| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение Счетной комиссии и регламента проведения Общего собрания акционеров Банка. | 100,0 | 49493484376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Отчет Председателя Наблюдательного совета банка за 2019 год. | 100,0 | 49493484376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Отчет Председателя Правления банка по итогам деятельности за 2019 год. | 100,0 | 49493484376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Отчет Ревизионной комиссии банка по результатам деятельности за 2019 год. | 100,0 | 49493484376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Утверждение годового отчета, балансового отчета, отчета о прибылях и убытках за 2019 год и аудиторского заключения компании ООО «Делойт и Туш». | 100,0 | 49493484376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Утверждение порядка распределения чистой прибыли банка за 2019 год и нераспределенной прибыли прошлых лет. | 0,314 | 155407176 | 92,035 | 45551550652 | 7,651 | 3786526548 |
| 7 | Об определении предельного размера объявленных акций Банка. | 0,314 | 155407176 | 90,986 | 45031958008 | 8,7 | 4306119192 |
| 8 | О передаче полномочий Совету Банка по увеличению уставного капитала, утверждению Решения о дополнительном выпуске простых именных и привилегированных именных бездокументарных акций Банка и внесению соответствующих изменений в Устав Банка. | 1,364 | 674999820 | 90,986 | 45031958008 | 7,651 | 3786526548 |
| 9 | О внесении изменений и дополнений в Устав Банка. | 98,86 | 48929118732 | 1,14 | 564365644 | 0 | 0 |
| 11 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка. | 98,95 | 48973891732 | 0 | 0 | 1,05 | 519592644 |
| 12 | О продлении трудового договора с Председателем Правления банка. | 100,0 | 49493484376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Утверждение основных направлений развития банка на 2020 год. | 100,0 | 49493484376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Выбор аудиторской организации для проведения аудита банка по итогам 2020 года и определению предельного размера оплаты аудиторских услуг. | 100,0 | 49493484376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Утвердить счетную комиссию в следующем составе: - Мовлонов Навфал Хамидович – Председатель Счетной комиссии; - Ким Алевтина Геннадьевна; - Расулов Муроджон Шавкатович. 2. Утвердить регламент проведения Общего собрания акционеров: - Выступление докладчика – до 20 минут; - Выступление в прениях – до 5 минут; - Голосование – до 5 минут. |
| 2 | Утвердить отчет Председателя Совета Банка за 2019 год. |
| 3 | Утвердить отчет Председателя Правления по итогам деятельности за 2019 год и признать работу Правления Банка по итогам 2019 года удовлетворительной |
| 4 | Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Банка по итогам деятельности за 2019 год |
| 5 | Утвердить годовой отчет, балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках Банка за 2019 год и аудиторское заключение компании ООО «Делойт и Туш». |
| 6 | В соответствии с результатами голосования по шестому вопросу повестки дня «Утверждение порядка распределения чистой прибыли банка за 2019 год и нераспределенной прибыли прошлых лет» решение не принято. |
| 7 | В соответствии с результатами голосования по седьмому вопросу повестки дня «Об определении предельного размера объявленных акций банка» решение не принято. |
| 8 | В соответствии с результатами голосования по восьмому вопросу повестки дня «О передаче полномочий Наблюдательному совету банка по увеличению уставного капитала, утверждению Решения о дополнительном выпуске простых именных и привилегированных именных бездокументарных акций банка и внесению соответствующих изменений в Устав банка» решение не принято. |
| 9 | Утвердить Устав банка в новой редакции. |
| 10 | Утвердить следующий состав Совета Банка: 1. Асатуллаев Алишер Лутфуллаевич; 2. Ахметова Инесса Юрьевна; 3. Ширази Саед Абдул Мехди; 4. Исмаилходжаев Mуродходжа Каюмович; 5. Гулямов Шухрат Шоирович; 6. Насретдинов Саидолим Саидакмалович; 7. Норматов Бобир Умаралиевич; 8. Рахимбеков Рустамбек Рахмонбекович; 9. Убайдуллаев Улугбек Уткурович. |
| 11 | Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии Банка: 1. Ким Вера Анатольевна; 2. Норкобилов Искандар Шухратович; 3. Гаффаров Достонбек Рустам угли. |
| 12 | Продлить трудовой договор с Председателем Правления АИКБ «Ипак Йули», Сайдахмедовым Сайдаброром Сайдиагзамовичем, сроком до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров банк |
| 13 | Утвердить основные направления развития банка на 2020 год. |
| 14 | Утвердить внешним аудитором банка на 2020 год международную аудиторскую компанию ООО АО «Делойт и Туш» для проведения аудита финансовой отчетности банка, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года, установить предельный размер оплаты аудиторских услуг до 850.000.000 сум без учета НДС. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Асатуллаев Алишер Лутфуллаевич | НКЭИС «Узбекинвест» | Заместитель Генерального директора | - | 0 | 53382647300 |
| 2 | Ахметова Инесса Юрьевна | СО ООО «Alfa Invest» | Генеральный директор | - | 0 | 53306297996 |
| 3 | Ширази Саед Абдул Мехди | нет | - | - | 0 | 34764299960 |
| 4 | Исмаилходжаев Mуродходжа Каюмович | СП ООО «Alif Grand Corporation» | Директор | - | 0 | 33475543304 |
| 5 | Гулямов Шухрат Шоирович | ООО «Glue Trading service» | Директор | - | 0 | 33772938044 |
| 6 | Насретдинов Саидолим Саидакмалович | АО «Страховая компания Кафолат» | Генеральный директор | - | 0 | 47070238892 |
| 7 | Норматов Бобир Умаралиевич | нет | - | - | 0 | 44390734214 |
| 8 | Рахимбеков Рустамбек Рахмонбекович | нет | - | простая | 505292040 | 96648695474 |
| 9 | Убайдуллаев Улугбек Уткурович | СО ООО «Alfa Invest» | Директор департамента по управлению активами и финансовому анализу | - | 0 | 48629964200 |
