| 1 |
Отчет Наблюдательного совета Общества по итогам 2016 года принять к сведению |
| 2 |
Отчет руководителя Исполнительного органа (Правления) Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2016 года и основных направлениях на 2017 год» принять к сведению |
| 3 |
Заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2016 год принять к сведению |
| 4 |
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и аудиторских заключений по национальным и международным стандартам финансовой отчетности Общества за 2016 год. |
| 5 |
Утвердить Бизнес-план Общества на 2017 год |
| 6 |
Руководствуясь указанием Министерства финансов Республики Узбекистан от 28.06.2017г. №73/2017 (письмо от 28.06.2017 года №ММ/08-01-35-17/316) и решением Наблюдательного совета Общества от 19.06.2017г.№21(158), распределить чистую прибыль Общества по итогам 2016 года в размере 194 749 947,0 тыс.сум (в т.ч. ЧП по УП «Ангренский трубный завод» составляет1 239,0 тыс.сум), в следующем порядке: 6.1. Полученную чистую прибыль направить: - в Резервный фонд – 9 737 497,4 тыс.сум (5%); - на выплату дивидендов – 41 151 181,9 тыс.сум (21,1%); из них: а) по простым акциям (государственной доле) – 38 949 989,4 тыс.сум (20%), из расчета размера дивиденда на 1 простую акцию - 392,42 сум; При этом, согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30.12.2016г. №422 часть дивидендов (8 892 572,2 тыс.сум с учетом НДС), начисленных по государственной доле в Обществе, направляется на изготовление и передачу АО «Узбекуголь» 70 единиц установок по производству угольных брикетов. б) по привилегированным – 2 201 193 тыс.сум (1,1%) (согласно уставу Общества дивиденд на 1 привилегированную акцию - 978,50 сум с учетом налога); - на финансирование Геологоразведочных работ (ГРР) – 29 201 740,0 тыс.сум (15%); - на погашение основной суммы и процентов за кредиты, полученных для реализации инвестпроектов – 100 832 944,9 тыс.сум (51,8%) - на развитие общества с последующим направлением на капитализацию в уставный фонд Общества – 13 826 582,8 тыс.сум (7,1%), в том числе: а) на финансирование проектов капитального строительства – 3 184 000 тыс.сум (1,6%); б) в долгосрочные вложения (увеличение, приобретение акций и долей) – 10 642 582,8 тыс.сум (5,5%). 6.2. Выплату дивидендов владельцам 2 249 558 штук привилегированных акций, отраженных в реестре акционеров, сформированного Центральным депозитарием Республики Узбекистан по состоянию на 23.06.2017г., произвести денежными средствами в порядке установленным законодательством, в том числе физическим лицам - через сберкассы Алмалыкского филиала АКИБ «Ипотека-банк», юридическим лицам - перечислением на их расчетные счета в обслуживающих банках и в порядке, не противоречащем законодательству. 6.3. Датой начала выплаты дивидендов определить 20.07.2017г., а датой окончания выплаты дивидендов – 28.08.2017г. |
| 7 |
Руководствуясь статьями 59, 63, Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», а также принимая во внимание письма Центра по управлению государственными активами при Госкомконкуренции Республики Узбекистан от 27.01.2017 г. № 01/06-188 и дополнение к нему от 13.06.2017г. №01/06-1391 и решение Наблюдательного совета Общества от 19.06.2017г. №21(158) избрать в состав Наблюдательного совета Общества на новый срок, на 2017 год следующие кандидатуры: Ибрагимов Г.И., Гулямов Р.А., Саттаров Д.Н., Камбаров М.М., Миралиев А.Э., Ташкентбаев И.Э., Малкина Н.И., Кобилов А.О., Маннапов Б.Э. |
| 8 |
Руководствуясь указанием Центра по управлению государственными активами при Государственном комитете Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции от 27.06.2017г. №01/06-1515 переизбрать председателя Правления – генерального директора Общества Фарманова Александра Касымовича на новый срок (на один год) и продлить с ним трудовой договор о найме сроком на один год при условии обеспечения исполнительным органом выполнения параметров Бизнес - плана, сокращения дебиторской и кредиторской задолженностей в 2017 году. |
| 9 |
Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества на 2017 год следующих кандидатур: Мухаммадиев У.Ш., Хусанов Н.Д, Сувонкулов У.Б, Суюнов Б.М., Голышева И.Х., Шадманкулов Ш.А., Юнусов Ш.А. |
| 10 |
Избрать членами коллегиального исполнительного органа – Правления Общества на новый срок (один год) в следующем составе: Фарманов А.К., Максумов Ф.Б., Каримов У.Д., Абдуллаев И.И., Оруджов У.С., Тен Н.К., Русскова С.Е., Староверов О.В., Ваккасов Б.А., Березин В.И., Тимощук Д.В., Ноёбов И.Н. |
| 11 |
Утвердить аудиторскую организацию ООО «PFK MAK ALYANS» в качестве внешнего аудитора Общества на 2017 год, с предельным размером оплаты ее услуг в сумме 173,0 млн.сум, по проведению аудиторской проверки по Национальным и Международным стандартам аудита. |
| 12 |
Одобрить результаты независимой оценки системы корпоративного управления АО «Алмалыкский ГМК» по итогам 2016 года, проведенной АО ООО Агентство «Консаудитинформ», на основе вопросника, утвержденного Госкомконкуренции Республики Узбекистан и Научно - образовательным центром корпоративного управления. |
