| 1 |
1. Жамиятнинг 2020 йил фаолияти якунлари тўғрисидаги жамият Бошқаруви ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин. 2. Жамият Бошқарувига: a) 2021 йил учун белгиланган Бизнес режадан келиб чиқиб, жамият фаолиятини самарали ташкил этиш ҳамда белгиланган асосий кўрсаткич ва параметрларни бажарилишини таъминлаш; b) жамият кредит портфелининг доимий диверсификациясини амалга ошириш мақсадида микрокредитлаш доирасини кенгайтириш; c) жамият капитали монандлигини таъминлаш, унинг ликвидлилик ва ресурс базасини мустаҳкамлаш, жумладан амалдаги иқтисодий меъёрларга амал қилиш; d) жамиятнинг микромолиявий хизматларни кўрсатиш бўйича чора-тадбир ишлаб чиққан ҳолда янги ва замонавий технологияларни жорий қилиш, жумладан масофадан хизмат кўрсатиш тизимини сифатли ва тезкорлигини таъминлаш ҳамда жамият даромадлилигини ошириш; e) жамият тузилмаларини бошқаришда жаҳон амалиётида қўлланилаётган самарали услубларни қўллаш каби устувор вазифаларни амалга ошириш топширилсин. |
| 2 |
1. Жамият Кенгаш раисининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин. 2. Жамият Кенгашиниг 2020 йилдаги фаолияти қоникарли деб топилсин. |
| 3 |
1. Жамият Тафтишчисининг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин. 2. Жамият Тафтишчисининг 2020 йил давомидаги фаолияти қониқарли деб бахолансин. |
| 4 |
1. Жамиятнинг 2020 йил фаолияти якуни бўйича “AGROTAHLIL” Аудиторлик ташкилоти водий минтақавий филиалининг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин. 2. «IMKON FINANS mikrokredit tashkiloti» акциядорлик жамиятининг 2020 йил якуни бўйича молиявий ҳисоботлари 4-иловага мувофиқ тасдиқлансин. |
| 5 |
1. Жамият Кенгаши аъзоси А.Маматовнинг маърузаси маълумот учун қабул қилинсин. 2. Жамиятнинг 2020 йил 4 чорак якуни бўйича олган 174 853 399,59 сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: жамиятнинг захира фонди учун: 36 784 399,59 сўм. жамият акцияларига дивиденд тўлови учун: 138 069 000,00 сўм. |
| 6 |
1. Жамият Кенгашининг дивиденд тўлаш бўйича чегараланган миқдорлари кўрсатилиб, тавсиялари олинган. 2020 йил якунлари бўйича жамият акцияларига дивиденд тўловлари учун жами 138 069 000,00 сўм ажратилсин. 2. Дивиденд тўловлари акциядорларга қуйидаги тартибда амалга оширилсин: Акциялар номинал қийматининг - 3,45% миқдорида, яъни ҳар бир акцияга 34.50 сўмдан дивиденд тўлансин. Дивиденд олиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар рўйхати 2021 йил 03 февраль ҳолатига шакллантирилган акциядорлар реестрига асосан амалга оширилсин. Жамият акциядорларининг акцияларига ҳисобланган дивиденд тўловларини солиқ тўловларини ҳисобга олган ҳолда тўловлар амалга оширилсин. Дивиденд тўловларини бошлаш санаси – 2021 йил 18 февралдан, тугаш санаси - 2021 йил 10 апрелгача қилиб белгилансин. |
| 7 |
1. Жамиятнинг 2021 йил фаолияти натижаси бўйича мажбурий текширув ўтказиш учун “PROFI AUDIT” аудиторлик ташкилоти тайинлансин; 2. “PROFI AUDIT” аудиторлик ташкилоти билан 2021 йил учун аудит қилиш учун жамият Бошқарув раиси-ижрочи директорига шартнома тузишга руҳсат этилсин; 3. 2021 йил учун “PROFI AUDIT” аудиторлик ташкилоти хизматига тўланадиган ҳақ миқдорининг энг юқори чегараси 10 000 000 сўм қилиб белгилансин. |
| 8 |
1. «IMKON FINANS mikrokredit tashkiloti» акциядорлик жамияти уставига киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчалар 5-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 2. Жамият уставига киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчаларни қонунчиликда белгиланган тартибда давлат рўйхатидан ўтказилсин. 3. Жамиятнинг эълон қилинган акциялар миқдори номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўм бўлган 4 000 000 (тўрт миллион) дона 4 000 000 000 (тўрт миллиард) сўмлик оддий акциялардан иборат қилиб белгилансин. 4. Жамият Кенгашига мазкур акциядорлар умумий йиғилишида маъқулланган ва эълон қилинган акцияларнинг энг кўп миқдори доирасида жамият устав капиталини кўпайтириш, шунингдек жамият уставига жамиятнинг устав капиталини кўпайтириш ҳамда жамиятнинг эълон қилинган акциялари сонини камайтириш билан боғлиқ ўзгартиришлар киритиш масалалари бўйича қарорлар қабул қилиш ваколати берилсин. |
| 9 |
1. Жамиятнинг Корпоратив бошқарув қодекси маълумот учун қабул қилинсин. 2. Жамиятнинг Корпоратив бошқарув қодекси 6-иловага мувофик тасдиклансин. |
| 10 |
1. Жамият “Акциядорларининг умумий йиғиши тўғрисида”ги низомига киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчалар маълумот учун қабул қилинсин. 2. Жамият “Акциядорларининг умумий йиғиши тўғрисида”ги низомига киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчалар 7-иловага мувофик тасдиқлансин. |
| 11 |
1. Жамият “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги низомига киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчалар маълумот учун қабул қилинсин. 2. Жамият “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги низомига киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчалар 8-иловага мувофик тасдиқлансин. |
| 12 |
1. Жамиятнинг ташкилий тузилмаси маълумот учун қабул қилинсин. 2. Жамиятнинг ташкилий тузилмаси 9-иловага мувофиқ тасдиқлансин. |
| 13 |
1. Жамиятнинг 2021-2023 йиллар учун мўлжалланган ривожланиш стратегияси маълумот учун қабул қилинсин. 2. Жамиятнинг ривожланиш стратегияси 10-иловага мувофиқ тасдиқлансин. |
| 14 |
1. Жамият Тафтишчиси этиб Закиров Тулкинжон Рисликович номзоди сайлансин. |
| 16 |
1. Жамият Кенгашининг 2021 йил учун харажатлар сметаси 11-иловага мувофиқ тасдиқлансин ва ушбу харажатларни амалга оширишга рухсат берилсин. |
| 17 |
1. Жамият Тафтиш комиссиясининг 2021 йил учун харажатлар сметаси 12-иловага мувофиқ тасдиқлансин ва ушбу харажатларни амалга ошириш учун рухсат берилсин. |
| 18 |
1. Жамият Бошқарув раиси-ижрочи директори лавозимига тавсия этилган Атаханов Мухаммадиброхим Буриевичнинг номзоди тасдиқлансин. 2. Жамият Бошқарув раиси-ижрочи директори билан тузилган мехнат шартномасини имзолаш ваколати жамият Кенгаши раисига берилсин. 3. Йиғилиш қарорларини бажарилишини назорат қилиш жамият Кенгаши зиммасига юклатилсин. |
