Наши контакты
Мы в социальных сетях
| № | Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar/Вопросы, поставленные на голосование/Questions put to the vote | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) %/Итоги голосования за %/Results of voting for % | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) /Итоги голосования за количество/Results of voting for the number of | Ovoz berish yakunlari (qarshi) %/Итоги голосования против %/Results of the vote against % | Ovoz berish yakunlari (qarshi)/Итоги голосования против количество/The results of the vote against the number | Ovoz berish yakunlari (betaraflar) %/Итоги голосования воздержались %/The results of the vote abstained % | Ovoz berish yakunlari (betaraflar)/Итоги голосования воздержались количество/Voting results abstained number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров | 100 | 747 105 692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Заслушивание отчётов Наблюдательного совета Банка об итогах деятельности Банка за 2020 г. и 2021 г. и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка | 100 | 747 105 692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Заслушивание отчётов Правления Банка о принятых мерах по реализации стратегии развития Банка, результатах деятельности Правления Банка в 2020 г. и 2021 г. по реализации бизнес-плана Банка | 100 | 747 105 692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Утверждение годовых отчетов Банка за 2020г. и 2021г. | 100 | 747 105 692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Заслушивание заключений Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2020 г. и 2021 г. | 100 | 747 105 692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Распределение прибыли Банка | 100 | 747 105 692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Упразднение Ревизионной комиссии Банка | 100 | 747 105 692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Увеличение размера объявленных акций Банка | 100 | 747 105 692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Утверждение устава Банка в новой редакции | 100 | 747 105 692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Рассмотрение информации по изменению формирования резерва по стандартным активам | 100 | 747 105 692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Признание утратившими силу внутренних нормативных документов Банка | 100 | 747 105 692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Утверждение внутренних нормативных документов Банка | 100 | 747 105 692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Утверждение организационной структуры Банка | 100 | 747 105 692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Назначение председателя и членов Правления Банка | 100 | 747 105 692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Одобрение сделок с аффилированными лицами Банка | 100 | 747 105 692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Рассмотрение итогов оценки системы корпоративного управления в Банке за 2020 год и прекращение обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления и Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием | 100 | 747 105 692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | О неприменении преимущественного права акционеров при размещении дополнительных акций Банка | 100 | 747 105 692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Matn/Текст/Text |
|---|---|
| 1 | 1.1. Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров: - выступления по вопросам повестки дня – 10-15 минут; - вопросы-ответы по всем вопросам повестки дня – по 10-15 минут. |
| 2 | 2.1. Принять к сведению отчёт Наблюдательного совета Банка об итогах деятельности Банка за 2020 г. и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка согласно Приложению №1 к настоящему протоколу. 2.2. Принять к сведению отчёт Наблюдательного совета Банка об итогах деятельности Банка за 2021 г. и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка согласно Приложению №2 к настоящему протоколу. |
| 3 | 3.1. Принять к сведению отчёт Правления о принятых мерах по реализации стратегии развития Банка, результатах деятельности Правления Банка в 2020 г. по реализации Бизнес-плана согласно Приложению №3 к настоящему протоколу и признать деятельность Правления Банка за 2020 г. удовлетворительной. 3.2. Принять к сведению отчёт Правления о принятых мерах по реализации стратегии развития Банка, результатах деятельности Правления Банка в 2021 г. по реализации Бизнес-плана согласно Приложению №4 к настоящему протоколу и признать деятельность Правления Банка за 2021 г. удовлетворительной. |
| 4 | 4.1. Утвердить годовой отчет Банка по итогам деятельности в 2020 году согласно Приложению №5 к настоящему протоколу. 4.2. Утвердить годовой отчет Банка по итогам деятельности в 2021 году согласно Приложению №6 к настоящему протоколу. |
| 5 | 5.1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2020 г. согласно Приложению №7 к настоящему протоколу. 5.2. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2021 г. согласно Приложению №8 к настоящему протоколу. |
| 6 | 6.1. Распределить чистую прибыль Банка по итогам 2020 г. и 2021 г. в следующем порядке: из чистой прибыли за 2020 год в размере 46 705 707 369,10 сум: 5,0% или 2 335 285 368,46 сум на формирование резервного фонда общего назначения Банка; 37,16% или 17 356 281 120,18 сум на формирование резерва по стандартным активам Банка, направленных в течение отчетного периода; 57,84% или 27 014 140 880,46 сум оставить на счете нераспределенной прибыли Банка. из чистой прибыли за 2021 год в размере 59 830 965 129,81 сум: 5,0% или 2 991 548 256,49 сум на формирование резервного фонда общего назначения Банка; 95% или 56 839 416 873,32 сум оставить на счете нераспределенной прибыли Банка. |
| 7 | 7.1. Упразднить Ревизионную комиссию Банка и прекратить полномочия действующих членов Ревизионной комиссии начиная с 1 августа 2022 года. |
| 8 | 8.1. Увеличить количество объявленных акций Банка, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям, до 1 400 000 000 штук простых и 200 000 000 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 250 сум на общую сумму 400 000 000 000 сум. |
| 9 | 9.1. Утвердить устав Банка в новой редакции согласно Приложению №9 к настоящему протоколу. |
| 10 | 10.1. Принять к сведению, что резервы, сформированные по стандартным активам за счет чистой прибыли 2020 года и отраженные на счетах капитала Банка в размере 17 356 281 120,18 сум, были переведены на соответствующие бухгалтерские счета активов и обязательств Банка в соответствии с изменениями и дополнениями №2696-3 от 10 декабря 2021 года, внесенными в Положение «О порядке классификации качества активов и формирования резервов на покрытие возможных потерь по активам, а также их использования в коммерческих банках». |
| 11 | 11.1. Признать утратившим силу Положение «О Ревизионной комиссии АКБ «ASIA ALLIANCE BANK». 11.2. Признать утратившим силу Порядок формирования резерва по стандартным активам АКБ «ASIA ALLIANCE BANK». |
| 12 | 12.1. Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» в новой редакции согласно Приложению №10 к настоящему протоколу. 12.2. Утвердить Положение «О Наблюдательном совете АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» в новой редакции согласно Приложению №11 к настоящему протоколу. 12.3. Утвердить Положение «О Правлении АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» в новой редакции согласно Приложению №12 к настоящему протоколу. |
| 13 | 13.1. Утвердить организационную структуру Банка с учетом изменений согласно Приложению №13 к настоящему протоколу. 13.2. Наблюдательному совету Банка (Бекенов) обеспечить внесение проекта новой организационной структуры Банка в рамках его трансформации на утверждение общему собранию акционеров Банка до 30 ноября 2022 года. |
| 14 | 14. Избрать Наблюдательный совет Банка в следующем составе: - Баумейер Стоян - Частный адвокат; - Бекенов Сунатулла Хусанович - Консультант в Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан; - Гурко Александр Олегович - Член Совета директоров АО «ГЛОНАСС»; - Мкртчян Орнелла-Афина - Директор Gor Investment Limited; - Абдукахоров Икрам Абдухаликович - Член Наблюдательного совета АКБ «ASIA ALLIANCE BANK». |
| 15 | 15.1. Назначить исполняющими обязанности членов Правления АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» следующих лиц: Председателя Правления - Хакимова У.А., заместителей Председателя Правления Хажимуратова Ш.Ю. и Норкулова О.О., членов Правления Ходжаев Р.Р., Даниелян Г.Ф. и Садиров Д.М. С каждым из них заключить соответствующий договор сроком на 3 года. |
| 16 | 16.1. Одобрить сделки, которые могут быть совершены Банком с аффилированными лицами в будущем, в процессе осуществления текущей деятельности Банка на период до следующего годового общего собрания акционеров, согласно приложению №14 к настоящему протоколу. |
| 17 | 17.1. Принять к сведению оценку системы корпоративного управления в Банке за 2020 год. 17.2. Прекратить обязательства Банка следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления и Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием. |
| 18 | 18.1. В течение года с даты принятия данного решения не применять преимущественное право акционеров на приобретение дополнительно размещаемых акций Банка. |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Shaxs a’zosi hisoblangan emitent organining nomi/Наименование органа эмитента, членом которого является лицо/Name of the issuer's agency of which the person is a member | To‘lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)/Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)/Type of payment (remuneration and (or) compensation) | Hisoblangan summa (so‘m)/Начисленная сумма (сум)/Accrued amount (sum) | Mablag‘lar hisoblangan davr/Период, за который начислены средства/The period for which the funds were accrued | To‘lov nazarda tutilgan emitent hujjati/Документ, котором предусмотрена выплата/The document that provides for the payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Ish joyi/Место работы/Place of work | Lavozimi/Должность/Post | Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held | Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned | Ovozlar soni/Количество голосов/Number of votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | Баумейер Стоян | - | Частный адвокат | - | - | 747 105 692 |
| 14.2 | Бекенов Сунатулла Хусанович | Министерство инвестиций и внешней торговли РУз. | Консультант | - | - | 747 105 692 |
| 14.3 | Гурко Александр Олегович | АО «ГЛОНАСС» | Член Совета директоров | - | - | 747 105 692 |
| 14.4 | Мкртчян Орнелла-Афина | Gor Investment Limited | Директор | - | - | 747 105 692 |
| 14.5 | Абдукахоров Икрам Абдухаликович | АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» | Член Наблюдательного совета | - | - | 747 105 692 |
Наши контакты
Мы в социальных сетях