Акционерное общество «Кварц»

АО «Кварц»

KVTS

Ферганская область г.Кувасай.ул. Мустакиллик 2а

Ферганская область , г.Кувасай. ул. Мустакиллик 2а, ин:105900

qvartznew@mail.ru

www.kvarts.uz

08

Ijroiya organining tarkibidagi o‘zgarishlar/Изменение в составе исполнительного органа/Change in the composition of the executive agency

Наблюдательный совет

28.04.2023

05.05.2023

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КВАРЦ" ул. Мустакиллик,2а, г. Кувасай, Ферганская область, 150901, Республика Узбекистан. ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №4 ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА от «28» апреля 2023 г. Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль Фараби,17. б/ц «Нурлы-Тау», корп. 4б, 9-й этаж. Время проведения заседания: Вид проведения заседания: Начало: 14.00 Окончание: 15.00 Онлайн На заседании приняли участие следующие члены НС: 1. Трусевич Д.Ю. Председатель Наблюдательного совета 2. Исматов И.Ш. Член Наблюдательного совета 3. Ахмедов А.Ш. Член Наблюдательного совета 4. Юлдашев К.И. Член Наблюдательного совета 5. Леоненко А.В. Член Наблюдательного совета 6. Малдыбекова Ш.Б. Член Наблюдательного совета 7. Максутова А.М. Член Наблюдательного совета 8. Векленко В.В. Член Наблюдательного совета 9. Михайлюков А.А. Член Наблюдательного совета Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется. Заседание проводилась посредством платформы Zoom и подписи были получены через электронную почту. Председатель собрания: Трусевич Д.Ю. Секретарь: Михайлюков А.А. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Досрочное прекращение полномочий Председателя правления АО «Кварц» Буриева Акмаля Ибрагимовича. 2. Об избрании единоличного исполнительного органа общества Генерального директора АО «Кварц». По первому вопросу повестки дня выступил Председатель НС – Трусевич Денис Юрьевич., который сообщил присутствующим о том, что Председатель правления АО «Кварц» Буриев А.И., обратился с заявлением об освобождении от должности по собственному желанию. В связи с вышеизложенным. Председатель НС предложил удовлетворить заявление Буриева А.И. Проект Резолюции, за который происходило голосование: Одобрить протоколом Наблюдательного Совета решение об освобождении от должности Председателя правления АО «Кварц» Буриева А.И., с момента получения разрешительных документов в качестве Генерального директора АО «Кварц» Сретинского Сергея Вячеславовича. Итоги голосования: "За": 9 "Против": Нет "Воздержался": Нет Решили: Одобрить протоколом Наблюдательного Совета решение об освобождении от должности Председателя правления АО «Кварц» Буриева А.И., с момента получения разрешительных документов в качестве Генерального директора АО «Кварц» Сретинского Сергея Вячеславовича. По второму вопросу повестки дня выступил Председатель НС – Трусевич Денис Юрьевич., Который довел следующую информацию: Для избрания Генерального директора АО «Кварц» предлагается кандидатура Сретинского Сергея Вячеславовича. Со сроком полномочий Генерального директора общества – 1 год со дня получения всех необходимых разрешительных документов (получения подтверждения на право трудовой деятельности на иностранного гражданина в качестве Генерального директора общества в агентстве по Миграционной службе) для осуществления своей трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. Проект Резолюции, за который происходило голосование: Одобрить протоколом Наблюдательного Совета решение об избрании Генеральным директором АО «Кварц» Сретинского Сергея Вячеславовича со сроком полномочий Генерального директора общества - 1 год со дня получения всех необходимых разрешительных документов (получения подтверждения на право трудовой деятельности на иностранного гражданина в качестве Генерального директора АО «Кварц» в агентстве по Миграционной службе) для осуществления своей трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. Итоги голосования: "За": 9 "Против": Нет "Воздержался": Нет Решили: Одобрить протоколом Наблюдательного Совета решение об избрании Генеральным директором АО «Кварц» Сретинского Сергея Вячеславовича со сроком полномочий Генерального директора общества – 1 год со дня получения всех необходимых разрешительных документов (получения подтверждения на право трудовой деятельности на иностранного гражданина в качестве Генерального директора общества в агентстве по Миграционной службе) для осуществления своей трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. Председатель НС __________________ Трусевич Д.Ю. Член НС __________________ Исматов И.Ш. Член НС __________________ Векленко В.В. Член НС __________________ Максутова А.М. Член НС __________________ Леоненко А.В. Член НС __________________ Юлдашев К.И. Член НС __________________ Малдыбекова Ш.Б. Член НС __________________ Ахмедов А.Ш. Секретарь НС – член НС __________________ Михайлюков А.А. Ф.И.О Сретинский Сергей Вячеславович. Паспортные данные Дата рождения 08.10.1971г. Паспорт 46 16 №371129, выдан 21.10.2016 год, МП №1 ОУФМС России по Московской области по Клинскому муниципальному району 500-047. Адрес проживания Российская Федерация, Московская область, Клинский район, ул.стариц дом-18.

Сретинский Сергей Вячеславович

Ким Евгений Павлович

Мамаджонов Ғуломжон Рахматович