УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Акционерное общество фондовая биржа «Тошкент» выражает Вам свое почтение и сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров, которое состоится 25 июня 2021 года по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107, Электронный адрес АО РФБ «Тошкент» - info@uzse.uz.

Время начала Годового общего собрания акционеров в 15.00 часов.

Время регистрации участников Годового общего собрания акционеров с 14.45 до 15.00 часов.

Дата формирования реестра акционеров для оповещения о проведении Годового общего собрания акционеров – 28 мая 2021 года.

Дата формирования реестра акционеров, имеющих право на участие в Годовом очередном общем собрании акционеров – 21 июня 2021 года.

Форма проведения Годового общего собрания акционеров – очная.

Повестка дня

1.     Избрание Председателя и секретаря Годового общего собрания акционеров;

2.     Утверждение состава членов счетной комиссии;

3.     Утверждение регламента Годового общего собрания акционеров;

4.     Рассмотрение и утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках, годового бизнес-плана общества, а также стратегии развития общества по итогам 2020 года;

5.     Рассмотрение аудиторского заключения аудиторской компании по итогам финансово-хозяйственной деятельности и финансовому положению АО РФБ «Тошкент» за 2020 год;

6.     Утверждение отчета Ревизионной комиссии по итогам 2020 года;

7.     Рассмотрение результатов проведенной оценки системы и соблюдения рекомендаций Правил Кодекса корпоративного управления в АО РФБ «Тошкент» по итогам 2020 года;

8.     Утверждение отчета Наблюдательного совета АО РФБ «Тошкент» за 2020 год;

9.     Вопрос о распределении чистой прибыли отчетного года;

10.  Избрание Наблюдательного совета АО РФБ «Тошкент»;

11.  Избрание ревизионной комиссии АО РФБ «Тошкент»;

12.  Избрание Правления АО РФБ «Тошкент»;

13.  Принятие решения о проведении аудиторской проверки деятельности АО РФБ «Тошкент» за 2021 год, определение аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;

14.  Утверждение новой структуры АО РФБ «Тошкент»;

15.  Утверждение изменений в положение «О наблюдательном совете АО РФБ «Тошкент»;

16.  Утверждение изменений в положение «Об исполнительном органе АО РФБ «Тошкент»;

17.  Утверждение бизнес-плана развития АО РФБ «Тошкент» на три года;

18.  Утверждение стратегии развития АО РФБ «Тошкент» на 2021-2025 годы;

19.  Определение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО РФБ «Тошкент».

Акционеры могут ознакомится со всей информацией (материалами) к Годовому общему собранию акционеров по адресу: г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107. Контактный телефон – (90) 919-45-46, (71) 267-11-73 (Корпоративный консультант - Тураев Шукрулло Ахматович). Время для ознакомления – с 09.00 по 18.00 ежедневно с понедельника по пятницу. Перерыв – с 13.00 до 14.00.

Для участия в Годовом общем собрании акционеров представителям акционеров необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.