Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ»

АО «MAXSUSENERGOGAZ»

MENG

г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz

www.maxsus.uz

08

Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа)

Наблюдательный совет

09 января 2017 года

18 января 2017 года

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 6 заседания Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" г.Ташкент, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А 10:00 ч. 09.01.2017 г. Участвовали члены Наблюдательного совета: 1. Ахунов Б.В. - главный специалист отдела главного механика и специальной техники АК «O'zneftgazqazibchiqarish»; 2. Убайдуллаев О.Б. - предприниматель – инвестор в различных секторах экономики; 3. Жангабаев Ш.Т. - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО «MAXSUSENERGOGAZ»; 4. Хакимов Д.Р. - юрисконсульт ООО «Smart Version». Члены Правления АО «MAXSUSENERGOGAZ»: 1. Жалолов У.О. - и.о. Председателя Правления; 2. Джалалов Н.М. - первый заместитель Председателя Правления; 3. Нурматов У.Ш. - заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер); 4. Холмуродов Х.Х. - заместитель Председателя Правления по финансам; 5. Туракулов Д.З. - главный бухгалтер. Секретариат Наблюдательного совета: 1. Ачилова З.Ш. - ведущий инженер АО «MAXSUSENERGOGAZ». Повестка дня: 1. Рассмотрение заявления, поступившее от Хаджиханова Б.А. докладчик: Убайдуллаев О.Б. По вопросу повестки дня «Рассмотрение заявления, поступившее от Хаджиханова Б. А.» выступил Председатель Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" – О. Б. Убайдуллаев, который ознакомил присутствующих с поступившим заявлением Б.А. Хаджиханова о выходе его из состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" с 30.11.2016 года. Голосовали: За – 4 или 100 % Против - 0 Воздержался - 0 Заслушав и обсудив вопрос по повестке дня Наблюдательный совет РЕШИЛ: 1. Принять к сведению поступившее заявление Хаджиханова Борийхона Абирхановича о выходе из состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" с 30.11.2016 года. 2. В соответствии со статьёй 78 Закона Республики Узбекистан “Об акционерных обществах и защите прав акционеров” вопрос об утверждении нового состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" внести в повестку дня очередного общего собрания акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ". 3. Отменить выплату ежемесячного вознаграждения, установленного в соответствии со статьёй 74 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», решением годового общего собрания акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ" от 30 июня 2016 года протокол № 1 и «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"», с 30.11.2016 года в связи с выходом из состава Наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного совета З. Ш. Ачилова « 18 » января 2017 г.

Холмуродов Хуршиджон Холмуродович

Туракулов Дилрух Зафарович

Ачилова Зарина Шавкатовна