Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ»

АО «MAXSUSENERGOGAZ»

MENG

г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz

www.maxsus.uz

08

Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа)

Наблюдательный совет

13 октября 2017 года

20 октября 2017 года

ПРОТОКОЛ № 3 заседания Наблюдательного Совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" г.Ташкент, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А 15:00 ч. 13.10.2017 г. Участвовали члены Наблюдательного совета: 1. Ахунов Б.В. - главный специалист отдела главного механика и специальной техники АК «O'zneftgazqazibchiqarish»; 2. Убайдуллаев О.Б. - предприниматель – инвестор в различных секторах экономики; 3. Жангабаев Ш.Т. - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО «MAXSUSENERGOGAZ». Члены Правления АО «MAXSUSENERGOGAZ»: 1. Жалолов У.О. - Председатель Правления; 2. Джалалов Н.М. - первый заместитель Председателя Правления; 3. Нурматов У.Ш. - заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер); 4. Холмуродов Х.Х. - заместитель Председателя Правления по финансам; 5. Туракулов Д.З. - главный бухгалтер. Секретариат Наблюдательного совета: 1. Ачилова З.Ш. - ведущий инженер АО «MAXSUSENERGOGAZ». Повестка дня: 1. Рассмотрение заявления, поступившее от Хакимова Д.Р. докладчик: Убайдуллаев О.Б. По вопросу повестки дня «Рассмотрение заявления, поступившее от Хакимова Д.Р.» выступил Председатель Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" – О. Б. Убайдуллаев, который ознакомил присутствующих с поступившим заявлением Д.Р. Хакимова о выходе его из состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" с 13.10.2017 года. На текущем заседании Наблюдательного совета также отсутствует член Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" Гуламов Равшан Акрамжанович - главный специалист отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз». В соответствии со статьёй 78 Закона Республики Узбекистан “Об акционерных обществах и защите прав акционеров”, а также пункта 10.15 Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" кворум для проведения заседания Наблюдательного совета общества должен быть не менее 75 % от числа избранных членов Наблюдательного совета общества. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее 75 % количества, предусмотренного Уставом, общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В адрес Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" 13.10.2017 года поступило письмо от акционера Убайдуллаева Бакижана, владеющего 52032 штуками простыми именными бездокументарными акциями АО "MAXSUSENERGOGAZ", что составляет 34,39 % от уставного капитала, в котором в соответствии со статьёй 63 и 65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в связи с выходом из состава члена Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ", вносится предложение о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ" и предложены нижеследующие кандидатуры в Наблюдательный совет АО «MAXSUSENERGOGAZ»: 1) Шек Евгений Юрьевич - начальник отдела корпоративных отношений с акционерами акционерного общества «Узбекгеофизика»; 2) Горлова Евгения Сергеевна - старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан. Заявление Д.Р. Хакимова, письмо акционера АО "MAXSUSENERGOGAZ", резюме кандидатов прилагаются. Голосовали: За – 3 или 100 % Против - 0 Воздержался - 0 Заслушав и обсудив вопрос по повестке дня Наблюдательный совет РЕШИЛ: 1. Принять к сведению поступившее заявление Хакимова Давронбека Рустамбековича о выходе из состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" с 13.10.2017 года. 2. Отменить Хакимову Д.Р. выплату ежемесячного вознаграждения, установленного в соответствии со статьёй 74 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», решением годового общего собрания акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ" от 28 июня 2017 года протокол № 1 и «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"», с 13.10.2017 года в связи с выходом из состава Наблюдательного совета. 3. Принять к сведению письмо акционера АО "MAXSUSENERGOGAZ" от 13.10.2017 года, касательно созыва внеочередного общего собрания акционеров с указанной повесткой дня. 4. Согласиться с предложением по выдвижению нижеследующих кандидатур для утверждения нового состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ": 1. Гуламов Равшан Акрамжанович - главный специалист отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз»; 2. Ахунов Баходир Валиевич - главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АК "O'zneftgazqazibchiqarish"; 3. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович - предприниматель – инвестор в различных секторах экономики; 4. Жангабаев Шымберген Тажибаевич - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ"; 5. Шек Евгений Юрьевич - начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»; 6. Горлова Евгения Сергеевна - старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан. 5. Внеочередное Общее собрание акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ" провести 02.11.2017 года в 14:00 по адресу: г. Ташкент, Мирзо – Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, 32 А. 6. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ": 1. Избрание нового состава Наблюдательного совета АО «MAXSUSENERGOGAZ». докладчик: Жангабаев Ш.Т. 7. В соответствии с принятым решением, в Центральном депозитарии, в установленном порядке, закрыть реестр акционеров для оповещения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ" по состоянию на 13.10.2017 года и для проведения внеочередного общего собрания акционеров по состоянию на 27.10.2017 года и составить список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров "MAXSUSENERGOGAZ" по состоянию на 27.10.2017 года. 8. В срок до 26.10.2017 года дать объявление в средствах массовой информации, опубликовать на официальном веб-сайте АО "MAXSUSENERGOGAZ", едином портале корпоративной информации и сайте Биржы «Ташкент» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, направить уведомления юридическим и физическим лицам – акционерам в порядке, установленном с законодательством. 9. Предоставить акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров следующую информацию для ознакомления: - сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета общества. 10. Рекомендовать функции счётной комиссии возложить на работников АО "MAXSUSENERGOGAZ": Х.А. Ханазарову – начальника ОСПРБ; Г.М. Коляду – экономиста цеха № 9; Л.А. Ли – инженера-аналитика (бухгалтера). 11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ" согласно приложения № 1 к настоящему протоколу. Секретарь Наблюдательного совета З. Ш. Ачилова « 20 » октября 2017 г.

Жалолов Улугбек Осимжонович

Туракулов Дилрух Зафарович

Ачилова Зарина Шавкатовна