| 1. |
“BIOKIMYO” АЖ акциядорларининг 2021 йил 25 июндаги умумий йиғилиши регламенти тасдиқлансин. |
| 2. |
”BIOKIMYO” АЖ саноқ комиссиясининг аъзолари уч кишидан иборат таркибда ва Г.Сафиуллина, Ф.Мирахмедова ва Б.Исроиловалар аъзолигида тасдиқлансин |
| 3. |
“BIOKIMYO” АЖ кузатув кенгашининг ўз ваколати доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият кузатув кенгашининг 2020 йил якуни бўйича хисоботлари тасдиқлансин. |
| 4.1. |
“BIOKIMYO” АЖ нинг 2020 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти якунлари ва бизнес-режа бажарилиши юзасидан Бошқарув раисининг хисоботи тасдиқлансин |
| 4.2. |
“BIOKIMYO” АЖ нинг 2020 йил давомида амалга оширилган хомийлик маблағлари тўғрисидаги маълумотлар, хомийликнинг амалдаги қонунчиликда белгиланган тартиб ва миқдорда амалга оширилганлиги маълумот учун қабул қилинсин. |
| 5. |
“BIOKIMYO” АЖ нинг 2020 йил якуни бўйича йиллик хисоботи, шу жумладан баланси, молиявий натижалари, фойда ва зарарлар тўғрисидаги хисоботлари тасдиқлансин. |
| 6. |
“BIOKIMYO” АЖ нинг 2020 йил молиявий фаолияти якунлари бўйича ташқи аудиторининг хулосаси тасдиқлансин. |
| 7.1. |
“BIOKIMYO” АЖ тафтиш комиссиясининг 2020 йил якуни бўйича хисоботи ва ўз ваколати доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосаси тасдиқлансин. |
| 7.2. |
“BIOKIMYO” АЖ кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва ижроия органи аъзоларининг 2020 йил якуни бўйича мукофот ва рағбатлантириш миқдорлари маълумот учун қабул қилинсин. |
| 8.1. |
“BIOKIMYO” АЖ да 2020 йил якуни бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил бахолаш натижалари маъқуллансин ва корпоратив бошқарув тизими самарадорлигини ошириш бўйича тавсиялари маълумот учун қабул қилинсин. |
| 8.2. |
Кодекснинг тавсияларига риоя этиш имкони бўлмаган муайян тавсиялар бўйича “comply or explain” (риоя қил ёки тушунтир) халқаро тамойилига риоя қилган холда “BIOKIMYO” АЖ нинг ошкор этилган сабаблари маълумот учун қабул қилинсин. |
| 9.1. |
“BIOKIMYO” АЖ нинг 2020 йил якунлари бўйича олинган 23 373 708 226,70 сўм соф фойдаси қўйидагича тақсимлансин: - 17 539 769 600 сўм ёки 75,04 фоиз дивиденд тўлашга; - 2 337 370 822,67 сўм или 10 фоиз “Инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармаси”ни шакллантиришга; - 467 474 164, 53 сўм ёки 2 фоиз жамият ижро органининг бонус тўловларига; - 3 029 093 639,50 сўм ёки 12,96 фоиз, келгусида жамиятнинг Устав фондини кўпайтириш (капитализация қилиш) мақсадида жамият ишлаб чиқаришини ривожлантиришга йўналтириш. |
| 9.2. |
Бир дона акцияга ҳисобланган дивиденд 6 140 (олти минг бир юз қирқ) сўм микдорида белгилансин ва уни тўлаш шакли пластик карточкаларга пул ўтказиш ёки пул кўчириш йўли билан амалга оширилсин. |
| 9.3. |
Дивидендлар тўлаш муддати 2021 йилнинг 26 июндан 24 августгача белгилансин. |
| 10. |
“BIOKIMYO” акциядорлик жамиятининг 2021 йил учун тузилган бизнес-режаси тасдиқлансин. |
| 11.1. |
“BIOKIMYO” АЖнинг 2021 йил аудиторлик текширувларини ўтказиш учун Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунига мувофиқ тузилган харид комиссияси томонидан аудитор ташкилотини танловини ўтказиш мақсадида ташкиллаштирилган танловларнинг 2021 йил 26 февралдаги 19-сонли баённомаси, қарори, баҳолаш натижалари ва танлов ғолиби маълумот учун қабул қилинсин. |
| 11.2. |
“BIOKIMYO” АЖнинг 2021 йил аудиторлик текширувини ўтказиш, шунингдек СМК, СЙК ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш учун “FTF-LEA-Audit” МЧЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган ҳақ миқдори 44 850 000 (қирқ тўрт миллион саккиз юз эллик минг) сўм этиб белгилансин ва у билан шартнома тузилсин. |
| 12. |
“BIOKIMYO” АЖ Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш масаласи жамият кузатув кенгаши аъзолигига кўрсатиладиган номзодлар Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2019 йил 29 апрелдаги “Давлат активларини бошқариш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 356-сон қарори талабларига мувофиқ келишилгунга ва жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишида кўриб чиқилгунга қадар кўрмасдан қолдирилсин ва амалдаги кузатув кенгаши аъзоларининг ваколатлари жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши ўтказилгунга қадар узайтирилсин. |
| 13. |
“BIOKIMYO” АЖ Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш масаласи жамият кузатув кенгаши аъзолигига кўрсатиладиган номзодлар Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2019 йил 29 апрелдаги “Давлат активларини бошқариш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 356-сон қарори талабларига мувофиқ келишилгунга ва жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишида кўриб чиқилгунга қадар кўрмасдан қолдирилсин ва амалдаги тафтиш комиссияси аъзоларининг ваколатлари жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши ўтказилгунга қадар узайтирилсин. |
| 14. |
“«BIOKIMYO» АЖ миноритар акциядорлари қўмитаси аъзолигига қўйидаги номзодлар сайлансин: Е.Э.Миронов, Ф.А.Мирахмедова ва И.Г.Мирзатиллаева. |
| 15. |
“BIOKIMYO” акциядорлик жамияти ижроия органи раҳбари – Бошқарув раиси лавозимига Хайдаров Убайдулла Абдулаевич тайинлансин ва у билан ижроия органи аъзоларини ёллаш тўғрисидаги меҳнат шартномаси 2021 йил бизнес режа кўрсатгичларини бажариш, жамиятни молиявий холатини яхшилаш шарти билан узайтирилсин. |
| 16.1. |
“BIOKIMYO” акциядорлик жамиятининг янги ташкилий тузилмаси 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин. |
| 16.2. |
Жамият акциядорларининг 2021 йил 3 мартдаги 2-сонли навбатдан ташқари умумий йиғилишида тасдиқланган “BIOKIMYO» акциядорлик жамиятининг ташкилий тузилмаси ўз кучини йўқотган деб хисоблансин. |
| 17.1. |
“BIOKIMYO” акциядорлик жамияти Уставининг янги тахрири тасдиқлансин. |
| 17.2. |
Жамият акциядорларининг 2019 йил 27 июндаги умумий йиғилишида тасдиқланган “BIOKIMYO” акциядорлик жамиятининг Устави ва 2019 йил 10 октябрдаги акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида тасдиқланган Уставга киритилаётган қўшимча ва ўзгартиришлар матни ўз кучини йўқотган деб хисоблансин. |
| 18.1. |
“BIOKIMYO” АЖнинг кузатув кенгаши тўғрисида”ги низомининг янги тахрири тасдиқлансин. |
| 18.2. |
Жамият акциядорларининг 2019 йил 27 июндаги умумий йиғилишида тасдиқланган “BIOKIMYO” АЖ нинг кузатув кенгаши тўғрисида”ги низоми ва 2019 йил 10 октябрдаги акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида тасдиқланган “BIOKIMYO” АЖ нинг кузатув кенгаши тўғрисида” низомга киритилаётган қўшимча ва ўзгартиришлар матни ўз кучини йўқотган деб хисоблансин. |
| 19.1. |
“BIOKIMYO” АЖнинг Бошқаруви тўғрисида”ги низомининг янги тахрири тасдиқлансин. |
| 19.2. |
Жамият акциядорларининг 2019 йил 27 июндаги умумий йиғилишида тасдиқланган “BIOKIMYO” АЖ нинг Бошқаруви тўғрисида”ги низоми ва 2019 йил 10 октябрдаги акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида тасдиқланган “BIOKIMYO” АЖ нинг Бошқаруви тўғрисида” низомга киритилаётган қўшимча ва ўзгартиришлар матни ўз кучини йўқотган деб хисоблансин. |
| 20. |
“BIOKIMYO” АЖ нинг корпоратив этика кодекси” тасдиқлансин. |
| 21. |
“BIOKIMYO” АЖнинг монополияга қарши комплаенс тизими тўғрисида”ги низом тасдиқлансин. |
| 22. |
“BIOKIMYO” АЖнинг коррупцияга қарши сиёсати тасдиқлансин. |
| 23. |
“BIOKIMYO” АЖ нинг аффилланган шахслари билан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида келгусида тузилиши мумкин бўлган, битим предмети жамиятнинг ишлаб чиқариш ва хўжалик эҳтиёжлари учун фойдаланиладиган хом ашё ва материаллар, шунингдек жамият томонидан ишлаб чиқариладиган тайёр маҳсулот бўлган битимлари маъқуллансин. |
