| 1 |
1.1. Утвердить Регламент годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG’URTA» в следующем порядке: - Регистрация акционеров проводится путём электронной регистрации через платформу «Электронное голосование–eVOTE». 28.06.2024 года. с 9:30ч. до 10:00ч. - Электронное голосование через платформу «Электронное голосование–eVOTE». 28.06.2024 года. с 10:00ч. до 12:00ч. |
| 2 |
2.1. Принять к сведению отчет об итогах деятельности Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2023 год. 2.2. Утвердить ранее принятые Наблюдательным советом АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2023 год и в том числе решения по следкам с аффилированными лицами, согласно приложению №1. |
| 3 |
3.1. Принять к сведению отчет по оценке эффективности системы корпоративного управления в деятельности АО «KAPITALSUG'URTA» по итогам 2023 года. |
| 4 |
4.1. Утвердить годовой отчет финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2023 год. 4.2. Утвердить бухгалтерский баланс счета прибылей и убытков и расходов общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2023 год. |
| 5 |
5.1. Принять к сведению заключение Аудиторской организации ООО «AUDIT-INCOME» по итогам проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2023 год в соответствии с национальными и международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). |
| 6 |
6.1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG’URTA» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2023год. |
| 7 |
7.1. Чистую прибыль, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG’URTA» по итогам 2023 года в размере 1 929 338,93 тыс. сум направить: а) на формирование резервного фонда - 96 466,95 тыс. сум (5,0% от чистой прибыли); б) на выплату дивидендов по привилегированным акциям общества – 1 350 000,0 тыс.сум. 7.2. Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов по привилегированным акциям: - известить акционеров путём публикации данных о размере выплачиваемых дивидендов на официальных веб-сайтах уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг и общества в сроки, установленные законодательством. Определить: - дату начисления доходов по ценным бумагам – 01 июля 2024 года; - дату начала выплаты доходов по ценным бумагам – 01 июля 2024 года; - дату окончания выплаты доходов по ценным бумагам – 29 августа 2024 года. - форма выплаты дивидендов для акционеров – денежная. На получение дивидендов по привилегированным акциям имеют право лица, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном на 24 июня 2024 года. 7.5. Отставшую сумму в размере 482 871,98 тыс. сум оставить на счете нераспределенной прибыли. |
| 8 |
8.1. Принять к сведению отчёт об инвестиционной деятельности АО «KAPITAL SUG’URTA». |
| 9 |
9.1. Определить внешним аудитором общества на 2024 год по НСБУ и МСФО –аудиторскую организацию ООО «AUDIT INCOME», с размером оплаты аудиторских услуг в пределах 86,0 млн.сум с НДС. |
| 10 |
10.1. Избрать Наблюдательный совет АО «KAPITAL SUG’URTA» сроком на три года – в следующем составе: Воистинов Константин Алексеевич, Юлдашев Бахадыр Ташпулатович, Амзаев Бахтияр Леннарович, Шукуров Икромжан Каримкулович, (Русь Ольга Николаевна – Независимый член Наблюдательного совета). |
| 11 |
11.1. Избрать Ревизионную комиссию АО «KAPITAL SUG’URTA» в количестве 3 его членов в следующем составе: Ахунов Станислав Акбарович, Эргашева Садакат Илясовна, Осипян Рафик Арсенович. |
| 12 |
12.1. Принять к сведению отчет о инвестиционной деятельности АО «KAPITAL SUG’URTA за 2023 год. 12.2. Одобрить сумму обязательства по инвестиционному проекту (Зона отдыха) «GULKAM RESORT» в соответствии бизнес планом на 2024 год. 12.3. Одобрить ранее заключенные договора - подряда по строительству и выполнения инвестиций по инвестиционному проекту (Зона отдыха) «GULKAM RESORT». (согласно приложению). |
| 13 |
13.1. Определить, что к сделкам, относящимся к текущей хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUGURTA», относятся все заключаемые Обществом сделки, связанные с осуществлением деятельности, предусмотренной уставом и лицензиями общества в соответствии с требованиями действующего законодательства, за исключением сделок, указанных в ст. 83 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров». |
| 14 |
14.1. Установить предельный размер по оказанию АО «KAPITAL SUG’URTA» благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи на второе полугодие 2024 года и на 2025 год по квартально в пределах 2 процентов от чистой прибыли за предыдущий квартал. |
| 15 |
15.1. Утвердить Положение «О порядке вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа – генерального директора АО «KAPITAL SUG'URTA», в новой редакции. |
| 16 |
16.1. Увеличить уставный капитал АО «KAPITALSUG’URTA» с 45,0 млрд.сум до 75,0 млрд.сум путем дополнительного выпуска акций в пределах, объявленных, которые общество может выпустить к ранее размещенным в количестве 3 000 000 000 000 штук, из них простых именных бездокументарных акций в количестве 2 025 000 000 000 (Два триллиона двадцать пять миллиардов) штук и привилегированных именных бездокументарных акций в количестве 975 000 000 000 000 (Девятьсот семьдесят пять миллиардов) штук на общую сумму 30 000 000 000 сум, номинальной стоимостью 0,01 сум за каждую акцию по закрытой подписке путем частного размещения. Цена размещения одной акции дополнительного выпуска определить в размере 0,01 сум. 16.2. Утвердить основные параметры дополнительного выпуска акций: - способ размещения акций данного выпуска: акции настоящего выпуска размещаются по закрытой подписке путем частного размещения акционеру физическому лицу Олимову Кахрамонжон Анваровичу; - цена размещения одной акции дополнительного выпуска определить в размере 0,01 сум; - размещение акций будет осуществляться на внебиржевом неорганизованном рынке, путем заключения гражданско-правовых сделок в порядке, установленном законодательством с предоставлением акционерам преимущественного права приобретения акций зафиксированных в реестре акционеров сформированном на дату принятия решения. Часть акций, оставшихся после применения преимущественного права, будут реализованы акционеру физическому лицу Олимову Кахрамонжон Анваровичу; - срок размещения акций данного выпуска: не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг; - начало размещения акций: день, следующий за днем окончания срока действия преимущественного права. - дата окончания размещения акций: - дата размещения последней акции, но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг; - преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска имеют акционеры – владельцы простых и привилегированных акций Общества, зафиксированные в реестре акционеров, сформированном на 28 июля 2024 года. - преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска осуществляется акционерами в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества. - срок действия преимущественного права составляет 10 календарных дней с даты публикации в средствах массовой информации уведомления акционерам, о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций данного выпуска согласно требованиям Законодательства Республики Узбекистан. Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения, порядке определения количества акций, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия и порядке осуществления этого права акционеров. - часть акций, оставшихся после применения преимущественного права, будут реализованы инвестору физическому лицу акционеру физическому лицу Олимову Кахрамонжону Анваровичу; - оплата акций данного выпуска осуществляется денежными средствами в национальной валюте (cум), для юридических лиц в безналичной форме, а для физических лиц в наличной или безналичной формах. Оплата не денежными средствами не предусмотрена; - в случае размещения ценных бумаг данного выпуска менее 100% выпуск считается несостоявшимся. - в случае признания настоящего выпуска акций несостоявшимся, денежные средства, полученные в качестве оплаты за акции, будут возвращены в порядке, установленным законодательством, в течении 10 дней с даты признания настоящего выпуска акций несостоявшимся. |
| 17 |
17.1. Передать полномочия Наблюдательному совету АО «KAPITAL SUG’URTA» утверждение Решения дополнительного выпуска простых и привилегированных акций. |
| 18 |
18.1. Утвердить следующий порядок применения преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска простых и привилегированных акций: - преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска имеют акционеры – владельцы простых и привилегированных акций Общества, зафиксированные в реестре акционеров, сформированном на 28 июня 2024 года. - преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска осуществляется акционерами в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества. - срок действия преимущественного права составляет 10 календарных дней с даты публикации в средствах массовой информации уведомления акционерам, о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций данного выпуска согласно требованиям Законодательства Республики Узбекистан. Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения, порядке определения количества акций, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия и порядке осуществления этого права акционеров. - акционер, имеющий преимущественное право, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем направления обществу заявления в письменной форме о приобретении акций, содержащего имя (наименование) и место жительства (место нахождения) акционера, количество приобретаемых им акций, и документа об оплате. Такое заявление должно быть направлено обществу в течение срока действия преимущественного права. - срок действия преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права. - уступка преимущественного права не допускается; - часть акций, оставшихся после применения преимущественного права, будут реализованы акционеру Олимову Кахрамонжону Анваровичу. |
| 19 |
19.1. Утвердить Организационную структуру АО «KAPITAL SUG’URTA». |
