Наши контакты
Мы в социальных сетях
| № | Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar/Вопросы, поставленные на голосование/Questions put to the vote | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) %/Итоги голосования за %/Results of voting for % | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) /Итоги голосования за количество/Results of voting for the number of | Ovoz berish yakunlari (qarshi) %/Итоги голосования против %/Results of the vote against % | Ovoz berish yakunlari (qarshi)/Итоги голосования против количество/The results of the vote against the number | Ovoz berish yakunlari (betaraflar) %/Итоги голосования воздержались %/The results of the vote abstained % | Ovoz berish yakunlari (betaraflar)/Итоги голосования воздержались количество/Voting results abstained number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров | 100 | 2 147 105 692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Распределение прибыли Банка и выплата дивидендов | 100 | 2 147 105 692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | О внесении изменений в устав Банка | 100 | 2 147 105 692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | О внесении изменений в Положение «О Наблюдательном совете АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» | 100 | 2 147 105 692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Досрочное прекращение полномочий действующего состава Наблюдательного совета Банка | 100 | 2 147 105 692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Matn/Текст/Text |
|---|---|
| 1.1. | Утвердить следующий регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров: - выступления по вопросам повестки дня – 10-15 минут; - вопросы-ответы по всем вопросам повестки дня – по 10-15 минут. |
| 2.1. | Направить на выплату дивидендов по простым акциям 38 583 489 285,24 сум из нераспределенной прибыли прошлых лет. |
| 2.2. | Выплату дивидендов в размере 17,97 сум на одну простую акцию осуществить в течение шестидесяти дней с даты принятия решения об их выплате. Дата начала выплаты дивидендов – 8 ноября 2023 года; Дата окончания выплаты дивидендов – 6 января 2024 года. Выплата дивидендов осуществляется денежными средствами путем безналичного перечисления на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами через кассы Банка. На получение дивидендов имеют право акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Банка, сформированном для проведения внеочередного общего собрания акционеров, за три рабочих дня до официально объявленной даты собрания. |
| 3.1. | Внести и утвердить изменения, вносимые в устав Банка, согласно Приложению №1 к настоящему протоколу. |
| 4.1. | Внести и утвердить изменения в Положение «О Наблюдательном совете АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» согласно Приложению №2 к настоящему протоколу. |
| 5.1. | Досрочно прекратить полномочия действующего состава Наблюдательного совета Банка с 8 ноября 2023 года |
| 6.1. | Избрать Наблюдательный совет Банка сроком полномочий три года с даты принятия данного решения в следующем составе: Мустафаев Отабек Садикович, Гурко Александр Олегович, Мкртчян Орнелла-Афина, Абдукахоров Икрам Абдухаликович, Тёнс Карстен Бодо. |
| 6.2. | Установить, что члены Наблюдательного совета Банка приступают к своим полномочиям с даты их избрания и действуют на основании ранее заключенных с ними соглашений о членстве в Наблюдательном совете, за исключением членов Наблюдательного совета, с которыми ранее не заключались указанные соглашения. С данными лицами, соглашение о членстве в Наблюдательном совете будет заключено после прохождения процедуры согласования их кандидатур Центральным банком Республики Узбекистан в установленном порядке. Уполномочить акционера Банка – Исламова Р.С. заключить от имени Банка с членами его Наблюдательного совета соглашение о членстве в Наблюдательном совете Банка. |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Shaxs a’zosi hisoblangan emitent organining nomi/Наименование органа эмитента, членом которого является лицо/Name of the issuer's agency of which the person is a member | To‘lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)/Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)/Type of payment (remuneration and (or) compensation) | Hisoblangan summa (so‘m)/Начисленная сумма (сум)/Accrued amount (sum) | Mablag‘lar hisoblangan davr/Период, за который начислены средства/The period for which the funds were accrued | To‘lov nazarda tutilgan emitent hujjati/Документ, котором предусмотрена выплата/The document that provides for the payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Ish joyi/Место работы/Place of work | Lavozimi/Должность/Post | Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held | Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned | Ovozlar soni/Количество голосов/Number of votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдукахоров Икрам Абдухаликович | АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» | Член Наблюдательного совета | - | - | 2 147 105 692 |
| 2 | Мустафаев Отабек Садикович | ООО «FINANEX» | Директор | - | - | 2 147 105 692 |
| 3 | Гурко Александр Олегович | АО «ГЛОНАСС» | Член Совета директоров | - | - | 2 147 105 692 |
| 4 | Мкртчян Орнелла-Афина | Gor Investment Limited | Директор | - | - | 2 147 105 692 |
| 5 | Тёнс Карстен Бодо | - | Финансовый консультант | - | - | 2 147 105 692 |
Наши контакты
Мы в социальных сетях