| 1 |
Утвердить счетную комиссию в следующем составе: - Мовлонов Навфал Хамидович – Председатель Счетной комиссии; - Ким Алевтина Геннадьевна; - Расулов Муроджон Шавкатович. |
| 2 |
Утвердить отчет Председателя Совета Банка за 2016 год |
| 3 |
Утвердить отчет Председателя Правления по итогам деятельности за 2016 год и признать работу Правления Банка по итогам 2016 года удовлетворительной |
| 4 |
Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Банка по итогам деятельности за 2016 год |
| 5 |
Утвердить годовой отчет, балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках Банка за 2016 год и аудиторское заключение компании ООО «Делойт и Туш». |
| 6 |
Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли за 2016 год: -Одобрить ранее произведенное направление из чистой прибыли 2016 года суммы в размере 11.160.864.763,44 сум (Одиннадцать миллиардов сто шестьдесят миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят три) сум 44 тийин на формирование Фонда льготного кредитования. - Направить из чистой прибыли за 2016 год сумму в размере 5.580.432.381,71 сум (Пять миллиардов пятьсот восемьдесят миллионов четыреста тридцать две тысячи триста восемьдесят один) сум 71 тийин на формирование резервного фонда общего назначения. - Направить часть прибыли в размере 5.749.302.398,19 (Пять миллиардов семьсот сорок девять миллиона триста две тысячи триста девяносто восемь) сум 19 тийин на формирование общих резервов по стандартным кредитам, инвестициям и ценным бумагам на счетах учета капитальных резервов; - Направить часть чистой прибыли за 2016 год в в размере 27.720.000.000 (Двадцать семь миллиардов семьсот двадцать миллионов) сум на увеличение уставного капитала путем выпуска дополнительных акций Банка и пропорционального их размещения среди всех акционеров, в установленном законодательством порядке. - Оставить часть чистой прибыли за 2016 год в размере 5.593.724.273,73 (Пять миллиардов пятьсот девяносто три миллиона семьсот двадцать четыре тысячи двести семьдесят три) сум 73 тийин на счетах нераспределенной прибыли |
| 7 |
1. Утвердить итоги выпуска двадцать седьмой эмиссии бездокументарных простых акций Банка в количестве 1.848.000.000 штук на общую номинальную сумму 18.480.000.000 сум и определить сформированный размер уставного капитала Банка в размере 110.880.000.000 сум, в том числе: - бездокументарные простые акции Банка в количестве 11.087.280.000 штук на общую номинальную сумму 110.872.800.000 сум. - бездокументарные привилегированные акции Банка в количестве 720.000 штук на общую номинальную сумму 7.200.000 сум. 2. Учесть, что размещение акций Банка произведено по номинальной стоимости. 3. Одобрить порядок и условия размещения выпуска акций двадцать седьмой эмиссии Банка. |
| 8 |
Увеличить размер объявленного уставного капитала Банка до 62.370.000.000,0 (Шестьдесят два миллиарда триста семьдесят миллионов) сум и определить предельный размер объявленных акций в количестве 6.237.000.000 (Шесть миллиардов двести тридцать семь миллионов) штук на общую номинальную сумму 62.370.000.000 (Шестьдесят два миллиарда триста семьдесят миллионов) сум: - бездокументарные простые именные акции – 62.368.200.000,0 сум; - бездокументарные привилегированные именные акции – 1.800.000,0 сум. |
| 9 |
Передать полномочия Совету Банка по принятию решений об увеличении уставного капитала и утверждении Решения о дополнительном выпуске простых именных и привилегированных именных бездокументарных акций Банка на следующих условиях: - увеличить уставный капитал Банка путем выпуска дополнительных акций в количестве 2.772.000.000 (Два миллиарда семьсот сеьдесят два миллиона) штук на общую номинальную сумму 27.720.000.000 (Двадцать семь миллиардов семьсот двадцать миллионов) сум из них: - бездокументарные простые именные акции – 27.718.200.000 сум или 2.771.820.000 штук; - бездокументарные привилегированные именные акции – 1.800.000 сум или 180 000 штук. - размещение акций Банка осуществить по закрытой подписке среди акционеров Банка являющихся таковыми в соответствии с реестром акционеров Банка, сформированном по состоянию за 20 июня 2017 год. - установить срок размещения акций – в течение одного года с момента государственной регистрации выпуска в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг и способ оплаты – за счет части чистой прибыли Банка за 2016 год. - определить цену размещения акций – по номинальной стоимости. |
| 10 |
Утвердить изменения, вносимые в Устав Банка согласно Приложению № 1. |
| 11 |
Утвердить основные направления развития Банка на 2017 год. |
| 12 |
Утвердить план Стратегического развития Банка на период 2017-2021 гг. |
| 13 |
Утвердить Организационную структуру Банка в новой редакции. |
| 14 |
Утвердить следующий состав Совета Банка: 1) Абдуллаев Сайдулло Парходбекович; 2) Алланазаров Данияр Тахирович; 3) Ахметова Инесса Юрьевна; 4) Гафуров Бобир Баисович; 5) Мустафаев Зафар Бурибаевич; 6) Насретдинов Саидолим Саидакмалович; 7) Раджабов Олим Хотамович; 8) Ходиев Алишер Хаммаджанович; 9) Уринбаев Икромжон Иброхимович. |
| 15 |
Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии Банка: - Ким Вера Анатольевна - Ирматов Абдукодир Абдугаппарович - Убайдуллаев Улугбек Уткурович |
| 16 |
Продлить трудовой договор с исполняющим обязанности Председателя Правления Банка - Мирзаевым Алишером Анваровичем на срок до внеочередного Общего собрания акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос утверждения Председателя Правления Банка. |
| 17 |
Утвердить внесение изменений в Соглашение об опционе на продажу согласно Приложению № 2. |
| 18 |
Одобрить заключение договора добровольного медицинского страхования с СО ДХО «Alfa Life», на 1 год с момента получения страхового полиса в рамках заключенного договора. |
| 19 |
Принять к сведению информацию о кредитах, переведенных на внебалансовые счета, и о проводимой работе по кредитам, учитываемым на внебалансовых счетах. |
