| № | Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar/Вопросы, поставленные на голосование/Questions put to the vote | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) %/Итоги голосования за %/Results of voting for % | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) /Итоги голосования за количество/Results of voting for the number of | Ovoz berish yakunlari (qarshi) %/Итоги голосования против %/Results of the vote against % | Ovoz berish yakunlari (qarshi)/Итоги голосования против количество/The results of the vote against the number | Ovoz berish yakunlari (betaraflar) %/Итоги голосования воздержались %/The results of the vote abstained % | Ovoz berish yakunlari (betaraflar)/Итоги голосования воздержались количество/Voting results abstained number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение отчёта Наблюдательного совета общества по соблюдению требований по управлению обществом и соблюдению норм корпоративного управления, установленных законодательством за 2021 год. | 100 | 473898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утверждение годового отчета общества по итогам 2021 года | 100 | 473898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Утверждение отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год. | 100 | 473898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Заслушивание отчета и заключения Внешнего аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год. | 100 | 473898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Заслушивание отчета и заключения Внешнего аудитора о проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2021 года. | 100 | 473898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2021 год. | 100 | 473898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Утверждение распределения чистой прибыли за 2021 год и определение размера и сроков выплаты дивидендов. | 100 | 473898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Утверждение заключения по оценке системы корпоративного управления по итогам 2021 года | 100 | 473898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Избрание членов Наблюдательного совета. | 100 | 1421694 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Избрание членов Ревизионной комиссии. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 473898 |
| 11 | Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2022 года, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора. | 100 | 473898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Утверждение итогов конкурса на должность руководителя исполнительного органа общества | 100 | 473898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Matn/Текст/Text |
|---|---|
| 1 | Утвердить отчёт Наблюдательного совета общества по соблюдению требований по управлению обществом и соблюдению норм корпоративного управления, установленных законодательством за 2021 год. |
| 2 | Утвердить годовой отчёт общества по итогам 2021 года. |
| 3 | Утвердить отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год; |
| 4 | Принять к сведению отчет и заключение Внешнего аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год. |
| 5 | Принять к сведению отчет и заключение Внешнего аудитора о проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2021 года. |
| 6 | Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2021 год |
| 7 | Утвердить распределение чистой прибыли за 2021 год в размере 2 031 968 000,00 сумов следующем порядке: Наименование статей Сумма (сум) % Чистая прибыль за 2021 год 3 454 542 000,00 100 1 На выплату дивидендов 2 590 906 500,00 75 в том числе на 1 акцию (сум) 3 867, 16 2 На фонд поддержки инновационной деятельности 345 454 200,00 10 3 На развитие предприятия 518 181 300,00 15 • На выплату дивидендов по простым акциям (без учета налога на прибыль) – 1 523 976 000,00сум: - размер дивиденда 1 простую акцию – 3 867,16 сум; - дата начала выплаты дивидендов – 01.08.2022г. - дата окончания выплаты дивидендов – 26.08.2022г. - форма выплаты – денежные средства; - порядок выплаты - акционерам-физическим лицам через кассу общества или перечислением на предоставленные ими счета (пластиковые карточки), акционерам-юридическим лицам с перечислением на их расчетный счет в банке. |
| 8 | Принять к сведению отчет и заключение внешнего аудитора по оценке системы корпоративного управления по итогам 2021 года. |
| 9 | Избрать в состав Наблюдательного совета следующие кандидатуры: Муллажонов Аброр Азимжонович; Гойибов Лазиз Ахматович; Ямбаев Азиз Ринатович; |
| 10 | Решение не принято, избрание членов Ревизионной комиссии вынести повторно на утверждение общему собранию акционеров. |
| 11 | Утвердить итога конкурса и заключить договор с наилучшим участником конкурса - Аудиторская организация «OSIYO-AUDIT» в форме ООО на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе. |
| 12 | Утвердить кандидата и назначить на должность Генерального директора общества Аббасова Илхома Эркиновича с 01.08.2022г., заключить с ним трудовой договор сроком на один год. |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Shaxs a’zosi hisoblangan emitent organining nomi/Наименование органа эмитента, членом которого является лицо/Name of the issuer's agency of which the person is a member | To‘lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)/Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)/Type of payment (remuneration and (or) compensation) | Hisoblangan summa (so‘m)/Начисленная сумма (сум)/Accrued amount (sum) | Mablag‘lar hisoblangan davr/Период, за который начислены средства/The period for which the funds were accrued | To‘lov nazarda tutilgan emitent hujjati/Документ, котором предусмотрена выплата/The document that provides for the payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Ish joyi/Место работы/Place of work | Lavozimi/Должность/Post | Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held | Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned | Ovozlar soni/Количество голосов/Number of votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Муллажонов Аброр Азимжонович | АО "UzAssets" | Руководитель проекта | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Гойибов Лазиз Ахматович | АО "UzAssets" | Ведущий специалист | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ямбаев Азиз Ринатович | ООО "BARKHAN IMPEKS" | Заместитель директора | 0 | 0 | 0 |