| 1. |
1.1. Утвердить регламент общего собрания. 1.1. Umumiy yig’ilish reglamenti tasdiqlansin. 1.1. Approval of the rules of procedure of the General Meeting. 1.2. Утвердить счетную комиссию в составе: Д. Бабаджанова – председатель комиссии, Ф. Холматова, Н. Исанбаев 1.2. Sanoq komissiyasi tarkibini tasdiqlash: D.Babadjanova –sanoq komissiyasi boshlig`i, F. Xolmatova, N. Isanbayev. 1.2. To approve the counting commission consisting of: D. Babadzhanova - chairman of the commission, F. Kholmatova, N. Isanbayev. |
| 2. |
2.1. Утвердить отчет исполнительного органа за 2021 год. 2.1. Ijroiya organining 2021 yil uchun hisoboti tasdiqlansin. 2.1. Approval of the report of the executive body for 2021 |
| 3. |
3.1. Принять аудиторское заключение по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности общества в 2021 году. 3.1. Jamiyatning 2021 yil yakunining moliyaviy-xo`jalik faoliyati tekshiruvi bo`yicha Tashiq audit xulosasini qabul qilinsin. 3.1. To adopt an audit report on the results of the audit of the financial and economic activities of the company in 2021. |
| 4. |
4.1. Утвердить годовой отчет АО «Узбекгеофизика» за 2021 год. 4.1. 2021-yil uchun “O’zbekgeofizika” AJ ning yillik hisoboti tasdiqlansin. 4.1. Approval of the annual report of JSC “Uzbekgeofizika” for 2021. |
| 5. |
5.1. Прекратить деятельность Ревизионной комиссии АО «Узбекгеофизика» с 1 июля 2022 года. 5.1. 2022 yil 1 iyuldan Taftish komissiyasi faoliyati tugatilsin. 5.1. Terminate the activities of the Audit Commission of Uzbekgeofizika JSC from July 1, 2022. |
| 6. |
6.1. Вопрос распределения чистой прибыли за 2021 год рассмотреть после принятия соответствующего Правительственного решения и установления размера дивидендов по государственной доле. 6.1 2021 yil uchun sof foydani taqsimlash masalasi Hukumatning tegishli qarori qabul qilingandan va davlat ulushi bo‘yicha dividendlar miqdori belgilanganidan keyin ko‘rib chiqilsin. 6.1. The issue of distributing net profit for 2021 will be considered after the adoption of the relevant Government decision and the establishment of the amount of dividends for the state share. |
| 7. |
7.1. Продлить полномочия временно исполняющего обязанности Председателя Правления АО «Узбекгеофизика» Юсупжонова Равшанжона Анваровича до подведения итогов конкурсного отбора и избрания Председателя Правления. 7.1. “O‘zbekgeofizika” AJ boshqaruvi raisi vazifasini bajaruvchi Yusupjonov Ravshanjon Anvarovichning vakolatlari tanlov asosida o‘tkazilgan tanlov va boshqaruv raisi saylovi yakunlangunga qadar uzaytirilsin. 7.1. To extend the powers of the acting Chairman of the Board of Uzbekgeofizika JSC Yusupjonov Ravshanjon Anvarovich until the results of the competitive selection are summed up and the Chairman of the Board is elected. |
| 8. |
8.1. Утвердить организационную структуру АО «Узбекгеофизика» согласно приложению. 8.1 "O'zbekgeofizika" AJning tashkiliy tuzilmasi ilovaga muvofiq tasdiqlansin 8.1. Approve organizational structure JSC "Uzbekgeofizika" according to the appendix. |
| 9. |
9.1. Правлению: - на основе изучения данных прошлых лет, подготовить Перечень предполагаемых сделок с аффилированными лицами, которые могут быть заключены Узбекгеофизика в период с 1 июля 2022 по 1 июля 2023 года; - совместно со Службой внутреннего аудита рассмотреть юридические, финансовые, технические и другие существенные аспекты сделок и их возможное влияние на деятельность общества. 9.1. Boshqaruvga: - o‘tgan yillardagi ma’lumotlarni o‘rganish asosida “O‘zbekgeofizika” AJ tomonidan 2022 yil 1 iyuldan 2023 yilning 1 iyuliga qadar bo‘lgan davrda tuzilishi mumkin bo‘lgan affillangan shaxslar bilan taklif etilayotgan bitimlar ro‘yxatini tayyorlasin; - Ichki audit xizmati bilan birgalikda bitimlarning huquqiy, moliyaviy, texnik va boshqa muhim jihatlarini va ularning Jamiyat faoliyatiga mumkin bo'lgan ta'sirini ko'rib chiqsin. 9.1. To the Board: - based on a study of data from previous years, prepare a List of proposed transactions with affiliates that can be concluded by Uzbekgeofizika in the period from July 1, 2022 to July 1, 2023; - together with the Internal Audit Service, consider legal, financial, technical and other significant aspects of transactions and their possible impact on the company's activities. |
| 10. |
10.1. Утвердить Бизнес – план АО «Узбекгеофизика» на 2022 год согласно приложению. 10.1. 2022 yilga mo'ljallangan “O’zbekgeofizika”AJ biznes-rejasi ilovaga muvofiq tasdiqlansin. 10.1. Approve Business Plan JSC "Uzbekgeofizika" for 2022 according to the appendix. |
| 11. |
11.1. Утвердить отчет наблюдательного совета общества за 2021 год. Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной. 11.1. Jamiyat kuzatuv kengashining 2021 yil uchun hisoboti tasdiqlansin. Kuzatuv kengashining ishini qoniqarli deb topilsin. 11.1. To approve the report of the supervisory board of the company for 2021. Recognize the work of the Supervisory Board satisfactory. |
| 12. |
12.1. Продлить полномочия действующего состава Наблюдательного совета (Исламов Б. Ф., Хайдаров А. Я., Абдуллаев А. Б., Мирхадиев Ш. К., Абдушукуров Ж.А., Набиев Т. Н., Хусанов Н. Ж., Маматов Б. А., Ахмедов Ш. Ш.) до принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. 12.1. Amaldagi Kuzatuv kengashining vakolatlari aksiyadorlar umumiy yig’ilishi tomonidan tegishli qaror qabul qilingunga qadar uzaytirilsin. (Islamov B.F., Xaydarov A. Y., Abdullayev A. B., Mirxadiyev SH. K., Abdushukurov J. A., Nabiev T.N., Xusanov N.J., Ahmedov SH.SH.). 12.1. Extend the powers of the current Supervisory Board (Islamov B. F., Khaidarov A. Y., Abdullaev A. B., Mirkhadiev SH. K., Abdushukurov J. A., Nabiev T. N., Khusanov N. J., Mamatov B. A., Akhmedov SH. SH.) until the relevant decision is made by the general meeting of shareholders. |
| 13. |
13.1.1. Утвердить положение «Об общем собрании акционеров» в новой редакции. 13.1.2. Утвердить положение «О наблюдательном совете» в новой редакции. 13.1.3. Утвердить положение «Об исполни-тельном органе» в новой редакции. 13.1.4. Утвердить положение «O счетной комиссии» в новой редакции. 13.1.5. Утвердить положение «Об организации защиты конфиденциальной информации и коммерческой тайны» в новой редакции. 13.2.1. Признать утратившим силу Положение «О ревизионной комиссии» от 04.10.2019г. 13.2.2. Признать утратившим силу «Регламент проведения конкурсного отбора на руководящие должности» от 29.06.2017г. 13.1.1. “Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi to‘g‘risida”gi nizom yangi tahrirda tasdiqlansin. 13.1.2. “Kuzatuv kengashi to‘g‘risida”gi nizom yangi tahrirda tasdiqlansin. 13.1.3. “Ijroiya organ to‘g‘risida”gi nizom yangi tahrirda tasdiqlansin. 13.1.4. “Sanoq komissiyasi to‘g‘risida”gi nizom yangi tahrirda tasdiqlansin. 13.1.5. “Tijorat sirlarini va maxfiy axborotlarni muhofaza qilishni tashkil etish to‘g‘risida”gi nizom yangi tahrirda tasdiqlansin. 13.2.1. 04.10.2019 yildagi “Taftish komissiyasi to‘g‘risida”gi nizom o‘z kuchini yo‘qotgan deb hisoblansin. 13.2.2. 29.06.2017 yildagi “Rahbar lavozimlarga tanlov o‘tkazish Tartibi” o‘z kuchini yo‘qotgan deb topilsin. 13.1.1. Approve the Regulations "On the General Meeting of Shareholders" in the new edition. 13.1.2. Approve the regulation "On the Supervisory Board" in the new edition. 13.1.3. Approve the provision "On the executive body" in the new version. 13.1.4. Approve the provision "On the counting commission" in the new edition. 13.1.5. Approve the provision "On the organization of the protection of confidential information and commercial secrets" in a new edition. 13.2.1. Recognize as invalid the Regulation "On the Audit Commission" dated 04.10.2019. 13.2.2. Recognize as invalid the "Regulations for the competitive selection for managerial positions" dated 06/29/2017.15.1. Approve the new version of the Charter. |
