Извещение о соблюдении
рекомендаций Кодекса корпоративного управления
Объявление по международному принципу «соблюдай
или объясняй» («comply or explain»)
Акционерное
общество Elektrokimyozavod в соответствии с решением общего собрания
акционеров от 08.06. 2016 года обществом принято обязательство, начиная с 08.06. 2016 г.следует добровольно,
демонстрируя свою приверженность честному и прозрачному ведению бизнеса,
рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом
заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ
и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года.
АО Elektrokimyozavod в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020
года осуществляло свою деятельность, соблюдая рекомендации Кодекса
корпоративного управления (далее – Кодекс) и намерено соблюдать их в
дальнейшем.
Вместе с тем, в
отчетном периоде рекомендации Кодекса были соблюдены с некоторыми исключениями.
I. Пункт 15
главы III Кодекса:
Согласно рекомендации
2-абзаца, делегируют наблюдательному совету права по определению порядка,
условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной
(спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных общим
собранием акционеров и законодательством, с раскрытием информации об этом для
всех акционеров.
Для соблюдения
данного принципа Кодекса в полном объеме планируется внесение вопроса о
предельном размере благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи на
рассмотрение общего собрания акционеров. Вместе с тем, согласно уставу АО Elektrokimyozavod
Наблюдательному совету АО делегированы права по
определению порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о
благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи.
Согласно
рекомендации 5-абзаца, обеспечивают обсуждение общим собранием акционеров
вопроса по определению сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью
АО, для самостоятельного совершения исполнительным органом сделок с
аффилированными лицами и крупных сделок.
Согласно Закону «Об
акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставу АО Elektrokimyozavod в компетенцию общего собрания акционеров
отнесены вопросы принятия решений о совершении крупных сделок и заключения
сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных законодательством.
Вместе с тем, вопрос
по определению сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО Elektrokimyozavod
, запланирован к рассмотрению на общем собрании акционеров АО Elektrokimyozavod
.
III. Согласно
рекомендации 4-абзаца пункта 22 главы V Кодекса:широко
применяют успешно апробированные в зарубежной практике методы управления,
включая SWOT, GAP анализ и другие подходы, специальные программные продукты и
т.п.
АО Elektrokimyozavod в своей деятельности широко применяет
специальные программные продукты. Вместе
с тем, планируется применение в АО Elektrokimyozavod методов управления и других подходов, а также
финансирование внедрения современных систем управления.
V.Пункт 25
главы VI Кодекса:
Согласно рекомендации
5-абзаца, создают при наблюдательном совете АО комитеты (рабочие группы) по
соответствующим вопросам, в том числе для выявления и решения конфликтных
ситуаций, из числа членов наблюдательного совета, исполнительного органа,
персонала АО и привлеченных экспертов (специалистов соответствующего профиля,
преподавательского состава профильных высших учебных заведений и других);
В уставе АО Elektrokimyozavod
предусмотрено создание при
Наблюдательном совете комитетов (рабочих групп).
Согласно рекомендации
10-абзаца, вводят в АО должность корпоративного консультанта, подотчетного
наблюдательному совету и ответственного за осуществление контроля за
соблюдением требований корпоративного законодательства в деятельности АО.
