| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Об утверждении количественного и персонального состава Счетной комиссии. | 100 | 4154406300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Об утверждении Регламента Годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG’URTA». | 100 | 4154406300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | О заслушивании отчета председателя Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG’URTA» об итогах деятельности Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2016 год, отчет по итогам проверки Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан и утверждении решений Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2016 год. | 100 | 4154406300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Об утверждении Годового отчета АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2016 год. | 100 | 4154406300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | О рассмотрении заключения Аудиторской организации ООО «AUDIT INCOME» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2016 год. | 100 | 4154406300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | О заслушивании заключения Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG’URTA» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2016 год. | 100 | 4154406300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Об утверждении порядка распределения прибыли АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2016 год. | 75,9 | 3154406300 | 24,1 | 1000000000 | 0 | 0 |
| 8 | Об утверждении графика списания сумму безнадежной дебиторской задолженности. | 75,9 | 3154406300 | 24,1 | 1000000000 | 0 | 0 |
| 9 | О проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG’URTA» по итогам 2017 года, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг. | 100 | 4154406300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG’URTA». | 100 | 4154406300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Об утверждении решения Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG’URTA» по назначению генерального директора и продлению срока полномочий на один год. | 100 | 4154406300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Об утверждении Положения о порядке вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа – генерального директора АО «KAPITAL SUG'URTA». | 100 | 4154406300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Об утверждении Организационной структуры АО «KAPITAL SUG’URTA». | 100 | 4154406300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | О рассмотрении Стратегии развития АО «KAPITAL SUG’URTA» на долгосрочный период. | 100 | 4154406300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Об утверждении Плана-графика мероприятий по подготовке и внедрению Кодекса корпоративного управления в АО «KAPITAL SUG’URTA». | 100 | 4154406300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | 1.1. Утвердить количественный состав Cчетной комиссии из трех членов; |
| 2 | 2.1. Утвердить Регламент Годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG’URTA» |
| 3 | 3.1. Принять к сведению отчет об итогах деятельности Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2016 год и утвердить решения Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2016 год согласно приложению. |
| 4 | 4.1. Утвердить годовой отчет АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2016 год. |
| 5 | 5.1. Принять к сведению заключение Аудиторской организации ООО «AUDIT INCOME» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2016 год. |
| 6 | 6.1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG’URTA» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2016 год. |
| 7 | 7.1. Принять к сведению, что АО «KAPITAL SUG’URTA» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год не имеет чистую прибыль к распределению и начислению в резервный фонд. |
| 8 | 8.1. Утвердить сумму безнадежной дебиторской задолженности в размере 4 365 178 892,64 сум к списанию. |
| 9 | 9.1. Провести аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности общества по НСА + МСА по итогам 2017 года. |
| 11 | 11.1. Избрать членов Ревизионной комиссии общества в следующем составе: Благова Надежда Николаевна, Буриева Саодат Абдуллаевна, Назарова Рузалия Равилевна. |
| 12 | 12.1. Утвердить решение Наблюдательного совета общества от 28 декабря 2016 года о назначении генерального директора общества Юлдашева Акрамжона Курбоназаровича на один год. |
| 13 | 13.1. Утвердить Положения о порядке вознаграждения и компенсации расходов членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа – генерального директора АО «KAPITAL SUG'URTA» в новом редакции согласно приложению №2. |
| 14 | 14.1. Утвердит Организационной структуры АО «KAPITAL SUG’URTA» согласно приложению №3. |
| 15 | 15.1. Утвердить Стратегический план развития Акционерного общества «KAPITAL SUG’URTA» на 2017-2027 годы, согласно приложению №4. |
| 16 | 16.1. Утвердить План-график мероприятий по подготовке и внедрению Кодекса корпоративного управления в АО «KAPITAL SUG’URTA» согласно приложению №5. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маматахунов Бахром Хашимжанович | АО «KAPITAL SUG’URTA» ревизионная комиссия | вознаграждения | 1302400 | 2015г. | Решения ГОСА от 29.06.2016г. |
| 2 | Деревянская Валентина Анатольевна | АО «KAPITAL SUG’URTA» ревизионная комиссия | вознаграждения | 1041920 | 2015г. | Решения ГОСА от 29.06.2016г. |
| 3 | Назарова Рузалия Равилевна | АО «KAPITAL SUG’URTA» ревизионная комиссия | вознаграждения | 1041920 | 2015г. | Решения ГОСА от 29.06.2016г. |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алтибаев Тимур Валерьевич | ООО «СONSALT INVEST LEASING» | Генеральный директор | 0 | 0 | 4 154 406 300 |
| 2 | Отахонов Фозилжон Хайдарович | Международный коммерческий арбитражный (третейский) суд при ТПП РУз | Председатель | 0 | 0 | 4 154 406 300 |
| 3 | Рахимов Акмал Баходирович | ООО «START LEASING» | директор | 0 | 0 | 4 154 406 300 |
| 4 | Худайберганов Анурбек Самандарович | АКБ «Капиталбанк» | Корпоративный консультант | 0 | 0 | 4 154 406 300 |
| 5 | Шаймардонов Рустам Равшанович | Третейский суд при ТПП РУз | ответственный секретарь | 0 | 0 | 4 154 406 300 |
