РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
«ТОШКЕНТ»

Стартовая цена : 24,03
Базовая цена : 24,04
Дата последней сделки : 13.08.2020
Стартовая цена : 2 999,98
Базовая цена : 2 999,5
Дата последней сделки : 13.08.2020
Стартовая цена : 2 000,02
Базовая цена : 2 000
Дата последней сделки : 13.08.2020
Стартовая цена : 6 000
Базовая цена : 6 000
Дата последней сделки : 11.08.2020
Стартовая цена : 17,3
Базовая цена : 17,28
Дата последней сделки : 13.08.2020
Стартовая цена : 21 500
Базовая цена : 21 500
Дата последней сделки : 13.08.2020
Стартовая цена : 1 400
Базовая цена : 1 400
Дата последней сделки : 10.08.2020

Существенные факты



Наименование эмитента

Акционерный коммерческий банк «Узбекский промышленно-строительный банк»
АКБ «Узпромстройбанк»
SQBN


Контактные данные

Республика Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Шахрисабз, 3
Республика Узбекистан, г. Ташкент 100000, Юнусабадский район, ул. Шахрисабз, 3
info@uzpsb.uz
www.uzpsb.uz


Информация о существенном факте

06
Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Годовое
28.06.2019
05.07.2019
г. Ташкент, ул. Шахрисабз, 3., в здании головного офиса
90.86
Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования за % Итоги голосования за количество Итоги голосования против % Итоги голосования против количество Итоги голосования воздержались % Итоги голосования воздержались количество
1 Заслушивание годового отчёта Совета иПравления банка и отчёта о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка 99.999994 103398869750 0 0 0.0000054 5800
2 Заслушивание заключений Ревизионной комиссии Банка 100 103398875550 0 0 0 0
3 Утверждение годового отчёта по итогам 2018 года 100 103398875550 0 0 0 0
4 Рассмотрение итогов оценки независимой системы корпоративного управления, проведённой в Банке 99.99997 103398844750 0.0000241 25000 0.0000054 5800
5 Распределени е прибыли Банка 99.999967 103398841605 0.0000297 30800 0.0000030 3145
6 Отложить избрание членов Совета Банка до внеочередного общего собрания акционеров 100 103398875550 0 0 0 0
7 Отложить избрание членов Ревизионной комиссии Банка до внеочередного общего собрания акционеров 100 103398875550 0 0 0 0
8 Продление трудовых договоров, заключенных с Председателем и членами Правления Банка на 1 (один) год 99.9999759 103398850550 0.0000241 25000 0 0
9 Утверждение внешнего аудитора, предельного размера оплаты его услуг по проведению аудита деятельности Банка за 2019 год и заключение с ним договора 99.9999759 103398850550 0 0 0.0000241 25000
10 Утверждение "Стратегию развития Банка на 2019-2021 годы" и отмена "Стратегии развития Банка на 2018-2022 годы". 99.9974307 103396218973 0 0 0.0025693 2656577
11 Утверждение изменений в организационную структуру Банка 69.8549737 72229257332 30.14245704 31166961641 0.0025693 2656577
12 Утверждение новую эмблемы (логотипа) Банка 99.9974251 103396213173 0 0 0.0025749 2662377
13 Утверждение вносимых изменений и дополнений в Устав Банка 99.9974251 103396213173 0 0 0.0025749 2662377
14 Утверждение Положения (регламента) "Об общем собрании акционеров Банка" в новой редакции 99.9974251 103396213173 0.0000241 25000 0.0025508 2637377
15 Утверждение Положение о Совете Банка в новой редакции 99.9974251 103396213173 0.0000241 25000 0.0025508 2637377
16 Утверждение Положение о Правлении Банка в новой редакции 99.9974251 103396213173 0.0000241 25000 0.0025508 2637377
Текст
1 Утвердить годовой отчет Совета и Правления банка и отчет, о принимаемқх мерах по достижению стратегии развития банка, признать деятельность Совета и Правления Банка удовлетворительной
2 Утвердить заключение Ревизионной комиссии Банка
3 Утвердить годовой отчёт Банка по итогам 2018 года
4 Утвердить итоги оценки независимой системы корпоративного управления, проведенной в Банке
5 Согласиться с предложенным Советом Банка порядком распреления прибыли. Прибыль в размере 236884.1 млн.сум, подлежащую к распределению, направить:
- создание резерва общего назначения -11844,2 млн.сум
- резервы по активам, классифицированные как "стандартные" - 151300 млн.сум
- выплату дивидендов по привилегированным акциям банка -1616,9 млн.сум
- выплату дивидендов по простым акциям Банка 71 350,2 млн.сум
- вознаграждение членам ороганов туправления и кнтроля Банка -430,1 млн.сум
- средства остающиеся как нераспределнная прибыль - 292.7 млн.сум
5.1 Принять предложение Совета Банка по выплате дивидендов за 2018 год в следующем размере : - по привилегированным акциям в размере 1616.9 млн.сум из расчёта 23% годовых; - по простым акциям в размере 71350.2 млн.сум, из расчёта 3.3% годовых.
Выплату дивидендов акционернам банк осуществить денежными средствами путём перечисления на счёт акционеров, начина с дня полного оформления решения общего собрания акционеров банка, но не позднее 60 дней с даты принятия решения, т.е. в период с 08 июля до 27 августа.
6 В соответствии с протоколом счетной комиссии Избрание Совета Банка отложить на внеочередное собрание акционеров, денной акционерное собрание провести до конца июля месяца текщего года. Продлить полномочия Совета Банка, избранного в 2018 году до внеочередного собрания акционеров.
7 В соответствии с протоколом счетной комиссии Избрание Ревизионной комиссии Банка отложить на внеочередное собрание акционеров
8 Продлить трудовые договора на 1 (один) год, заключенные с Председателем Правления Воитовым Азиз Ботировичем и членами Правления Банка, первый заместитель Председателя прпавления Аннаклдичевым Сахи Сапармухамедовичем, заместителями Председателя Правления Эргашев Анваржон Абдумажитовичем, Абдуроззоковым Яшин Мамаражабовичем, Азимов Зафар Абдумажидовичем, директором юридического департампента Норхужаев Бахритдин Нуритдиновичем, Главный бухгалтер- директор департамента бухгалтерского учёта и отчётности Вохидов Ойбек Розиковичем. .
9 Утвердить аудиторскую компанию ООО "Deloitte & Touche" внешним аудитором с предельным размером оплаты его услуг по проведению аудита деятельности Банка за 2019 года не более 170000 долларов США эквивалент в национальной валюте и заключить с ним договор.
10 Утвердить "Стратегию развития Банка на 2019-2021 годы" и отменить "Стратегии развития Банка на 2018-2022 годы".
11 Внести изменения в организационную структуру Банка и утвердить
12 Утвердить новую эмблему (логотип) Банка
13 Внести изменения и дополнения в Устав Банка
14 Утверждить Положение (регламент) "Об общем собрании акционеров Банка" в новой редакции
15 Утвердить Положение о Совете Банка в новой редакции
16 Утвердить Положение о Правлении Банка в новой редакции
Ф.И.О. Наименование органа эмитента, членом которого является лицо Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за который начислены средства Документ, котором предусмотрена выплата
1 Султонов Алишер Саидаббосович Председатель Совета Банка безналично 33867835 09.07.2019 Положение о Совете Банка
2 Вафаев Шухрат Абдушарифович Член Совета Банка безналично 40546000 09.07.2019 Положение о Совете Банка
3 Хайдаров Ахадбек Яхёбекович Член Совета Банка безналично 40068988 09.07.2019 Положение о Совете Банка
4 Мустафоев Улуғбек Мавлонович Член Совета Банка безналично 40546000 09.07.2019 Положение о Совете Банка
5 Турсунов Ёрқин Эргашевич Член Совета Банка безналично 40546000 09.07.2019 Положение о Совете Банка
6 Абдужаббаров Шерали Янгибаевич Член Совета Банка безналично 40546000 09.07.2019 Положение о Совете Банка
7 Калонхўжаев Расохон Рустамхўжа ўғли Член Совета Банка безналично 40546000 09.07.2019 Положение о Совете Банка
8 Мухтаров Улуғбек Хакимович Член Совета Банка безналично 40546000 09.07.2019 Положение о Совете Банка
9 Юсупов Олим Анварович Член Совета Банка безналично 40546000 09.07.2019 Положение о Совете Банка
10 Худойбердиев О.А Председатель Ревизионной комиссии безналично 6081900 09.07.2019 Положение о Ревизионный комиссии Банка
11 Камбаров М.А Член Ревизионной комиссии безналично 5068250 09.07.2019 Положение о Ревизионный комиссии Банка
12 Дарвишев Н.М Член Ревизионной комиссии безналично 5068250 09.07.2019 Положение о Ревизионный комиссии Банка
13 Яриев Ш.Ш Член Ревизионной комиссии безналично 5068250 09.07.2019 Положение о Ревизионный комиссии Банка
14 Рахимов Ж.К Член Ревизионной комиссии безналично 5068250 09.07.2019 Положение о Ревизионный комиссии Банка

Избрание членов наблюдательного совета:

Ф.И.О. Место работы Должность Тип принадлежащих акций Количество принадлежащих акций Количество голосов
1. Банк уставининг 5-банди ўзгартирилсин ва қўйидаги тахрирда баён қилинсин: "Банк ўзини тўлиқ номи ўзбек тилида ёзилган юмолоқ муҳрига, ўз номи ёзилган ҳамда эмблемаси (логотипи) туширилган штампи ва бланкаларга эга. Банкнинг эмблемаси ғоясида Ўзбекистон Республикаси номидаги учта бош "Ў" ҳарифи ўзбекча лотин алифбосидан "О", русча "У" ва ингизча "U" бирлашмаси мавжуд. Шу бирлашма банк фаолияти халқаро даражадалигини акс эттиради. Эмблеманинг думолоқ шакли доимо динамик харакатдалигини ва бирдамлигини англатади. Эмблемадаги ранглар саноатнинг ажралмас қисми бўлган: олов (қизи), сув (кўк) ва метал (кул ранг) маъноларини беради. Банкнинг бренд номи - банкнинг эмблемаси билан SQB ёки SANOATQURILISH BANK ёзуви ҳисобланади. Ушбу бренд номи банк хужжатларида реклама махсулотларида, бино безакларида ва бошқа қўлланиши мумкин бўлган жойларда ишлатилади. 2. Банк Уставининг 27 - ва 41-бандларидаги "депозитарий" сўзи "қимматли қоғозлар депозитарийси ва инвестиция воситасичиси" сўзлари билан алмаштирилсин. 3. Уставнинг 30-банди ўзгартирилсин ва ва қуйидаги тахрирда баён этилсин. "Юридик ёки жисмоний шахсёхуд ўзаро келишув билан боғланган ёки бир-бирининг мол мулкини назорат қилувчи юридик ва жисмоний шахслар гуруҳи томонидан бир ёки бир нечта битим натижасида Банк акцияларини сотиб олиш қонунчиликда белгиланган тартибда амалга оширилади. 4. Уставнинг 31-банди ўзгартирилсин, қуйидаги тахрирда баён этилсин: "Ўзбекистон Республикаси норезидентлари ва 50 фоиздан ортиқ акциялари (иштирокчилари, бадаллари) Ўзбекистон Республикаси норезидентларининг эгалигида, фойдаланувида ва (ёки) таъсарруфида бўлган Ўзбекистон Республикаси резидентлари - юридик шахслари томонидан Банк акцияларини сотиб олиш бўйича битимлар қонунчиликда белгиланган тартибда амалга оширилади" 5. Устанинг 32-банди 1-хатбошиси қуйидаги тахрирда баён этилсин: "Чет эл банкларининг Банк акцияларини сотиб олишлари Қонунчиликда белгиланган тартибда амалга оширилади. 6."Уставнинг 32-банди 1- хатбошиси қуйидаги таҳрирда баён этилсин: "Банк норезидентлар бадаллари хисобига ўз устав капиталини кўпайтириш, шунингдек, банк акцияларини сотиш ёки тўланмаган акциялар ва банк акцияларини имтиёзли равишда сотиб олиш ҳуқуқини резидент акциядорлар томонидан норезидентлар фойдасига бериш қонунчиликда белгиланган тартибда амалга оширилади." 7. Устанинг 41-банди 14-хатбошиси ўзгартирилсин ва қуйидаги таҳрирда баён қилинсин: Банк томонидан акцияларни ва акцияларга айирбошланадиган, ҳақи пул маблағлари билан тўланадиган очиқ обуна усулида жойлаштириладиган эмиссиявий қимматли қоғозларни жойлаштиришда овоз берувчи акцияларнинг эгалари бўлган акциядорлар уларни имтиёзли олиш ҳуқуқига ега. Акциядор, шу жумладан, акциядорларнинг умумий йиғилишида қарши овоз берганёхуд унда иштирок этмаганакциядор акцияларни ва акьцияларга айирбошланадиган эмиссиявий қимматли қоғозларни ўзига тегишли шу турдаги акциялар миқдорига мутаносиб миқдорда имтиёзли олиш ҳуқуқига ега. 8. Уставнинг 45.2-бандига қуйидаги таҳрирда 21- кичик банди қўшилсин ва 21- кичик банд 22- кичик банд деб ҳисоблансин: "Мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хиўзматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш (шартномани бекор қилиш) тўғрисида қарор қабул қилиш;" 9. Устанинг 45.6-банди 2-хатбошиси ўзгартирилсин қуйидаги таҳрирда баён этилсин: "Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги хабар акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган санадан камида 21 кундан кечиктирмай, лекин узоғи билан 30 кун олдин корпоратив ахборотнинг ягона порталида, банкнинг расмий ВЭБ сайтида ва оммавий ахборот воситаларида эълон қилинади, шунингдек акциядорларга электрон почта орқали юборилади." 10. Уставнинг 46.1- банди 2 хатбошиси ўзгартирилсин ва қуйидаги таҳрирда баён қилинсин: "Банк Кенгаши таркибига камида 1 нафар мустақил аъзо киритилиши керак, ушбу аъзо ҳар йили қайта сайланиши мумкин. Бунда, номзод кўрсатиш ҳамда Кенгашнинг мустақил аъзоси бўйича овоз бериш Давлат ва (ёки) хўжалик бирлашмасининг вакиллари томонидан амалга оширилади. Мустақил аъзо сифатида Банк ва бошқа соҳалардаги таниқли олим ва мутахасисслар киритилиши мумкин. Мустақил аъзога қўйиладиган талаблар Банк Кенгаши тўғрисидаги низомда белгиланади". 11. Утавнинг 46.1-банди 2-хатбошиси ўзгартирилсин ва қуйидаги таҳрирда баён этилсин. 11. Уставнинг 46-1 банди қуйидаги таҳрирда янги хатбошиси билан тўлдирилсин: "Энг муҳим масалаларни кўриб чиқиш ва банк Кенгашига тавсиялар таёрлаш учун Кенган аъзолари орасидан Кўмиталар ташкил этилиши мумкин". 12. Уставнинг 46.2 банди қуйидаги таҳрирда янги хатбоши билан тўлдирилсин. "Фақат Банк Кенгаши аъзоларидан таркиб топган аудит кўмитасининг ташкил этиш; банкнинг ички аудит хизмати ўз фаолиятида аудит кўмитасига хисобдордир." 13. Уставнинг 46.3 -банди 13 хатбошиси ўзгартирилсин ва қуйидаги таҳрирда баён этилсин: "Аудиторлик текширувини ўтказиш (мажбурий аудиторлик текшируви бундан мустасно), аудиторлик ташкилотини белгилаш, унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш (шартнома бекор қилиш) тўғрисида Қарор қабул қилиш;" 14. Устанинг 46.3-банди 21 хатбошиси ҳамда 46.5- банди 4 хатбошисидаги "Акцияларнинг номинал қийматини ошириш ва" сўзлари чиқариб ташлансин. 15. Уставнинг 47.2-банди 1- хатбошиси ўзгартирилсин ва қуйидаги тахрирда баён этилсин: "Банк Бошқарув Раиси ва унинг ўринбосарлари Банк Кенгаши Қарори билан танлов асосида юқори малакали, шу жумладан хорижий мутахассислар орасидан танлаб олинади."
Воитов Азиз Ботирович
Вохидов Ойбек Розикович
Умаров Хуршид Хуснутдинович