| 1 |
Избрать Председателем общего собрания – Янгаева Р.К. и секретарем собрания – Турдикулова Ж.С. |
| 2 |
Определить следующий порядок проведения Очередного Общего собрания акционеров Общества: Заявки на выступление по вопросу повестки дня подаются в письменной форме через Секретаря собрания. Слово для выступления предоставляется в порядке очередности, по мере поступления заявок; Расчетное время на проведение собрания не более 185 минут, которое определено следующим образом: - Доклады по вопросу повестки дня до 10 минут (вместе с ответами на вопросы); - Выступления по вопросу повестки дня до 2 минут; - Технический перерыв для подсчета голосов 10 минут; - Оглашение итогов голосования и принятых решений по вопросам повестки дня -5 минут; Подсчет голосов на очередном общем собрании акционеров Общества осуществляется Счетной комиссией; Решения, принятые Очередным Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на Очередном Общем собрании акционеров Общества, а также доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном законодательством Уставом Общества; Очередное Общее собрание акционеров Общества провести без перерыва. |
| 3 |
Утвердить количественный состав счетной комиссии из трех лиц и персональный состав счетной комиссии, состоящего из следующих членов: Кодиров Дилшод Равшанович, Юлдашев Элёр Эркинович, Хашимова Абадан Кенжаевна. |
| 4 |
Утвердить отчет Наблюдательного совета Общества по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом, о проделанной работе в 2016 году и задачах на 2017 год |
| 5 |
Утвердить отчет ревизионной комиссии по вопросам, входящим в ее компетенцию, принятие к сведению заключения аудиторской компании о результатах проверки финансовой отчетности Общества по итогам 2016 года |
| 6 |
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год |
| 7 |
Утвердить стратегию развития Общества на среднесрочный 3-х летний и долгосрочный 5-ти летний периоды |
| 8 |
Избрать следующих лиц в качестве членов Ревизионной комиссии Общества: Музаффарова Зафархужу Алишеровича, Сулейманходжаева Фируза Ахроловна, Убайдуллаева Каримжона Джамшед угли. |
| 9 |
Избрать следующих лиц в качестве членов Наблюдательного совета Общества: Абдуллаев Бахтиёр, Янгаев Рамиль Камилович, Хасанов Даврон Гуломкодирович. |
| 10 |
Определить следующие размеры вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества: - по 3 (три) минимальные заработные платы в месяц, а также по 1% (одному проценту) от чистой прибыли Общества по результатам деятельности за каждое полугодие. |
| 11 |
Отказать от выплаты вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов ревизионной комиссии. |
| 12 |
Осуществить распределение чистой прибыли по итогам деятельности Общества за 2016 год в следующем порядке: - 5% от суммы чистой прибыли Общества по итогам деятельности за 2016 год, а именно 29 350 753,50 сум, направить в резервный фонд Общества; - сумму в размере 250 000 000 сум направить на выплату дивидендов акционерам Общества, дивиденд на одну размещенную простую именную акцию определить в размере 35 (тридцать пять) сум; - определить дату начала выплаты дивидендов – 15.06.2017г., дату окончания выплаты дивидендов – 15.08.2017г.; - выплату дивидендов осуществить денежными средствами в безналичном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. Общество производит выплату причитающихся акционерам дивидендов по их письменному заявлению за вычетом соответствующих налогов. - оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной на счетах нераспределенной прибыли Общества до принятия соответствующего решения следующим Общим собранием акционеров. |