в размере 197 683 261 493,63 сум распределить следующем порядке: - на выплату дивидендов направить 172 404 366 000,00 сум или 87,2124% от чистой прибыли, полученной по итогам 2022 года; - на вознаграждение трудового коллектива, органов управления и контроля АО «УзРТСБ» направить (с учетом социального налога 12%) – 7 907 330 459,75 сум или 4,0000% от чистой прибыли, полученной по итогам 2022 года; - оставить не распределенной для дальнейшей капитализации 17 371 565 033,88 сум или 8,7876% от чистой прибыли, полученной по итогам 2022 года. 2. Определить сумму дивиденда на 1 акцию за 2022 год в размере 2 300 сум. 3. Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами c 23 марта по 17 мая 2023 года включительно. 4. Вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов распределить согласно приложению к протоколу общего собрания акционеров. Распределение вознаграждения членам трудового коллектива (осуществлявшим трудовую деятельность в АО «УзРТСБ» в 2022 году), его начисление и выплату поручить Председателю Правления АО «УзРТСБ» (З.Бадриддинов) с учетом транспарентного отношения и вклада каждого сотрудника в процесс формирования конечного финансового результата АО «УзРТСБ» за 2022 год. | 99,66 | 64 499 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1. Продлить полномочия председателя правления АО «УзРТСБ» Бадриддинова Зиёвиддина Боситовича сроком на 3 (три) года или до годового общего собрания акционеров по итогам 2025 года. 2. Продлить полномочия действующих членов Исполнительного органа (Правления) АО «УзРТСБ» сроком на 3 (три) года или до годового общего собрания акционеров по итогам 2025 года в составе: Камолова Зулфиддина Меҳриддиновича, Саматова Набихона Субихоновича, Прокудиной Кристины Александровны, Худайбердиева Камолиддина Устемировича. 3. Председателю Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» заключить соответствующие договоры с председателем и членами правления в установленном порядке. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1. Одобрить вносимые изменения в организационную структуру АО «УзРТСБ» и утвердить её в новой редакции с введением в действие с 01.04.2023 года согласно приложению. | 99,66 | 64 499 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1. Утвердить нижеуказанные сделки с аффилированными лицами Биржи, для самостоятельного заключения Правлением сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельности Биржи, которые могут быть совершены до очередного годового общего собрания акционеров: - сделки, связанные с операционным банковским обслуживанием в ЧАБ «Трастбанк», открытием банковских карт, размещению средств на депозитных счетах, обслуживанием сберегательных касс и банкоматов в обслуживающем банке и с прочими банковскими услугами, на основании заключенных договоров; - сделки, связанные с предоставлением и наймом в аренду свободных нежилых помещений; - сделки, связанные с получением коммунальных услуг; - сделки c ИД ООО «Бизнес-Daily Медиа», связанные с соблюдением законодательства по раскрытию информации на рынке ценных бумаг; - сделки с ГП «Центральный депозитарий ценных бумаг», связанные с услугами на рынке ценных бумаг. | 99,66 | 64 499 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1. Одобрить фактические выплаты, произведенные на благотворительную (спонсорскую) и иную безвозмездную помощь в 2022 году и установить в размере 28 107 166 670 сум. 2. Одобрить возможные предстоящие расходы на благотворительную (спонсорскую) и иную безвозмездную помощь в 2023 году в размере 15 000 000 000,00 сум (установленные в бизнес-плане на 2023 год). | 99,66 | 64 499 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 1. Установить предельный размер выплачиваемых Исполнительному органу вознаграждений и компенсаций на 2023 – 2024 годы в размере 2% от суммы чистой выручки за текущий год. 2. Выплаты, связанные с выполнением трудовых обязанностей производить в соответствии с заключенными договорами, штатным расписанием АО «УзРТСБ» и Коллективным договором АО «УзРТСБ». 3. Выплаты вознаграждения по итогам каждого квартала производить в соответствии с Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (Приложение к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 июля 2015 года за №207). | 99,66 | 64 499 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 1. Не востребованные дивиденды акционеров АО «УзРТСБ», начисленных и не востребованных владельцем или его законным правопреемником или наследником по состоянию на 31.12.2019 года в размере 197 486 008,50 сум оставить в распоряжении АО «УзРТСБ» и признать в качестве дохода АО «УзРТСБ». | 84,37 | 63 244 216 | 1,95 | 1 460 909 | 0,01 | 11 013 |
| № | Matn/Текст/Text |
|---|---|
| 1 | 1. Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «УзРТСБ» согласно приложению. |
| 2 | 1. Признать работу Правления АО «УзРТСБ» за 2022 год высокоэффективной. 2. Утвердить отчет Исполнительного органа (Правления) АО «УзРТСБ» об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнении параметров бизнес-плана за 2022 год, а также принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «УзРТСБ» 2020-2022 годы. 3. Утвердить годовой отчет эмитента АО «УзРТСБ» по итогам 2022 года. |
| 3 | 1. Одобрить отчет Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2022 год. |
| 4 | 1. Одобрить заключение Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» по итогам финансово – хозяйственной деятельности Биржи за 2022 год. |
| 5 | 1. Принять к сведению и одобрить заключения аудиторской организацией ООО «NAZORAT-AUDIT» по результатам проверки финансовой отчетности АО «УзРТСБ» за 2022 год: - составленной по национальным стандартам бухгалтерского учета; - составленной по международным стандартам финансовой отчетности. |
| 6 | 1. Принять к сведению и одобрить отчёт о проверке правильности расчётов КПЭ и ИКЭ, а также процентов их выполнения по итогам 2022 года аудиторской организации ООО «NAZORAT-AUDIT». 2. Утвердить интегральный коэффициент эффективности деятельности исполнительного органа (Правления) АО «УзРТСБ» за 2022 год в размере 117,50 % и признать эффективность деятельности исполнительного органа АО «УзРТСБ» «высокой». |
| 7 | 1. Принять к сведению и утвердить заключение о результатах оценки системы корпоративного управления АО «УзРТСБ» и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 год. 2. Принять к сведению и утвердить отчет о результатах проведенного мониторинга соблюдения АО «УзРТСБ» Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием за 2022 год. |
| 8 | 1. Утвердить Стратегию развития АО «УзРТСБ» на 2023-2025 годы, разработанную во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 24.11.2022 года № ПП-430 «О расширении применения биржевых механизмов в отраслях экономики и совершенствовании системы регулирования биржевой торговли» согласно приложению. |
| 9 | 1. Упразднить ревизионную комиссию и признать утратившим силу (отменить) Положение о ревизионной комиссии АО «УзРТСБ». |
| 10 | 1. Внести изменения и дополнения в Устав АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции согласно приложению. |
| 11 | 1. Внести изменения и дополнения в Положение об Исполнительном органе (Правлении) АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению. 2. Внести изменения и дополнения в Положение о Наблюдательном совете АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению. 3. Внести изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно. 4. Внести изменения и дополнения в Дивидендную политику АО «УзРТСБ» и утвердить Положение о Дивидендной политике АО «УзРТСБ» в новой редакции, согласно приложению. |
| 12 | 1. Чистую прибыль по итогам 2022 года в размере 197 683 261 493,63 сум распределить следующем порядке: - на выплату дивидендов направить 172 404 366 000,00 сум или 87,2124% от чистой прибыли, полученной по итогам 2022 года; - на вознаграждение трудового коллектива, органов управления и контроля АО «УзРТСБ» направить (с учетом социального налога 12%) – 7 907 330 459,75 сум или 4,0000% от чистой прибыли, полученной по итогам 2022 года; - оставить не распределенной для дальнейшей капитализации 17 371 565 033,88 сум или 8,7876% от чистой прибыли, полученной по итогам 2022 года. 2. Определить сумму дивиденда на 1 акцию за 2022 год в размере 2 300 сум. 3. Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами c 23 марта по 17 мая 2023 года включительно. 4. Вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов распределить согласно приложению к протоколу общего собрания акционеров. Распределение вознаграждения членам трудового коллектива (осуществлявшим трудовую деятельность в АО «УзРТСБ» в 2022 году), его начисление и выплату поручить Председателю Правления АО «УзРТСБ» (З.Бадриддинов) с учетом транспарентного отношения и вклада каждого сотрудника в процесс формирования конечного финансового результата АО «УзРТСБ» за 2022 год. |
| 13 | Вопрос «Избрание членов Наблюдательного совета АО «УзРТСБ»» был снят с повестки дня годового общего собрания акционеров и голосование акционеров по данному вопросу не осуществлено. |
| 14 | Вопрос «О продлении полномочий председателя и членов правления АО «УзРТСБ»» был снят с повестки дня годового общего собрания акционеров и голосование акционеров по данному вопросу не осуществлено. |
| 15 | 1. Одобрить вносимые изменения в организационную структуру АО «УзРТСБ» и утвердить её в новой редакции с введением в действие с 01.04.2023 года согласно приложению. |
| 16 | 1. Утвердить нижеуказанные сделки с аффилированными лицами Биржи, для самостоятельного заключения Правлением сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельности Биржи, которые могут быть совершены до очередного годового общего собрания акционеров: - сделки, связанные с операционным банковским обслуживанием в ЧАБ «Трастбанк», открытием банковских карт, размещению средств на депозитных счетах, обслуживанием сберегательных касс и банкоматов в обслуживающем банке и с прочими банковскими услугами, на основании заключенных договоров; - сделки, связанные с предоставлением и наймом в аренду свободных нежилых помещений; - сделки, связанные с получением коммунальных услуг; - сделки c ИД ООО «Бизнес-Daily Медиа», связанные с соблюдением законодательства по раскрытию информации на рынке ценных бумаг; - сделки с ГП «Центральный депозитарий ценных бумаг», связанные с услугами на рынке ценных бумаг. |
| 17 | 1. Одобрить фактические выплаты, произведенные на благотворительную (спонсорскую) и иную безвозмездную помощь в 2022 году и установить в размере 28 107 166 670 сум. 2. Одобрить возможные предстоящие расходы на благотворительную (спонсорскую) и иную безвозмездную помощь в 2023 году в размере 15 000 000 000,00 сум (установленные в бизнес-плане на 2023 год). |
| 18 | 1. Установить предельный размер выплачиваемых Исполнительному органу вознаграждений и компенсаций на 2023 – 2024 годы в размере 2% от суммы чистой выручки за текущий год. 2. Выплаты, связанные с выполнением трудовых обязанностей производить в соответствии с заключенными договорами, штатным расписанием АО «УзРТСБ» и Коллективным договором АО «УзРТСБ». 3. Выплаты вознаграждения по итогам каждого квартала производить в соответствии с Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (Приложение к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 июля 2015 года за №207). |
| 19 | 1. Не востребованные дивиденды акционеров АО «УзРТСБ», начисленных и не востребованных владельцем или его законным правопреемником или наследником по состоянию на 31.12.2019 года в размере 197 486 008,50 сум оставить в распоряжении АО «УзРТСБ» и признать в качестве дохода АО «УзРТСБ». |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Shaxs a’zosi hisoblangan emitent organining nomi/Наименование органа эмитента, членом которого является лицо/Name of the issuer's agency of which the person is a member | To‘lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)/Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)/Type of payment (remuneration and (or) compensation) | Hisoblangan summa (so‘m)/Начисленная сумма (сум)/Accrued amount (sum) | Mablag‘lar hisoblangan davr/Период, за который начислены средства/The period for which the funds were accrued | To‘lov nazarda tutilgan emitent hujjati/Документ, котором предусмотрена выплата/The document that provides for the payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Ish joyi/Место работы/Place of work | Lavozimi/Должность/Post | Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held | Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned | Ovozlar soni/Количество голосов/Number of votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
Наши контакты
Мы в социальных сетях