УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Акционерное общество фондовая биржа «Тошкент» выражает Вам свое почтение и сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров, которое состоится 30 июня 2020 года по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107 (здание Республиканского биржевого центра). Электронный адрес АО РФБ «Тошкент» - info@uzse.uz.

Время начала Годового общего собрания акционеров в 15.00 часов.

Время регистрации участников Годового общего собрания акционеров с 14.45 до 15.00 часов.

Дата формирования реестра акционеров для оповещения о проведении Годового общего собрания акционеров – 05 июня 2020 года.

Дата формирования реестра акционеров, имеющих право на участие в Годовом очередном общем собрании акционеров – 24 июня 2020 года.

Форма проведения Годового общего собрания акционеров – очная.

Повестка дня

1)                 Избрание Председателя и секретаря Годового общего собрания акционеров;

2)                 Утверждение состава членов счетной комиссии;

3)                 Утверждение регламента Годового общего собрания акционеров;

4)                 Рассмотрение и утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках по итогам 2019 года;

5)                 Рассмотрение аудиторского заключения аудиторской компании по итогам финансово-хозяйственной деятельности и финансовому положению АО РФБ «Тошкент» за 2019 год;

6)                 Утверждение отчета Ревизионной комиссии по итогам 2019 года;

7)                 Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления в АО РФБ «Тошкент» по итогам 2019 года;

8)                 Утверждение отчета Наблюдательного совета АО РФБ «Тошкент» за 2019 год;

9)                 Вопрос о распределении чистой прибыли отчетного года, предусматривающий выплату дивидендов акционерам;

10)            Избрание Наблюдательного совета АО РФБ «Тошкент»;

11)            Избрание ревизионной комиссии АО РФБ «Тошкент»;

12)            Избрание Правления АО РФБ «Тошкент»;

13)            Принятие решения о проведении аудиторской проверки деятельности АО РФБ «Тошкент» за 2020 год, определение аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;

14)            Определение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО РФБ «Тошкент».

15)            Утверждение проекта Гендерной политики РФБ «Тошкент».

Акционеры могут ознакомится со всей информацией (материалами) к Годовому общему собранию акционеров по адресу: г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107 (здание РБЦ). Контактный телефон – (90) 919-45-46, (71) 267-11-73 (Корпоративный консультант - Тураев Шукрулло Ахматович). Время для ознакомления – с 09.00 по 18.00 ежедневно с понедельника по пятницу. Перерыв – с 13.00 до 14.00.

Для участия в Годовом общем собрании акционеров представителям акционеров необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан».