Акционерное общество "Узбекский металлургический комбинат"

АО "Узметкомбинат"

UZMK

Ташкентская область, г.Бекабад, ул.Сирдаре,1

110502,Ташкентская область, г.Бекабад, ул.Сирдаре,1

info@uzbeksteel.uz

www.uzbeksteel.uz

08

Изменение в составе ревизионной комиссии

внеочередное общее собрание акционеров

06.12.2018г.

15.12.2018г.

Выписка из протокола внеочередного общего собрания акционеров АО "Узметкомбинат" №41 от 06.12.2018г. Место проведения: г. Бекабад, Дворец культуры металлургов Время: 11 - 00 часов. Общее количество голосующих акций 43 322 393 шт. Зарегистрировано для участия на внеочередном собрании 36 139 509 голосующих акций. Кворум 83,42 %.Президиум собрания: Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович - руководитель агентства атомной энергетики при Кабинете Министров Республики Узбекистан, Мухамедов Улугбек Яркинович - генеральный директор ИП ООО "SFI Management Group",Шамсиев Азамат Тахирович - финансовый директор ИП ООО "SFI Management Group",Ахмедов Мэлс Уктамович - главный юрисконсульт ИП ООО "SFI Management Group", Садиев Гайрат Мухаммадиевич-главный специалист ИАД КМ РУз, Ханов Нодирхон Масудович - советник председателя АКИБ "Ипотека банк", Азаматов Тохиржон Турсунбоевич - и.о председателя правления АО «Узметкомбинат». Председательствовал: Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович. Председатель собрания объявил, что для участия в собрании зарегистрировалось 40 акционеров с количеством голосующих акций 36 139 509 штук. Кворум внеочередного собрания акционеров составил - 83,42 %, согласно статье 68 Закона Республики Узбекистан от 06.05.2014 года №ЗРУ-370 «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов размещенных голосующих акций общества, собрание является правомочным. Повестка дня: 5.Утверждение кандидатуры А.Эргашева в качестве члена ревизионной комиссии АО "Узметкомбинат" вместо Н.Отаджанова. 5. По пятому вопросу повестки дня выступил председатель Наблюдательного совет АО «Узметкомбинат» Ж.Мирзамахмудов. В своем выступлении он сообщил, что в соответствии со статьей 107 Закона Республики Узбекистан от 06.05.2014 года №ЗРУ-370 «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) сроком на один год. Квалификационные требования к ревизору или членам ревизионной комиссии общества устанавливаются общим собранием акционеров. Одно и то же лицо не может избираться в состав ревизионной комиссии (ревизором) одного и того же общества более трех раз подряд. Компетенция ревизионной комиссии (ревизора) общества определяется настоящим Законом и уставом общества. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) общества определяется положением, утверждаемым общим собранием акционеров. По письменному требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в исполнительном органе общества, обязаны представить ей (ему) документы о финансово-хозяйственной деятельности общества. Ревизор или члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами наблюдательного совета общества, а также работать по трудовому договору (контракту) в этом же обществе. Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности за год или иной период по инициативе ревизионной комиссии (ревизора), общего собрания акционеров, наблюдательного совета общества или по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пятью процентами голосующих акций общества, путем предварительного уведомления наблюдательного совета общества. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия (ревизор) общества составляет заключение, в котором должны содержаться: оценка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества; информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. Ревизионная комиссия (ревизор) ежеквартально выносит на заседание наблюдательного совета общества заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов общества к совершению таких сделок. Заключение, содержащее информацию, указанную в части восьмой настоящей статьи, заслушивается на годовом общем собрании акционеров.Утверждение организационной структуры общества, образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) его руководителя и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции общего собрания акционеров. В связи с тем, что члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами наблюдательного совета общества, а также работать по трудовому договору (контракту) в этом же обществе и так как член ревизионной комиссии Н.Отаджанов принят на работу в должности заместителя главного бухгалтера АО «Узметкомбинат» по трудовому договору вместо него со стороны Центра по управлению государственными активами при государственном комитете Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции предоставлена кандидатура начальника центра по управлению Государственными активами - Эргашева Алишера Рахматуллаевича. Заслушав и обсудив доклад Ж.Мирзамахмудова, общее собрание акционеров постановило: 1) Исключить из состава Ревизионной комиссии АО «Узметкомбинат» Н.Отаджанова. 2) Включить в состав Ревизионной комиссии АО «Узметкомбинат» А.Эргашева. Голосовали: «За» - 36 139 509 голосов – 100%; «Против» - 0 голосов – 0%; «Воздержались» - 0 голосов – 0%; «Не голосовали» - 0 голосов – 0%; Решение - принято большинством голосов. С итогами предварительного голосования присутствующих ознакомила член счетной комиссии М.Юрсинова. (протокол прилагается). Вопросы повестки дня рассмотрены. Заседание закрыто. Председательствующий на собрании подпись Ж.Т.Мирзамахмудов. Протокол вел инспектор по делопроизводству канцелярии службы по координации исполнения документов и информационного обеспечения АО "Узметкомбинат" подпись Б.С.Нурматов

Азаматов Тохиржон Турсунбоевич

Ибрагимов Гайрат Алимович

Назарова Шахиста Хасановна