О компании

“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки акциядорларининг ДИҚҚАТИГА!

ҲУРМАТЛИ АКЦИЯДОРЛАР!

“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши 2020 йил 27 июль, Тошкент шаҳри, Лутфий кўчаси, 14-уй манзили бўйича “Микрокредитбанк” АТБ мажлислар залида ўтказилади. Йиғилиш соат 10:00 да бошланади. Акциядорларни руйхатга олиш соат 9:00 дан бошланади. Умумий йиғилиш ўтказиш учун Банк акциядорлари реестри 2020 йил 21 июль ҳолатига тузилади.

Йиғилиш кун тартиби:

1. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш.

2. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2019 йил якунлари бўйича Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.

3. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2019 йил фаолияти якунлари бўйича Кузатув кенгашининг ҳисоботини тасдиқлаш.

4. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2019 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолияти юзасидан Тафтиш комиссиясининг ҳисоботини тасдиқлаш.

5. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки фаолиятининг 2019 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини,  бухгалтерлик балансини, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботини ҳамда аудиторлик ташкилотининг хулосасини тасдиқлаш.

6. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки Бошқаруви Раисининг 2019 йил якунлари бўйича ва банкни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботини ҳамда банкнинг 2020 йилдаги устувор вазифаларини тасдиқлаш.

7. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2019 йил фаолияти якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш.

8. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш якунлари бўйича мустақил баҳоловчи ташкилот хулосасини тасдиқлаш.

9. “Микрокредитбанк» акциядорлик-тижорат банкининг Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

10. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

11.      “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки устав капиталини камайтириш.

12.      “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг аффилланган шахси билан тузиладиган битимни маъқуллаш.

13.      “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки Уставига ўзгартишлар ва қўшимчалар киритиш.

14.      “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг                         аввал рўйхатдан ўтказилган Акциялар қўшимча чиқарилиши тўғрисидаги қарорига ўзгартиришлар киритиш ва аввал рўйхатдан ўтказилган Акциялар қўшимча чиқарилиши тўғрисидаги қарорига киритилаётган ўзгартиришлар ва (ёки) қўшимчалар матнини тасдиқлаш.

15. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг         2020 йил фаолияти якуни юзасидан мажбурий аудиторлик текшируви ўтказиш, аудиторлик ташкилоти ва унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори чегарасини белгилаш, шунингдек у билан шартнома тузиш.

16. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкидан эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёҳуд меросхўри томонидан талаб қилиб олинмаган дивидендларни банк ихтиёрида қолдириш.

17. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг “Бошқаруви тўғрисида”ги ва “Кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш тартиби тўғрисида”ги низомларига ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш ҳамда янги таҳрирдаги “Тафтиш комиссияси тўғрисидаги” низомни тасдиқлаш.

18. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш тўғрисида.

19. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг кундалик хўжалик фаолиятини юритиш жараёнида (жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ) аффилланган шахслар билан ва йирик битимларни келгусида Банк томонидан мустақил амалга ошириши учун акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда  тузилиши мумкин бўлган (кутилаётган) битимларни аниқлаш ва маъқуллаш.

Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказилиши ҳақида хабар қилиш 2020 йил 3 июль ҳолатига тузилган акциядорлар реестри маълумотлари асосида акциядорларнинг электрон почта манзилларига билдиришнома юбориш орқали амалга оширилади.

Акциядорлар Умумий йиғилишда шахсини тасдиқловчи ҳужжат ва ёзма шаклда тузилган ишончнома асосида қатнашади, юридик шахс номидан берилган ишончнома қонун хужжатларда белгиланган тартибда, жисмоний шахс номидан берилган ишончнома нотариал тасдиқланган бўлиши керак.

Акциядорларнинг умумий йиғилиши видеоконференц-алоқа тарзида ўтказилса, бу ҳақда қўшимча маълумот берилади.

Йиғилиш ўтказиш бўйича қўшимча ахборот, унда кўриладиган масалаларнинг ҳужжатлари билан қуйидаги манзилга ва телефон рақамларига мурожаат қилиш ҳамда банкнинг корпоратив веб-сайти (www.mikrokreditbank.uz) орқали танишиш мумкин.

Тел: 202-99-99 (1015, 1170)

Банк Кузатув кенгаши