УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

 Акционерное общество «Республиканская фондовая биржа «Тошкент» выражает Вам свое почтение и сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров, которое состоится 20 июня 2019 года по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107 (здание Республиканского биржевого центра). Электронный адрес АО РФБ «Тошкент» - info@uzse.uz

Время начала Годового общего собрания акционеров в 15.00 часов.

Время регистрации участников Годового общего собрания акционеров с 14.45 до 15.00 часов.

Дата формирования реестра акционеров для оповещения о проведении Годового общего собрания акционеров – 23 мая 2019 года.

Дата формирования реестра акционеров, имеющих право на участие в Годовом очередном общем собрании акционеров – 14 июня 2019 года.

Форма проведения Годового общего собрания акционеров – очная.

Повестка дня

1)        Избрание Председателя и секретаря Годового общего собрания акционеров;

2)        Утверждение состава членов счетной комиссии;

3)        Утверждение регламента Годового общего собрания акционеров;

4)        Рассмотрение и утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках по итогам 2018 года;

5)        Рассмотрение аудиторского заключения аудиторской компании по итогам финансово-хозяйственной деятельности и финансовому положению АО РФБ «Тошкент» за 2018 год;

6)        Утверждение отчета Ревизионной комиссии по итогам 2018 года;

7)        Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления в АО РФБ «Тошкент» по итогам 2018 года;

8)        Утверждение отчета Наблюдательного совета АО РФБ «Тошкент» за 2018 год;

9)        Вопрос о распределении чистой прибыли отчетного года, предусматривающий выплату дивидендов акционерам;

10)      Избрание Наблюдательного совета АО РФБ «Тошкент»;

11)      Избрание ревизионной комиссии АО РФБ «Тошкент»;

12)      Избрание Правления АО РФБ «Тошкент»;

13)      Принятие решения о проведении аудиторской проверки деятельности АО РФБ «Тошкент» за 2019 год, определение аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;

14)      Определение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО РФБ «Тошкент»;

15)      Утверждение Устава АО РФБ «Тошкент» в новой редакции;

16)      Создание Фонда развития АО РФБ «Тошкент»;

17)      Утверждение Положений об органах управления АО РФБ «Тошкент» в новой редакции.

Акционеры могут ознакомится со всей информацией (материалами) к Годовому общему собранию акционеров по адресу: г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107 (здание РБЦ).

Контактный телефон – (91) 163-66-33, (71) 267-11-39 (Корпоративный консультант - Гафурова Лола Рахимовна).

Время для ознакомления – с 09.00 по 18.00 ежедневно с понедельника по пятницу. Перерыв – с 13.00 до 14.00.

Для участия в Годовом общем собрании акционеров представителям акционеров необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.