Наши контакты
Мы в социальных сетях
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рассмотрение отчёта Председателя Совета банка об итогах деятельности банка за 2018 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития банка. | 100 | 669 926 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Рассмотрение отчёта Председателя Правления об итогах деятельности Правления банка за 2018 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития банка. | 100 | 669 926 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Утверждение годового отчета банка за 2018 год. | 100 | 669 926 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности банка в 2018 году. | 100 | 669 926 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Распределение прибыли банка по итогам 2018 года. | 100 | 669 926 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Рассмотрение итогов оценки системы корпоративного управления в банке за 2018 год. | 100 | 669 926 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Избрание членов Ревизионной комиссии банка. | 100 | 669 926 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Продление срока договора найма с Председателем Правления банка. | 100 | 669 926 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Одобрение сделок с аффилированными лицами. | 100 | 669 926 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Принять к сведению отчёт Председателя Совета банка об итогах деятельности банка за 2018 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития банка согласно Приложению №1 к настоящему решению и признать работу Совета банка за 2018 год удовлетворительной. |
| 2 | Принять к сведению отчет Председателя Правления об итогах деятельности Правления банка за 2018 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития банка согласно Приложению №2 к настоящему решению и признать деятельность Правления банка за 2018 год удовлетворительной. |
| 3 | Утвердить годовой отчет банка за 2018 год согласно Приложению №3 к настоящему решению. |
| 4 | Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности банка в 2018 году согласно Приложению №4 к настоящему решению. |
| 5 | Принять к сведению, что в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) консолидированная чистая прибыль Банка за 2018 год составила 33 057 498,0 тыс.сум. После осуществления необходимых бухгалтерских проводок в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Узбекистан сумма чистой прибыли банка за 2018 год составила 33 793 140 909,74 сум. В соответствии с рекомендациями Совета Банка распределить чистую прибыль по итогам 2018 года в размере 33 793 140 909,74 сум в следующем порядке: - на увеличение резервного фонда общего назначения в размере 1 689 657 045,49 сум; - на увеличение резерва по стандартным активам в размере 6 475 841 451,4 сум, направленных в течение отчетного периода; - оставшуюся часть чистой прибыли в размере 25 627 642 412,83 сум оставить на счете нераспределенной прибыли Банка. |
| 6 | Принять к сведению оценку системы корпоративного управления в банке за 2018 год согласно Приложению №5 к настоящему решению, проведенную со стороны Центрального депозитария ценных бумаг Республики Узбекистан. Правлению и Корпоративному консультанту принять меры по дальнейшему повышению оценки системы корпоративного управления в Банке. |
| 7 | Избрать Совет Банка на один год до проведения годового общего собрания акционеров Банка по итогам 2019 года в следующем составе: Ортиков Акмалхон Журахонович - Заведующий секретариатом Кабинета Министров Республики Узбекистан; Султанов Акбар Анваржанович - Главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан; Хусанов Нодир Джумаевич - Начальник Управления Министерства финансов Республики Узбекистан; Рустамов Бахтиёр Равшанович - Заместитель начальника Ташкентского городского Управления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан; Ашуров Зуфар Абдуллоевич - Заместитель директора центра исследований Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан. |
| 8 | Избрать следующие кандидатуры в состав Ревизионной комиссии Банка на один год до проведения годового общего собрания акционеров Банка по итогам 2019 года: Каххоров Азизжон Ахрор угли - заместитель начальника департамента Агентства по управлению государственными активами; Эргашев Алишер Рахматуллаевич - специалист Агентства по управлению государственными активами; Бахтиёров Хумоюн Бобур угли - специалист Агентства по управлению государственными активами. |
| 9 | В связи с окончанием 02.09.2019 года срока полномочий Председателя Правления Банка И.А. Абдукахорова (согласно решению годового Общего собрания акционеров АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» от 1 июня 2018 года (протокол №АС-3/2018) и трудовому договору №10 от 30.08.2018 г.): - провести конкурс до 19.08.2019 года для отбора кандидатов на должность Председателя Правления Банка; - по итогам конкурса внести на рассмотрение высшего органа управления Банка предложения по кандидатурам на должность Председателя Правления Банка. |
| 10 | Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления текущей деятельности Банка, на период до следующего годового общего собрания акционеров, согласно Приложению №6 к настоящему решению, а также сделку, совершенную с аффилированным лицом Банка согласно Приложению №7 к настоящему решению. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ортиков Акмалхон Журахонович | Кабинет Министров Республики Узбекистан | Заведующий секретариатом | - | 0 | 669 926 405 |
| 2 | Султанов Акбар Анваржанович | Кабинет Министров Республики Узбекистан | Главный специалист | - | 0 | 669 926 405 |
| 3 | Хусанов Нодир Джумаевич | Министерство финансов Республики Узбекистан | Начальник Управления | - | 0 | 669 926 405 |
| 4 | Рустамов Бахтиёр Равшанович | Ташкентское городское Управление Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан | Заместитель начальника | - | 0 | 669 926 405 |
| 5 | Ашуров Зуфар Абдуллоевич | Центр исследований Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан | Заместитель директора | - | 0 | 669 926 405 |
Наши контакты
Мы в социальных сетях