Вниманию акционеров АО РФБ «Тошкент»!
03.06.2016

Вниманию акционеров АО РФБ «Тошкент»!

 АО Республиканская фондовая биржа «Тошкент» объявляет о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 24 июня 2016 г. в 15:00 ч. по адресу: г.Ташкент, ул. Бухоро 10, Конференц-зал Республиканского биржевого центра.

Даты, на которые составляются реестры акционеров:

• 3 июня 2016 г.- для оповещения о проведении общего собрания акционеров;
• 20 июня 2016 г. – право на участие в общем собрании акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров.
2. Рассмотрение отчета Правления общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год и выполнении параметров годового бизнес-плана общества.
3. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.
4. Утверждение заключения аудиторской фирмы об итогах проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.
5. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков
   за 2015год.
6. Утверждение порядка распределения чистой прибыли общества по итогам деятельности за 2015 год.
7. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
9. Об избрании Председателя правления общества.
10. Утверждение Устава АО РФБ «Тошкент» в новой редакции;
11. Утверждение организационной структуры АО РФБ «Тошкент»;
12. Внедрение Кодекса корпоративного управления.
13. Утверждение формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельность общества.
14. Об утверждении внутренних документов общества:

• Положение об общем собрании акционеров в новой редакции;
• Положение о наблюдательном совете в новой редакции;
• Положение о ревизионной комиссии в новой редакции;
• Положение об исполнительном органе в новой редакции;
• Положение о порядке действий при конфликте интересов;
• Положение о внутреннем контроле;
• Положение об информационной политике;
• Положение о дивидендной политике.

15. Рассмотрение вопроса о реорганизации УП «Республика биржа Маркази».

С материалами, подготовленными к годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г.Ташкент, ул. Бухоро 10, здание РБЦ, каб. 32.